金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 单位：万元 | | 资金占 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 2024 年期初 | | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度占用 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 金额（不含利 | 资金的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 形成 | 占用性质 | | | 称 | | 目 | 额 | | | （如有） | 发生金额 | 余额 | 原因 | | | | | 系 | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-012 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于设立董事会 ESG 委员会的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立董事会 ESG 委员会的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、设立董事会 ESG 委员会 为了进一步推动公司环境、社会及治理（以下简称"ESG"）的各项工作， 加强各项 ESG 目标的执行能力，拟定公司未来的 ESG 战略，统筹公司 ESG 各项工 作落实及资源协调，对公司 ESG 相关工作进行全面监督，履行 ESG 相关的管控职 责，确定公司重大 ESG 改进规划，评审重要 ESG 议题与投资建议报告，并审议公 司 ESG 年度报告，提升公司 ESG 信息披露的水平。 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）及《金三江（肇庆） 硅材料股份有限公司章程》（以下 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（以下简称"报告期"），金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监 事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行职责，对公司生 产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履 职情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会在报告期内的主 要工作报告如下： 一、公司 2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席了会议。 会议具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议内容 | 第二届监事会 | 1 | 关于回购公司股份 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025- 015 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交 如 2025 年公司与信禾科技、肇庆飞雪新材料或其他关联方新发生其他关联 交易，公司将及时履行必要的审批程序并公告。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | | --- | | 关联人 | | 关联交易 | | 关联交易 | | 2025 | | 年度 | | 截至披露 | | 2024 | | 年发 | 易的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 关联方赵国法先生，任振雪女士回避了本项议案的表决，公司独立董事专门会议审 议通过该议案。现将具体情况公告如下： 一、日常交易基本情况 （一）日常关 ...

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025 年度公司（及子公司） 向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 根据公司 2025 年总体经营计划安排，2025 年度公司（及子公司）拟计划向 各大银行申请不超过 6 亿元人民币的授信额度，授信种类包括但不限于流动资金 贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建 设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批 为准）；同意公司以其资产为公司向银行贷款提供担保，具体的担保方式包括但 不限于保证、抵押、质押等方式，贷款、担保额度在有效期内可循环使用；有效 期自公司股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会审议批准之日。 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-017 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本次公司向银行申请授信额度事项符合 ...

证券代码： 301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-016 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额及 2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司激励约束机制，提高经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，于2025年3月 28日召开第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十四次会议，审议通过了《 关于确认2024年度公司董事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认 2024年度高级管理人员薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认2024年 度公司监事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》，公司独立董事专门会议审议 通过了董事、高级管理人员2024年度薪酬总额和2025年度薪酬方案，关联董事、 监事已就自身关联事项进行回避表决。具体如下： 一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额 单位：万元 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报 酬总额 | | --- ...

股票代码 :301059 金三江 环境、社会及管治（ESG）报告 2024 2024 Environmental, Social and Governance Report 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 目录 关于本报告 董事长致辞 关于金三江 专题 附录 01 01 03 05 13 91 | 精益治理 | | | --- | --- | | 擘画发展新蓝图 | | | 完善公司治理 | 19 | | 贯彻可持续发展 | 21 | | 严控合规风 ...

本着对公司及全体股东负责的态度，本委员会对公司 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了认真的审核，认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与 事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发 现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷和重要缺陷，公司内部控制制度 健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、 真实的。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 审计委员会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告出具的 审核意见 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，对公司《2024 年度内部控制自 我评价报告》进行审核，公司审计委员会现就该报告出具审核意见如下： 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 审计委员会 2025 年 3 月 28 日 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事相建强、饶品贵的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事相建强、饶品贵的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 3 月 28 日 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 止至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...