Limited 2024 年度财务决算报告 2025 年 3 月 31 日 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 Jinsanjiang （Zhaoqing）Silicon Material Company 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司整体的经营情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"），在公司董事会 的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，2024 年全年实现营业总收入为 38,554.95 万元，同比增长 30.96%；归属于上市公司股东的净利润为 5,337.90 万 元，同比增长 52.54%。现将公司 2024 年度财务决算报告如下： 二、财务报表审计情况 公司 2024 年财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 金三江公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《 关于子公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-020 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于子公司会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、变更情况 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 公司控股子公司金三江（香港）有限公司（以下简称："金三江（香港）" ）成立于2021年12月13日，注册地为中国香港，主要从事销售二氧化硅，商品贸 易，货物或技术进出口，金三江（香港）日常主要经济业务是使用美元计价结算 。基于目前实际经营情况及未来的发展规划，为了更加客观、公允地反映其经营 成果和财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定，公司决定将金三江（香港 ）的记账本位币由人民币变更为美元。 自2025年1月1日起开始执行，并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为 变更后的记账本位币。 2、会 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-019 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。 为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理水 平，健全并完善公司组织结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董 事会同意对公司组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月28日 附件： 公司组织架构 图 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-021 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨提前终止的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股 计划所持有的公司股票已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，公司召开了员工持股计划持有人会议及董事会， 审议通过了《关于第一期员工持股计划出售完毕暨提前终止的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 公司于2022年5月16日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十七 次会议，于2022年6月2日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司< 第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一 期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")。具体内容详见公司于2022年5月18日 、2022年6月2日 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.2300 yuan for 2024, an increase of 53.33% compared to 0.1500 yuan in 2023 [1] - The operating revenue reached 3.86 billion yuan, reflecting a growth of 31.29% from 2.94 billion yuan in the previous year [1] - The net profit for 2024 was 0.53 billion yuan, up 51.43% from 0.35 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) improved to 9.33%, a 50% increase from 6.22% in the prior year [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 14,607.3 million shares, accounting for 70.63% of the circulating shares, with a decrease of 2.6268 million shares from the previous period [1] - Guangzhou Feixue Group Co., Ltd. remains the largest shareholder with 10,093.41 million shares, representing 48.82% of the total share capital [2] - New entrants among the top shareholders include Guangzhou Saina Management Consulting Partnership and China Construction Bank's fund, while Guangzhou Saina Equity Investment Partnership has exited the top ten [2][3] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 1.7 yuan per share (including tax) [4]

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2025-014 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会。公司2025年3月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月24日召开公司2024年年 度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年4月24日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025年4月24日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-013 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并作出了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 ...

经核查，监事会认为：公司内部控制制度建设符合国家有关法律法规和监管 部门的要求。公司结合目前实际经营业务情况，建立了较完善的适合公司管理要 求和发展需要的内部控制体系，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了 公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。报告期内， 公司未有违反法律、法规和公司内部控制制度的情形发生。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 一、关于公司 2024 年年度报告的书面审核意见 经核查，监事会认为：公司董事会对 2024 年年度报告的编制和审议程序符 合法律、法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上 市公司的实际情况。综上所述，我们一致同意公司 2024 年年度报告的编制内容。 二、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的书面审核意见 关于第二届监事会第十四次会议相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和金三 ...

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事专门会议第二次会议于 2025 年 3 月 17 日以现场结合通讯会议方式召开， 会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出 席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： （一）关于 2024 年度利润分配方案的议案 经审查，我们认为：公司利润分配方案综合考虑了公司正常经营状况、未来 发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况。公司决策程序符合相关法律法规的规定。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体独立董事同意将该事项提交董事会、监事会审议。 （二）关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案 经审查,公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》，公司已按 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-011 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公 司董事长赵国法先生向各位董事作 2024 年度董事会工作报告。独立董事向董事 会提交了独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。 具体内容 ...