第一条 为加强浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事、监事的选举行为，维护中小股东利益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》以及《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等有关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或者 监事时，出席股东大会的股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选 票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事、监事人数的乘积数，每位股 东可以将其拥有的全部选票投向每一位董事、监事候选人，也可以分散投票给多 位候选董事或监事，得票多者当选。 第三条 股东大会选举产生的董事、监事人数及结构应符合《公司法》、《公 司章程》的规定。公司应当在董事、监事选举时实行累积投票制度，选举一名董 事或监事的情形除外。选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 浙江汇隆新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第四条 本细则所称"董事"包括独 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 2023 年 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的产生程序，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江汇隆新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的选任与评鉴事项并向董事 会提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，过半数为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主 持委员会工作，主任委员人选需报董事会审议批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定 ...

| 在本所上市交易、并决定不再在交易所交易或 | 圳证券交易所上市交易、并决定不再在深圳证 | | --- | --- | | 者转而申请在其他交易场所交易或转让； | 券交易所交易或者转而申请在其他交易场所交 | | （十一）股东大会以普通决议认定会对公司产 | 易或转让； | | 生重大影响、需要以特别决议通过的其他事 | （十一）股东大会以普通决议认定会对公司产 | | 项； | 生重大影响、需要以特别决议通过的其他事 | | （十二）法律法规、本所相关规定、公司章程 | 项； | | 或股东大会议事规则规定的其他需要以特别决 | （十二）法律法规、深圳证券交易所相关规 | | 议通过的事项。 | 定、公司章程或股东大会议事规则规定的其他 | | | 需要以特别决议通过的事项。 | | 第八十六条 前款第四项、第十项所述提案，除 | 第八十六条 第八十五条第四项、第十项所述提 | | 应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分 | 案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权 | | 之二以上通过外，还应当经出席会议的除上市 | 的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的 | | 公司董事、监事、高级管理人员和 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-002 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2024 年 1 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会 主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资建设年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户外用品 数字化工厂项目的议案》 经审核，监事会认为：本次项目投资进一步扩大公司现有产品的产能规模， 并有利于优化公司在产业链下游领域的战略布局，符合公司长远规划和战略需求。 本次项目投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产 生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次项 ...

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2024-005 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召 开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调 整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2021 年 年度股东大会的议案》，公司独立董事发表发表了明确同意的独立意见；召开第 三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 章 程 （二〇二四年一月） | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | 公司党组织 | 37 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-003 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于投资建设年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户外用品 数字化工厂项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于投资 建设年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户外用品数字化工厂项目的议案》，同 意公司在湖州莫干山高新技术开发区城北园区环城北路北侧投资建设"年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户外用品数字化工厂项目"。本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、项目投资概述 根据公司发展战略规划，为进一步优化产业布局，公司拟在湖州莫干山高新 技术开发区城北园区环城北路北侧投资建设"年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万 套户外用品数字化工厂项目"，项目总投资 135,000 万元。其中一期子项目"年 产 10 万吨绿色新材料项目"总投资 48,000 万元 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-001 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2024 年 1 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资建设年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户外用品 数字化工厂项目的议案》 根据公司发展战略规划，为进一步优化产业布局，公司拟在湖州莫干山高新 技术开发区城北园区环城北路北侧投资"年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户 外用品数字化工厂项目"，项目总投资 135,000 万元。其中一期子项目"年产 10 万吨绿色新 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律法规和《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 含一名会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）以及《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，制订本规则。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会会议的召开 第四条 监事会会议分为定期监事会会议和临时监事会会议，定期监事会会 议每 6 个月至少召开一次，由监事会主席负责召集。 第五条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体 监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司全体员工征求意见。在征集提案 1 和征求意 ...