金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]24000350017 号 审 计 报 告 华兴审字[2024]24000350017号 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称金三江公司） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了金三江公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 相关重要会计政策及会计估计见财务报表附注三（三十四）收入，相关 数据如财务报表附注五（三十四）所述，金三江公司2023年度营业收入 为29,440.26万元，是利润表的重要组成部分，同时，收入是金三江公司的 关键业绩指标之一。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。 2、审计应对 我们实施的审计程序主要包括： 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...

证券代码：301069 证券简称：金三江 公告编号：2024-010 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人。 会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公 司总经理任振雪女士向各位董事做 2023 年度总经理工作报告。董事认 ...

证券简称：金三江 证券代码：301059 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年四月 1 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》由金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"金三江""公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规 范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、金三江 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民 币 A 股普通股股票。 符合本 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 Jinsanjiang （Zhaoqing）Silicon Material Company Limited 2023 年度财务决算报告 2024 年 4 月 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、公司整体的经营情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"），在公司董事会 的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，2023 年全年实现营业总收入为 29,440.26 万元，同比增长 5.33%；归属于上市公司股东的净利润为 3,499.26 万元，同比下降 47.00%。现将公司 2023 年度财务决算报告如下： 二、财务报表审计情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 金三江公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事 务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)，首席合伙人为林宝明先 生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2022 年年度股 东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任华兴 会计师事务所为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构。公司董事会审计委 员会通过对华兴会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业 金三江（肇庆）硅材料股份有限公 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-017 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度公司（及子公司） 向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 根据公司 2023 年总体经营计划安排，2024 年度公司（及子公司）拟计划向 各大银行申请不超过 6 亿元人民币的授信额度，授信种类包括但不限于流动资金 贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建 设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批 为准）；同意公司以其资产为公司向银行贷款提供担保，具体的担保方式包括但 不限于保证、抵押、质押等方式，贷款、担保额度在有效期内可循环使用；有效 期自公司股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会审议批准之日。 二、审批决策程序 根据《深圳证券交 ...

关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]24000350029 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金三江公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金三江公司2023年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在 所有重大方面没有发现不一致。除了对金三江公司实施于2023年度财务报表 审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资 料执行额外的审计程序。为了更好地理解2023年度金三江公司非经营性资金 1 占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供金三江公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 | 华兴会计师事务所 | 中国注册会计师： | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | | | | 中国注册会计师： | 中国福州市 二○二四年四月二十二日 华兴专字[2024]2400035002 ...

中信证券股份有限公司 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易 和预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为金三江 （肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"金三江"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引》等有关规定，对金三江确认 2023 年度日常关联交 易和预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、2023 年度日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计在 2024 年度与关联方广东信禾科技有限公司（以下简称"信禾科技"）之间的日常 关联交易总金额不超过 50 万元，与关联方广州飞雪芯材有限公司（以下简称"飞 雪芯材"）之间的日常关联交易总金额不超过 50 万元 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，本人作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履 行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。 2023 年度，本人积极出席股东大会、董事会和专门委员会的相关会议，并认 真审议会议相关议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，行使法律法规和《公 司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护公司和中小 股东的利益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领 域积累了丰富的经验。 （二）独立性情况说明 1、作为公司的独立董事，本人及直系亲属 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召 开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续 聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"华兴")为公司2024年度审计机构，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 华兴具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，作为公司2023年度的审计机构，其按计划完成了对公司的各项审计任务，出 具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。 为保持审计工作的连续性，拟续聘华兴为公司2024年度审计机构，聘期为一年， 该事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2024-013 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身 ...