证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-043 珠海安联锐视科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 16：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00- 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9：15-15：00。 2. 现场会议地点：广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联 锐视二期大楼一楼 4. 召集人：董事会 5. 主持人：董事长徐进 6. 本次会 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-041 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满暨相关情况的公告 股东汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）、齐梁保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东齐梁 为公司股东汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）（以下简称"汇文 添富"）的执行事务合伙人，根据《上市公司收购管理办法》《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》相关规定，汇文添富与齐梁为一致行动人，计算减持比例时，应 当合并计算。 公司披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预 披露公告》（公告编号：2024-001，以下简称"减持计划公告"），合计 持有公司股份 6,502,300 股（占当时公司总股本比例 9.3747%）的股 东汇文添富、齐梁计划在减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后 的 3个月内通过集中竞价交易方式或自减持计划公告披露之日起 3 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-040 二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于股份回购进展及实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会 议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称 "本次回购"），用于维护公司价值及股东权益。本次回购的资金总 额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购股份价格上限 41.91 元/股。公司于 2024 年 2 月 19 日披露了 《回购报告书》（公告编号：2024-006），具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截至 2024 年 5 月 6 日收市时，公司本次股份回购期限已届满， 本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-035 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次解除限售的第一类限制性股票上市流通日：2024 年 4 月 26 日； 2.本次符合第一类限制性股票解除限售条件的激励对象人数：2 人； 3.本次第一类限制性股票解除限售数量：1.5 万股，占公司目前 总股本的 0.0216%； 4.本次第一类限制性股票授予日为 2021 年 12 月 16 日，上市之 日为 2021 年 12 月 30 日，第一类限制性股票适用不同的限售期，自 限制性股票上市之日起算，分别为 12 个月、24 个月、36 个月，第二 个限售期已于 2023 年 12 月 29 日届满。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会 议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-036 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第二类限制性股票归属结果暨股份上市的公告 3.本次归属的第二类限制性股票数量：首次授予部分归属数量为 376,418 股，预留授予部分归属数量为 2,400 股，共计 378,818 股， 均为无限售条件的上市流通股，占目前公司总股本的 0.5462%； 4.本次第二类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会 议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股 票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2021 年 限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）第二类限制性股票首次授予部分第二 个归属期/预留授予部分第一个归属期归属条件均已成就。近日，公 司完成了归属期归属股票的登记 ...

第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-030 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 重要内容提示： 1.本次符合第一类限制性股票解除限售条件的激励对象人数为 2 人。 2.本次第一类限制性股票拟解除限售数量为 1.5 万股，占公司总 股本 6,935.9759 万股的 0.02%。 3.本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，在上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次 会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性 股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一类限 制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司按照本激 励计划的相关规定为符合条件的2名 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-031 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次符合第二类限制性股票首次授予部分归属条件的激励对 象人数共计：198 人。 2.第二类限制性股票首次授予部分拟归属数量：376,418 股，占 公司总股本 6,935.9759 万股的 0.54%。 3.本次第二类限制性股票首次授予部分授予价格（调整后）： 21.55 元/股。 4.本次第二类限制性股票首次授予部分来源：公司向激励对象定 向发行公司 A 股普通股股票。 5.本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次 会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性 股票首次授予部分第二个归属期 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还累 | 2023年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-022 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金 投资项目"安防数字监控产品产业化扩建项目"（以下简称"扩建项目"） 予以结项，并将剩余募集资金 2,088.93 万元（不含利息收入及现金管 理收益，未扣除银行手续费，实际金额以资金转出当日募集资金专户余 额为准，下同）永久补充流动资金。公司保荐机构民生证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）发表了核查意见。 项募投项目募集资金使用及节余情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 募集资金拟投资 | 累计已投入募集 | 节余募集资金金 | | -- ...

2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 王颖秀 各位股东/股东代表： 本人作为珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《珠海安联锐视科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《珠海安联锐视科技股份有 限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》）的有关 规定，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次会议，认真审议各项议案 及相关材料，并对相关议案发表了客观、专业的独立意见，切实维护 了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 珠海安联锐视科技股份有限公司 本人王颖秀，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，会计学专业背景，中国注册会计师，现任公司独立董事。 现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计项目经 理。1988 年 8 月至 1994 年 6 月，任东莞糖厂会计文员；1994 年 7 月 至 2005 年 8 月任珠海银邮电子有限公司会计主管；2005 年 9 月至 今，任中兴财光华会计师事务 ...