证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-029 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2025-030）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件 成就的议案》 经审查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》 的相关规定，公司本激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同 意公司为符合条件的 55 名激励对象办理 62.7618 万股限制性股票归属的相关事 宜。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 ...

Core Points - The company has reviewed and approved the first vesting period of the 2024 restricted stock incentive plan, confirming that the vesting conditions have been met [1][2] - A total of 62.7618 thousand shares of restricted stock will be granted to 55 eligible incentive recipients, in accordance with relevant laws and regulations [2] Summary by Sections - **Incentive Plan Review**: The company's supervisory board held a meeting on May 21, 2025, to assess the first vesting period of the 2024 restricted stock incentive plan, concluding that the conditions for vesting have been achieved [1] - **Eligibility and Performance**: Out of the initial group, 5 individuals were disqualified due to resignation, and 55 others did not fully meet company performance criteria, resulting in a total of 44.0028 thousand shares being canceled for those who did not qualify [1] - **Final Approval**: The supervisory board confirmed that the 55 eligible recipients meet all legal and regulatory requirements, allowing the company to proceed with the vesting of the 62.7618 thousand shares of restricted stock [2]

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-032 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"金三江"）于 2025 年 5 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议 审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》，现将有关情况说明如下: 。 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》， 根据公司其他独立董事的委托，独立董事饶品贵先生作为征集人就 2023 年年度 股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开 征集表决权。 。 2、2024 年 4 月 23 日至 2024 年 5 月 3 日，公司对拟授予激励对象的姓名和 职务进行了内部公示。公示期间，监事会未收到任何对名单内人员的 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-030 同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实<金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》，公司监事 会对本激励计划的相关事项进行了核实并发表了相关核查意见。 2024 年 4 月 23 日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》， 根据公司其他独立董事的委托，独立董事饶品贵先生作为征集人就 2023 年年度 股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开 征集表决权。 2、2024 年 4 月 23 日至 2024 年 5 月 3 日，公司对拟授予激励对象的姓名和 。 职务进行了内部公示。公示期间，监事会未收到任何对名单内人员的异议。2024 年 5 月 13 日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》。 同 ...

北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予价格调整、归属及作废相关事宜的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予价格调整、归属及作废相关事宜的 法律意见书 致：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司（以下简称"金三江"或"公司"）委托，就公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事宜担任专项法律 顾问，并就本激励计划授予价格调整（以下简称"本次调整"）、归属（以下简 称"本次归属"）及作废（以下简称"本次作废"）相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《金三江（肇庆）硅材料股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》（以下简称"《考核办法》"）、公司相关董事会会议文件、独立董事 专门会议决议、股东大会决 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-029 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件 成就的议案》 经审查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》 的相关规定，公司本激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同 意公司为符合条件的 55 名激励对象办理 62.7618 万股限制性股票归属的相关事 宜。 一、监事会会议召开情况 。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并作出了如下决 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-028 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长赵国法先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.02 审议通过《关于调整董事任振雪 2024 年限制性股票激励计划授予价格 的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女 士回避表决。 1.03 审议通过《关于调整董事王宪伟 2024 年限制性股票激励计划授予价格 的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-031 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次归属条件的激励对象：55 人 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"金三江"）于 2025 年 5 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议 审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议 案》，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" 或"《激励计划》"）第一个归属期归属条件已成就，同意公司按规定为本次符 合归属条件的 55 名激励对象办理合计 62.7618 万股第二类限制性股票归属相关 事项。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划实施情况摘要 （一）本激励计划简述 2024 年 5 月 20 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，本 ...

第一个归属期归属名单的核查意见 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十六次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2024 年 限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《金三江（肇庆）硅材料股份 有限公司章程》、《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的规定，对本激励计划第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 本激励计划第一个归属期的激励对象中，5 名激励对象因离职而不具备激励 对象资格，除离职员工外，55 名激励对象因公司层面绩效考核结果未完全达标 不能完全归属限制性股票，7 名激励对象因个人绩效考核结果未完全达标不能完 全归属，公司将作废前述人员已获授但尚未归属的限制性股票合计 44.0028 万股。 本次可归 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年五月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划第一个归属期归属条件成就情况 9 | | | 一、董事会就本激励计划设定的限制性股票归属条件是否成就的审议情况..9 | | | 二、本激励计划第一个归属期归属条件成就的说明 9 | | | 三、本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划存在的差异 11 | | | 四、本激励计划第一个归属期可归属的具体情况 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任金三江（肇庆）硅材料 股份有限公司（以下简称"金三江"或"上市公司"、"公司"）20 ...