浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 变更部分募投项目募集资金用途的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构""保荐人"） 作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性 文件的规定，保荐人对公司变更首次公开发行股票部分募投项目募集资金用途的 情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、变更募投项目募集资金用途的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2315 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,730 万股，每股面值为 1.00 元，发行 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-108 浙江汇隆新材料股份有限公司 一、交易概述 因大运河保护、严控新增非公益用途用地的原因，德清县禹越镇人民政府（以 下简称"镇政府"）需收回公司位于禹越镇西港村的国有土地使用权。经过友好 协商，公司与镇政府就相关收回补偿事宜达成了一致意见，收回补偿费用合计为 人民币 38,483,529 元。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第 四次会议，审议通过了《关于签署<收回国有土地使用权补偿协议书>的议案》， 并授权公司管理层办理该地块的收回补偿具体事宜，包括但不限于与相关政府部 门就收回事项沟通协商、签订相关补偿协议、确定收回补偿款金额的支付安排、 办理相关手续等。 本次镇政府收回的土地为公司 IPO 募投项目用地，本次收回补偿费用将退 还至公司募集资金专户。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会批 准。 二、交易对方基本情况 镇 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2023 年 12 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事 会主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于签署<收回国有土地使用权补偿协议书>的议案》 经审核，监事会认为：本次交易事项符合相关法律、法规及相关政策文件的 相关规定。公司现有主要生产场地不在本次交易范围内，因此，本次交易事宜不 会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-107 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 监事会 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-106 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 签署<收回国有土地使用权补偿协议书>的公告》（公告编号：2023-108）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于签署<收回国有土地使用权补偿协议书>的议案》 因大运河保护、严控新增非公益用途用地的原因，德清县禹 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-109 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用首次公开发行股 票募集资金（以下简称"首发资金"）不超过人民币 10,000 万元（含本数）闲置 募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司第三届董事会第十八次会议审议 通过之日起 12 个月内，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。董事会 授权公司经营管理层行使决策权，公司财务管理部负责具体组织实施。具体详见 公司于 2023 年 3 月 31 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。 公司于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 1 （本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江汇隆新材料股份有限公 司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 二、培训方式及对象 培训采用现场宣讲和资料分发学习等方式进行，培训对象包括汇隆新材实际 控制人、董事、监事、高级管理人员和中层以上人员等。浙商证券向汇隆新材提 供了讲义课件等相关学习资料，提请公司转发给相关人员进行学习。 三、培训总结 本次培训得到了汇隆新材的积极配合，全体参与培训人员进行了认真深入学 习。通过培训，汇隆新材的实际控制人、董事、监事、高级管理人员和中层以上 人员对资本市场动态、上市公司规范运作、募集资金使用等的有关政策法规有了 更加全面和深入的认识。 （以下无正文） 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江汇隆新材料股份 有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"）首次公开发行并在创业板上市和 以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据相关规定的要求，委 派本保荐机构保荐代表人对汇隆新材相关人员进行了培训。现将培训情况报告如 下： 一、培训时间和主要 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 1 | （二）查阅公司内部审计部的相关制度、工作计划等； | | | --- | --- | | （三）查阅公司制定的各项内控制度。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | （如适用） | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部 | √ | | 审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题 | √ | | 等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-105 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于政府拟收回公司土地使用权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到德清县禹越 镇人民政府（以下简称"镇政府"）的《关于收回国有土地使用权的通知》（以 下简称"《通知》"）。现将有关情况公告如下： 二、收回事项对公司的影响 截至目前，公司仅收到了镇政府出具的《通知》，镇政府将按实际工作进度 有序推进土地回收工作，实际土地回收的具体时间、补偿款项等尚未确定。本次 拟回收土地为公司 IPO 募投项目地块，项目尚在前期建设阶段，非公司现有主要 生产场所，预计不会对公司现有生产经营产生重大不利影响。本次交易不构成关 联交易。 公司将根据政府回收工作进度，与有关部门落实具体回收安排，同时积极落 实新的 IPO 募投项目用地等后续事项，并及时履行相应的决策及信息披露义务， 以确保本次土地回收对公司的持续经营不构成重大不利影响，维护广大投资者利 益。 三、风险提示 本次土地使用权回收事项还需与镇政府 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-104 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理曾光先生的书面辞职报告，曾光先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。 曾光先生原定任期为 2023 年 8 月 20 日至 2026 年 8 月 19 日，辞职后，曾光先生 不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，曾光先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 董事会 截至本公告日，曾光先生持有公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.03%， 辞职后，其所持公司股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所做出的相关承诺进行管理， 不存在应当履行而未履 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票限售股解禁 的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 汇隆新材料股份有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"）2022 年度以简 易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定，对汇隆新材 2022 年度以简易程序向特定对象发行 股票限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1096 号）同意注册，公司 2022 年 度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,348,438 股，发行价格为 16.33 元/股，募集资金总额为人民币 119,999,992.54 元，扣除发行费用总额 4,423,396.23 元（不含税）后，实际募集资金净额为 115,576,596.31 元。上述资金 到位 ...