第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级 管理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案。 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司 可以委托第三方开展绩效评价。 张小泉股份有限公司 第一章 总则 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高 级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《张小泉股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。 第六条 公司相关职能部门应配合董事会薪酬与考核委员会做好公司高级 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的 ...

张小泉股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管理， 规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《张小泉股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司（以下统称"公司"） 以第三人身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。 "担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押、质押及其他担保事 项。 第四条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司批准，子公司不得对外提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，公司董事 应审慎对待和严格控制 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-078 张小泉股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以邮件形式发出，并于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中郑 小洁女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并 主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第三届监事会及全体监事仍将严 格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职 责，维护公司及全体股东的合法利益。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>及制定、修订公司相关治理制度的公告》。 表决结果：同意 3 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-077 张小泉股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以邮件方式发出，并于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名，其中潘根峰先生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体监 事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和 《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，经公 司持股 5%以上股东上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公 司董事会提名委员会审查通过，公司董事 ...

张小泉股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外信息的发布，主要工作职责包括： 第一条 为提高张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品 种交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规及《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、尊重事实、注重实效、高效处理" 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道、传闻、信 息等可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第五条 公司成立应对舆情处理工作小组（以下简称"舆情工作组"），由董 （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司相关方面进行的负面报道、不实报 道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-076 张小泉股份有限公司 公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，同意在公司董事会中设置职工代表董事 1 名。公司 将尽快完成职工代表董事选举等相关后续工作。 特此公告。 张小泉股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 8 日收到 董事王现余先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整原因，王现余先生辞 去公司董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，王现 余先生将继续担任公司副总经理、财务总监职务。 王现余先生担任董事的原定任期至公司第三届董事会届满之日止（2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日）。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行， 王现余先生的董事辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日， ...

张小泉股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事 的议案》，具体情况如下： 一、独立董事离任情况 公司于 2025 年 11 月 27 日披露了《关于公司独立董事辞职的公告》（公告 编号：2025-075）。因个人原因，牛宇龙先生辞去公司独立董事职务，同时辞去 董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。 鉴于牛宇龙先生的辞职将导致公司董事会以及相关专门委员会中独立董事 的所占比例不符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，牛宇龙先生的辞 职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后正式生效。在此之前，牛宇龙先生 仍将继续履行公司独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会主任委员的相关职责。 二、补选独立董事情况 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-079 独立董事候选人陈海先生尚未取得独立 ...

声明人陈海先生作为张小泉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）提名为张小泉股份有限 公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过张小泉股份有限公司第三届董事会提名委员会会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 张小泉股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______ ...

张小泉股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 第四条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措 施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经 营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上 做好投资者关系管理，提高信息披露质量 ...

独立董事候选人陈海先生不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、独立董事的情形，具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关 法律法规及规范性文件，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，第三届董事会提名委员会全体成员一致同意提名陈海先生作为公 司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交董事会进行审议，并经公 司 2025 年第三次临时股东大会选举通过后就职。 公司第三届董事会提名委员会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，现就公司 第三届董事会独立董事候选人的任职资格等事项进行了审查，发表意见如下： 经对公司第三届董事会独立董事候选人陈海先生的个人履历、工作经历、专 业能力、兼职等情况进行认真审议，我们认为： 独立董事候选人陈海先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》规定的任职条件、任职资格，具备相关法律法规所要求的独立性等 条件。 ...