浙江汇隆新材料股份有限公司 关于投资建设项目实施的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资建设项目的基本情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，并于 2024 年 1 月 29 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设年产 27 万吨绿色 新材料及 1000 万套户外用品数字化工厂项目的议案》。根据公司发展战略规划， 为进一步优化产业布局，公司拟在湖州莫干山高新技术开发区城北园区环城北路 北侧投资建设"年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户外用品数字化工厂项目" （以下简称"本项目"），项目总投资 135,000 万元。其中一期子项目"年产 10 万吨绿色新材料项目"总投资 48,000 万元。股东大会授权公司管理层办理该项 目投资的所有后续事项，包括但不限于办理相关审批手续、确定及签署相关协议 与文件、项目投融资、建设、运营等各项具体工作。 通过实施本项目，将进一步扩大公司现有产品的产能规模，同时将延 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-054 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于公司以资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司以资产抵押向银行申请贷款的议案》。现将相关情况公告如下： 二、本次以资产抵押向银行申请贷款对公司的影响 公司本次以资产抵押向银行申请贷款事项能够为公司在建项目工程建设提 供资金保障，符合公司日常经营业务的需要，有利于保证公司经营业务的正常开 展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 公司目前经营状况正常，对以资产抵押向银行申请贷款事项的风险可控。公 司将不断提升盈利能力、优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。 三、履行的程序 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 5 月 21 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》。 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-052 浙江汇隆新材料股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》 董事会同意公司将名下坐落于湖州莫干山高新区城北园区环城北路北侧地 块的国有建设用地使用权（不动产权证号：浙（2024）德清县不动产权第 0002831 号；面积 52,396.00 ㎡，）抵押至银行用于申请贷款，账面价值 4803.14 万元，抵 押期限以银行签订的抵押合同要求为准，最终额度、期限等以银行审批结果为准， 具体使用金额将由公司根据自身运营的实际需要确定。董事会授权总经理或总经 理指定的授权人行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法 律文件。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司以资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-054）。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-053 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二〇二四年五月二十一日 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2024 年 5 月 21 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知以通讯方 式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会 主席吴燕女士主持。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》 经审核，监事会认为：公司以资产抵押向银行申请贷款事项有利于保证公司 在建项目工程建设的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响； 相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-051 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一），其中： ① 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票 ...

杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 B 幢 22 层 电话：0571-88362156 传真：0571-88362156 邮编：310016 北京国枫（杭州）律师事务所 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 致：浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"） 北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-050 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。 本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 18.00 元/股。按照回购股份价格上限 18.00 元/股进行测算，预计回购股份数量为 833,334 股至 1,666,666 股，约占公司 目前总股本的比例为 0.71%至 1.42%，具体回购股份的数量以实际回购期满时实 际回购的股份数量为准。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户 销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-049 三、本次注销的募集资金专户情况 鉴于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户中国工商 银行股份有限公司德清支行、中国银行股份有限公司杭州市临平支行资金已按照 规定使用完毕，为规范募集资金账户的管理且上述募集资金账户后续不再使用， 公司已将在中国工商银行股份有限公司德清支行、中国银行股份有限公司杭州市 临平支行开立的募集资金专项账户予以注销。具体销户募集资金专户如下： | 序号 | 募集资金开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司德清支行 | 1205280329200126688 | 已销户 | | 2 | 中国银行股份有限公司杭州市临平支行 | 377982971125 | 已销户 | 截止本公告日，公司已办理完成上述募集资金专 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-048 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 7 日（星 期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络互动方式举行，并与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理沈顺华先生、财务总监沈永 娣女士、董事会秘书兼副总经理周国强先生、独立董事陈刚先生、保荐代表人钱 红飞先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 投资者可于 2024 年 5 月 7 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dUuXt9MeiY 或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。投资 者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一）前通过上述方式进行会前提问，公司将通过 本次业 ...

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2024-045 浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年 4 月 浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 15 ...