证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-020 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行等金融机构。 现金管理额度：总额不超过人民币 5 千万元，在该额度内资金可以滚动 循环使用。 现金管理产品类型：购买中低风险并保障本金安全、流动性好的产品， 单项产品期限最长不超过 12 个月。 现金管理期限：自金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 的品种包括结构性存款、理财产品、结构化存款、收益凭证、货币基金、国债、 国债逆回购等中低风险并保障本金安全、流动性好的产品，公司及纳入公司合并 报表范围的子公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。公司及纳 入公司合并报表范围的子公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、 证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。 （四）实施方式 在额度范围内，公司董事会同意授权董事长在额度有 ...

| | 激励计划合规性要求 | | | --- | --- | --- | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的 | 否 | | | 股票总数累计是否超过公司股本总额的 20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 1% | 否 | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟 | 不适用 | | | 授予权益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的， | 是 | | | 股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股 | | | | | 是 | | | 权激 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：金三江 证券代码：301059 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 人才是上市公司最核心的"无形资产"。一直以来，金三江（肇庆）硅材料 股份有限公司（以下简称"公司"或"金三江"）致力于通过增加正向激励、实 施薪酬调节等方式建立和完善公司中长期激励与约束机制，以有效吸引和留住公 司优秀人才，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。在此基础之上，公司通过 践行薪酬证券化改革，以激励、保留公司的核心优秀人才，进一步激发其积极性 和创造性，形成人力资源优势，确保公司长期战略目标实现。作为公司薪酬证券 化改革的第一步，公司制定了《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》，将有效绑定公司利益与员工利益，实现公司目标 与员工目标的一致性，从而为公司、股东及员工创造更大价值及更高效回报。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-023 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述 内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不 负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 1、本次征集表决权的征集人为公司独立董事饶品贵，其基本情 况如下：饶品贵先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 北京大学会计学博士，教授职称。2010 年 7 月至今任暨南大学讲师、 副教授、教授、博士生导师、管理学院会计学系主任；2015 年 9 月 至今任广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员；2016 年 3 月 至今任珠海农村商业银行股份有限公司外部监事；2016 年 12 月至今 任暨南大学学术委员会委员；2019 年 12 月至今任箭牌家居集团股份 有限公司独立董事；2019 年 12 月至今任广东技术师范大学达之讲座 教授；2019 年 12 月至今任中国 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-007 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部 分公司股份。本次回购股份的资金总额不低于人民币 750.00 万元且不超过人民 币 1,500.00 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含本数）， 以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购数量为 500,000 股至 1,000,000 股，占公司总股本的比例为 0.22%至 0.43%。本次回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。 公司于 2024 年 2 月 7 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》，于 2024 年 2 月 21 日披露了《回购报告书》,于 2024 年 2 月 23 日披露了《 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-006 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划，本次用于回购的资金总额不低于人民 币 750 万元且不超过 1,500 万元（均含本数）。回购股份价格不超过人民币 15.00 元/股（含 本数），按回购金额上限人民币 1,500 万元、回购价格上限 15.00 元/股测算，预 计可回购股数不高于 1,000,000 股（含本数），约占公司目前总股本的 0.43%； 按回购金额下限人民币 750 万元、回购价格上限 15.00 元/股测算，预计可回购 股数不低于 500,000 股（含本数），约占公司目前总股本的 0 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-005 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称为"公司")拟以自有资 金不低于人民币750万元且不超过人民币1,500万元(均含本数)通过集中竞价交 易方式回购公司人民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。 本次回购的资金总额不低于人民币 750 万元且不超过人民币 1,500 万元,回购价 格不超过人民币 15.00 元/股(含本数)。按回购金额上限人民币 1,500 万元、回 购价格上限 15.00 元/股测算，预计可回购股数不高于 1,000,000 股（含本数）， 约占公司目前总股本的 0.43%；按回购金额下限人民币 750 万元、回购价格上限 15.00 元/股测算，预计可回购股数不低于 500,000 股（含本数），约占公司目 前总股本的 0.22%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数 量和金额为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-004 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 | 6 | 中国建设银行股份有限公司－国 泰君安君得鑫两年持有期混合型 | 2,506,130 | 1.08% | | --- | --- | --- | --- | | | 证券投资基金 | | | | 7 | 广州赛智股权投资合伙企业（有 | 2,288,049 | 0.99% | | | 限合伙） | | | | 8 | 申万宏源证券有限公司 | 1,026,894 | 0.44% | | 9 | 许俊华 | 634,100 | 0.27% | | 10 | 光大证券股份有限公司 | 600,375 | 0.26% | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占公司无限售条件流 通股股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东粤科格金先进制造投资合伙 | 8,250,841 | 12.49% | | | 企业（有限合伙） | | | | 2 | 中国建设银行股份有限公司－国 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-002 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2024 年 2 月 7 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 议案一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益， 增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。公司在综合考量业务 发展前景、经营情况、财务状况等因素的基础上，结合近期公司股票在二级市场 的表现 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-003 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 2 月 7 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 议案一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益， 增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。公司在综合考量业务 发展前景、经营情况、财务状况等因素的基础上，结合近期公司 ...