绿色智造 领航未来 2023年度 环境、社会及管治（ESG）报告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 股票代码：301059 2023年度环境、社会及管治（ESG）报告 目 录 1 关于本报告 | 报告简介 | 01 | | --- | --- | | 编制依据 | 01 | | 报告范围 | 01 | | 报告批准 | 02 | | 报告获取 | 02 | 2 董事长致辞 | 3 | | --- | | 关于金三江 | | 公司简介 | 05 | | --- | --- | | 年度绩效 | 07 | | 公司荣誉 | 08 | 4 可持续发展管理 | ESG治理 | 14 | | --- | --- | | 公司治理 | 11 | 5 智能制造 | 自动化生产 | 19 | | --- | --- | | 数字化管理 | 21 | | 安全生产 | 22 | | 产品管理 | 27 | 6 研发创新 | 研发体系 | 33 | | --- | --- | | 创新产品 | 37 | | 知识产权保护 | 39 | 7 合作共赢 | 客户服务 | 43 | | --- | --- | | 打造责任供应链 | ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-011 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席郝振亮 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告 ...

Smart Manufacturing Leading a Greener Future 2023 GOVERNANCE REPORT Jinsanjiang (Zhaoqing) Silicon Material Company Limited Stock code：301059 2023 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND Contents 1 About the Report | Introduction | 01 | | --- | --- | | Basis of Preparation | 01 | | Reporting Period | 01 | | Information Source | 02 | | Access to the Report | 02 | 2 Message from the Chairman 3 About JSJ | Company Profile | 05 | | --- | --- | | Key Performance Indicators | 07 | | ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2024-014 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 8 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）(以下简称"华兴")为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 8 日披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》《关于续聘 2023 年审计机构的公告》（刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 近日，公司收到华兴《关于变更 2023 年度审计签字注册会计师的告知函》， 现将具体情况公告如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 华兴作为公司 2023 年度审计机构，原指派刘远帅先生、邓菲女士作为签字 注册会计师为公司提供审计服务。为加强合作，更好的完成公司 2023 年度审计 工作，将指游泽侯先生、张 ...

关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 | 一、公司实行激励计划的条件 | 3 | | --- | --- | | 二、本次激励计划的内容 | 4 | | 三、本次激励计划履行的程序 | 9 | | 四、本次激励计划激励对象的确认 | 11 | | 五、本次激励计划的信息披露义务 | 13 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 | 13 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 14 | | 八、关联董事回避表决 | 14 | | 九、结论意见 | 15 | 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 致：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司（以下简称"金三江"或"公司"）委托，就公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专 项法律顾问，并就本次激励计划出具本法律意见书。 北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 为出具本法律意见书，本所律师审 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：金三江 证券代码：301059 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》由金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"金三江""公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规 范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、金三江 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民 币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-023 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述 内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不 负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 1、本次征集表决权的征集人为公司独立董事饶品贵，其基本情 况如下：饶品贵先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 北京大学会计学博士，教授职称。2010 年 7 月至今任暨南大学讲师、 副教授、教授、博士生导师、管理学院会计学系主任；2015 年 9 月 至今任广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员；2016 年 3 月 至今任珠海农村商业银行股份有限公司外部监事；2016 年 12 月至今 任暨南大学学术委员会委员；2019 年 12 月至今任箭牌家居集团股份 有限公司独立董事；2019 年 12 月至今任广东技术师范大学达之讲座 教授；2019 年 12 月至今任中国 ...

| | 激励计划合规性要求 | | | --- | --- | --- | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的 | 否 | | | 股票总数累计是否超过公司股本总额的 20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 1% | 否 | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟 | 不适用 | | | 授予权益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的， | 是 | | | 股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股 | | | | | 是 | | | 权激 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-017 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度公司（及子公司） 向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 根据公司 2023 年总体经营计划安排，2024 年度公司（及子公司）拟计划向 各大银行申请不超过 6 亿元人民币的授信额度，授信种类包括但不限于流动资金 贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建 设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批 为准）；同意公司以其资产为公司向银行贷款提供担保，具体的担保方式包括但 不限于保证、抵押、质押等方式，贷款、担保额度在有效期内可循环使用；有效 期自公司股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会审议批准之日。 二、审批决策程序 根据《深圳证券交 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：金三江 证券代码：301059 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 1 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 三、有关本员工持股计划具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不构成业绩承诺。 七、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 金三江（肇庆）硅材料 ...