浙江星华新材料集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效益。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事及总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则： （一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则； （三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则； （四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、监事报酬事项由股东会决定，高级管理人员的薪酬方案 应当经董事会批准。 第五条 公司董事会授权董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事和高 级管理人员的薪酬标准与 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 党组织 7 | | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | 董事会 22 | | | | 第一节 董事 | 22 | | | 第二节 董事会 | 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第八章 | 监事会 31 | | | | 第一节 监事 | 31 | | | 第二节 监事会 | 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-025 浙江星华新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在杭州市上城区 市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 16 日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定， 报告内容真 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 公司于2023年4月13日召开公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。将募集资金投 资项目之"年产反光材料2,400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项 目"，"浙江福纬电子材料有限公司年产 15,000 万平方米功能型面料生产项目" 延期至2024年9月。(公告编号：2023-018)。 （二）前期募集资金投资项目变更情况 部分募投项目延期的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为浙江星华新 材料集团股份有限公司（以下简称星华新材或公司）首次公开发行股票并上市 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等规定，对星华新材部分募集资金投资项目延期的相关事项进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首 次公 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-031 浙江星华新材料集团股份有限公司 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会任期将于 2024 年 10 月 27 日届满，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，结合公司目前监事会构成、任职情况及 未来发展，公司决定提前进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会股东代表 监事候选人的议案》，同意提名王强先生、张华女士为公司第四届监 事会股东代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述股东代表监事候 选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累 积投票制选举产生 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-029 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 担任公司 2024 年度审计机构，上述事项尚需提请公司股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 室 （5）首席合伙人：余强 （6）人员信息：截至 2023 年末，合伙人 103 名，注册会计师 701 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 282 人。 （7）业务信息：中汇 2023 年度业务收入 108,764 万元，其中审 计业务收入 97,289 万元，证券业务收入 54,159 万元。2023 年度上 市公司审计客户 180 家 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-040 浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江星华新材料集团股份有限公司董事会现就提名罗英 武为浙江星华新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江星华新材料集团股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江星华新材料集团股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格 的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情 况 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议 审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议 案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-036 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年8月26日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月27日（星期五） 召开2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月27日（星期五）下午14:45。 （2） ...

√是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-038 浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人覃予作为浙江星华新材料集团股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江星华新材料集团 股份有限公司董事会提名为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江星华新材料集团股份有限公司第三届董事 会提名委员会议或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...