证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-035 （问题征集专题页面二维码） 1 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报 告》及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2023 年年度报告及经 营情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司拟定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 15:00－17:00 在全景网举行公司 2023 年度 业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理卢小波先生、独立董事 王莹娇女士、财务总监谭朝辉先生、董事会秘书卢琪琪女士、保荐代表人张仲先 生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 ...

关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 审核中心意见落实函中有关财务事项的说明 天健函〔2021〕950 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于开勒环境科技（上海）股份有限公司申请首次公开发行股票 并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2021〕010361 号，以下简称 意见落实函）所提及的开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称开勒环境 公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关于开勒环境科技（上海） 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核中心意见落实 函中有关财务事项的说明》（天健函〔2021〕472 号）。因开勒环境公司补充了最 近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、申报材料显示：（1）发行人毛利率水平显著高于上市公司南风股份、 金盾股份及朗迪集团通风设备相关业务的的毛利率；（2）发行人主营业务成本 中直接材料占比超过 90%，HVLS 风扇的主要部件电机减速一体机、扇叶、变频 器等均为外购。请发行人：（1）分析并披露在发行人 HVLS 风扇的主要部件均为 外购的情况下，发行人核心技术能力的具体体现，是否主要体现为外 ...

首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 的审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2021〕934 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2020〕010267 号，以下简称审核 问询函）所提及的开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称开勒环境公司 或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关于开勒环境科技（上海）股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函中有关财务 事项的说明》（天健函〔2020〕1537 号）。因开勒环境公司补充了最近一期财务 数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、招股说明书披露：HVLS 风扇 2019 年国内市场规模达到约 13.33 亿元， 全球市场规模约 6.48 亿美元，预计到 2025 年，全国 HVLS 风扇市场规模将达到 35 亿元，实现年均增长率 17%以上，全球 HVLS 风扇市场规模将达到约 12 亿美 元，实现年增长率 10%以上。请发行人：（1）对比行业数据、同行业境内外上市 公司收入增长情况，分析并披露报告期内发行人主要产品异步电机 HV ...

关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 的审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2021〕937 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2020〕010916 号，以下简称审核 问询函）所提及的开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称开勒环境公司 或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关于开勒环境科技（上海）股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函中有关财务 事项的说明》（天健函〔2021〕37 号）。因开勒环境公司补充了最近一期财务数 据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 综上，公司在产品销售过程中提供安装服务，属于形成合同约定的组合产出 转让给客户，即公司向客户转让该商品的承诺与合同中的安装服务承诺是不可明 确区分的，不构成单项履约义务。 (二)请保荐人、申报会计师发表明确意见 1. 核查程序 (1)访谈公司销售负责人、财务负责人，了解公司针对收入确认建立的内部 控制制度，评价这些控制的设计，测试相关内部控制的运行有效性； 一、审核问询回复显 ...

关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 的审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2021〕938 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函（2021）010148 号，以下简称审核 问询函）所提及的开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称开勒环境公司 或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关于开勒环境科技（上海）股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函中有关财务 事项的说明》（天健函〔2021〕179 号）。因开勒环境公司补充了最近一期财务数 据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、审核问询回复显示：（1）报告期内，发行人测算的出口退税率分别为 12.37%、10.48%、14.30%、13.75%，其中 2017 年度根据税法公司可享受的退税 率为 15%和 17%，2018 年度为 16%和 17%，与测算退税率差异较大；（2）报告期 内，发行人境内客户回函相符直接确认比例分别为 39.55%、44.48%、56.74%和 47.43%。对回函 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会现就提名董雷为开勒环境 科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为开勒环境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过开勒环境科技（上海）股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

（此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于开勒环境科技（上海）股份 有限公司 2023 年度定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 东方证券承销保荐有限公司 关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：东方证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：开勒股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王震 联系电话：021-23153888 | | | | | | 保荐代表人姓名：张仲 联系电话：021-23153888 | | | | | | 现场检查人员姓名：张仲、黄煜 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 | | | 日 | | | 现场检查时间：2023 年 4 月 13 日、4 17 月 18 日 | 月 | 日、4 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 否 不适用 | | | | 是 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：访谈公司管理层及有关人员；查 阅公司相 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议通知于 2024 年 04 月 08 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 04 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会定期会议，会议由公司董 事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体监 事、高级管理人员及中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-020 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交公司董 事会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）、《2023 年年度报 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-029 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2600 号）同意注册，公司获准 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,180,000 股，每股面值 1 元，每 股发行价格为人民币 27.55 元，募集资金总额为人民币 445,759,000 元，扣除发 行费用总额 60,406,839.34 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 385,352,160.66 元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 9 月 15 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《开勒环境科技（上海）股份有限 公司验资报告》（天健验[2021]517 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司与保荐机构、募 集资金专户开户银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》，开设了募集资金 专项账户，对募集资金实行专户存储。 1 二、募集资金投资项目情况 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （施潇勇） 各位股东及股东代表： 作为开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关 规定和《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》、《开勒环境科技（上海） 股份有限公司独立董事工作制度》等的相关要求，切实履行独立董事的责任与义 务，发挥独立董事在公司治理、规范运作等方面的作用。 2023 年度，本人积极出席相关会议，审慎审议董事会和董事会专门委员会 的各项提案，对公司相关事项发表独立意见，监督公司规范化运作，维护全体股 东尤其是中小股东的利益。 本人 2023 年度履行独立董事职责情况如下： 2023 年度，公司共召开 6 次董事会、3 次股东大会，本人均亲自出席会议， 无缺席情况。 | 本报告期应参 | 现场出席次数 | 以通讯方式 | 委托出席次数 | 是否连续两次未 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加董事会 ...