股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-013 浙江汇隆新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对 外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-015）。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 公司拟与新昌县蓝翔机械有限公司（以下简称"蓝翔机械"）签订《投资协 议》，双方同意设立浙江彩雪隆科 ...

一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-014 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次对外投资资金来源为自有资金或自筹资金，不影响现有主营业务的正常 开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤 其是中小股东利益的情形。 浙江汇隆新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对 外投资设立合资公司的公告》（ ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-015 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步拓展业务领域，扩大产业布局，浙江汇隆新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"甲方"或"汇隆新材"）拟与新昌县蓝翔机械有限公司（以 下简称"乙方"或"蓝翔机械"）签订《投资协议》，双方同意设立浙江彩雪隆 科技有限公司（暂定名，实际以工商部门核定为准，以下简称"投资标的"或"合 资公司"），主要开展无染显色雪尼尔纱等特种纤维产品相关业务。合资公司注 册资本为人民币 1,000 万元，其中公司认缴出资 550 万元，持股比例为 55%；蓝 翔机械认缴出资 450 万元，持股比例为 45%。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定， 本次 ...

统一社会信用代码：91330521097919194L 类型：有限合伙企业 主要经营场所：浙江省湖州市德清县舞阳街道宸欣大厦 2 幢 1016 室（二层） 执行事务合伙人：沈顺华 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-012 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"汇隆新材"）近日收 到公司控股股东、实际控制人的一致行动人德清汇隆企业管理合伙企业（有限合 伙）（原：德清汇隆投资管理合伙企业（有限合伙））通知，其名称、经营范围 等工商信息发生变更。上述变更事项已办理完成工商登记手续并取得了由德清县 市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 一、工商变更登记情况 名称：德清汇隆企业管理合伙企业（有限合伙） 二、备查文件 1、营业执照。 特此公告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会 出资额：捌佰万元整 成立日期：2014 年 4 月 22 日 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；咨询策 ...

为保障公司治理及信息披露事务正常开展，根据《股票上市规则》等相关规 定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长沈顺华先生代为履行董事会秘书 职责。公司将按照《股票上市规则》等相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。 沈顺华先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-011 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于董事会秘书兼副总经理辞职暨董事长代为履行董事会秘书职责 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 会秘书兼副总经理周国强先生的书面辞职报告，周国强先生因个人原因申请辞去 公司董事会秘书兼副总经理职务。周国强先生原定任期为 2023 年 8 月 20 日至 2026 年 8 月 19 日，辞职后，周国强先生将不再担任公司任何职务。根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规及《公司章程》等 ...

北京国枫（杭州）律师事务所 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 B 幢 22 层 电话：0571-88362156 传真：0571-88362156 邮编：310016 北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙 江汇隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 浙江汇隆新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 27 日（星期四），其中： ① 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； ② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号公司会议室。 5、会议主持人：董事长沈顺华先生。 6 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-007 浙江汇隆新材料股份有限公司 公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司对外投资的公告》（公告编号：2025-009）。 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2025 年 2 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司对外投资的议案》 公司拟与 Ambercycle Singapore Pte Ltd（以下简称"ASPL"）签署《SERIE ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-009 浙江汇隆新材料股份有限公司 二、交易对手方的基本情况 （一）GWILL International Investment Co., LTD 1、公司名称：GWILL International Investment Co., LTD 2、企业类型：有限责任公司 3、董事：沈顺华 关于公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，积极拓展海外市场业 务，进一步增强国际竞争力，浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"汇隆新材" 或"公司"）拟通过全资子公司 GWILL International Investment Co., LTD（以下简 称"BVI 公司"）开展境外投资业务。公司拟与 Ambercycle Singapore Pte Ltd（以 下简称"ASPL"或"标的公司"）签署《SERIES A1 PREFERENCE SHARE SUBSCRIPTION AGREEMENT》（《A1 轮优先股认购 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-008 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本次对外投资资金来源为自有资金或自筹资金，不影响现有主营业务的正常 开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤 其是中小股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2025 年 2 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司对外投资的公告》（公告编号：2025-009）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票， ...