股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-013 浙江汇隆新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况 （1）回购股份的种类：人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 本次回购的股份将在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或 股权激励。如在回购完成后三年内未将回购股份用于前述用途，公司将按照相关 规定对已回购但尚未使用的股票进行注销；若发生注销已回购股份情形，公司将 按照相关法律法规的要求及时履行审议程序和通知所有债权人，充分保障债权人 合法权益，并及时履行信息披露义务。 （3）回购股份的方式、价格：公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易 方式回购。回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含），该回购价格上限未超过董 事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民 币 3,000 万元、回购价格上限 18. ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2024 年 2 月 6 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知以通讯方式 发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主 席吴燕女士主持。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和公司核心竞 争力，促进公司健康、良性、稳健发展，公司在综合考虑经营情况、业务发展前 景、财务状况以 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-012 浙江汇隆新材料股份有限公司 重要内容提示： 1、基本情况 （1）回购股份的种类：人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 本次回购的股份将在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或 股权激励。如在回购完成后三年内未将回购股份用于前述用途，公司将按照相关 规定对已回购但尚未使用的股票进行注销；若发生注销已回购股份情形，公司将 按照相关法律法规的要求及时履行审议程序和通知所有债权人，充分保障债权人 合法权益，并及时履行信息披露义务。 （3）回购股份的方式、价格：公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易 方式回购。回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含），该回购价格上限未超过董 事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民 币 3,000 万元、回购价格上限 18.00 元/股进行测算，回购数量约为 1,666,666 股， 回购股份比例约占公司总股本的 1.42%。按照本 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2024 年 2 月 6 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知以通讯方式 发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈 顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。经全体董事同意，本次会议 豁免通知时限要求。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和公司核心竞 争力，促进公司健康、良性、稳健发展，公司在综合考虑经营情况、业务发展前 景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金或自筹资金回购公司股 份。 公司本次回购的股份 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-007 浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日（星期一），其中： ① 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号公司二楼会议 室。 3、会议的召开方式：本次股东大会 ...

杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 B 幢 22 层 电话：0571-88362156 传真：0571-88362156 邮编：310016 北京国枫（杭州）律师事务所 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]G0001 号 致：浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"） 北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江汇隆新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-008 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 （2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定 代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授 权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 （3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人理由 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部 分限制性股票的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中，首次授予的 2 名激励对象已离职不具备激励对象资格条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的 规定，公司回购注销本次激励计划 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-004 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更 募集资金用途的议案》，同意公司将"年产 15 万吨智能环保原液着色纤维项目 （第一期）"（以下简称"原募投项目"）变更为"年产 10 万吨绿色新材料项 目"（以下简称"新募投项目"）。独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表 了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2315 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,730 万股，每股面值为 1.00 元，发行价为 8.03 元/股， 募集资金总额合计人民币 219,219,0 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-006 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 1 月 11 日召开了第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日（星期一），其中 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江汇隆新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金沪法意[2024]第 005 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 汇隆新材、公司 | 指 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 年激 本激励计划、2022 | 指 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江汇隆新材料股份有限公司 年限制性股票激励计 2022 | | | | 划（草案）》 | | 限制性股票、第一类限 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | 制性股票 | 指 | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 根据本激励计划获得限制性 ...