关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股份 为 2022 年度以简易程序向特定对象发行的股份。 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-103 浙江汇隆新材料股份有限公司 1、本次解除限售的股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1096 号）同意注册，公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,348,438 股，发行价格 为 16.33 元/股，募集资金总额为人民币 119,999,992.54 元，扣除发行费用总额 4,423,396.23 元（不含税）后，实际募集资金净额为 115,576,596.31 元。上述资 金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 30 日审验并 出具信会师报字[2023]第 ZF10935 号验资报告。 新增股份已于 ...

2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2023-101 浙江汇隆新材料股份有限公司 1 WEL@NG ILB 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入(元) | 196,773,216. ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-099 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-100 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事 会主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会 二〇二三年十月三十日 1、第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 具体内容详见同 ...

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司拟使用 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金（以下简称 "2022 简易再融资资金"）不超过人民币 7,000 万元（含本数）的闲置募集资金 进行现金管理，现金管理有效期自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之 日起 12 个月内，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。董事会授权公 司经营管理层行使决策权，公司财务管理部负责具体组织实施。具体详见公司于 2023 年 7 月 21 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-068）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回，并继续使 用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下： 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-098 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第 09021 号 致：浙江汇隆新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"） 的委托，指派律师参加汇隆新材 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。本所律师根据相关法律法规及《浙江汇隆新 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-094 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四），其中： ① 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 17 人，代表股份 65,642,000 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-093 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次完成回购注销 的限制性股票共计 668,000 股，占回购注销前公司总股本 118,118,438 股的 0.57%， 涉及激励对象 16 人，回购价格为授予价格 7.80 元/股，本次回购资金总额为 5,210,400.00 元。 2、公司已于 2023 年 9 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总 数由 118,118,438 股变更为 117,450,438 股。 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-086 2023 年 08 月 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人沈顺华、主管会计工作负责人沈永娣及会计机构负责人(会计 主管人员)沈永娣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应该对此保持足够的风险认识，并 且应该理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注 相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 117,450,438 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-085 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-086）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-087）、《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。 2、审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：2023 年半年度利润分配预案履行了必要的审议 ...