证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-044 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）在杭州市上城区市 民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 9 月 23 日通过短信、微信等方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事秦 和庆先生以通讯方式出席）。 本次董事会会议经全体董事推举由董事王世杰先生主持，监事、 候选高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的相关规 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-048 本次注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不 利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收 到杭州市上城区市场监督管理局出具的《登记通知书》（（上）登记内 销字 [2024]第 014613 号），对浙江星华新能源发展有限公司（以下 简称"新能源公司"）注销登记申请予以登记。至此，新能源公司的 注销手续已全部办理完毕。 根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项已经总经理办公会 审议通过，董事长批准，无需提交至公司董事会或股东大会审议。 目前，公司经营范围中已包含与新能源公司同类型的业务，现有 项目均以母公司为主体开展；因此，为提高公司管理效率，优化组织 架构，对新能源公司进行注销，本次注销完成后，新能源公司将不再 纳入公司合并财务报表范围。 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 2 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-043 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 2:45。 2.网络投票时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00- 3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦 金尊 24 层公司会议室。 （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四 届董事会非独立董事、独立董事，组成了公司第四届董事会；选举产 生了第四届监事会股东代表监事，并与公司 2024 年 9 月 25 日召开的 职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司 第四届监事会。具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 9 月 27 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，采 用累积投票制的方式选举王世杰先生、陈奕女士、秦和庆先生、张金 浩先生、张国强先生、黄紫云先生为公司第四届董事会非独立董事， 选举覃予女士、罗英武先生、沈海鸥先生为公司第四届董事会独立董 事。上述6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会， 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第四届董事会成员简历详见公司于 2024 年 8 月 27 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 党组织 7 | | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | 董事会 22 | | | | 第一节 董事 | 22 | | | 第二节 董事会 | 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第八章 | 监事会 31 | | | | 第一节 监事 | 31 | | | 第二节 监事会 | 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-029 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 担任公司 2024 年度审计机构，上述事项尚需提请公司股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 室 （5）首席合伙人：余强 （6）人员信息：截至 2023 年末，合伙人 103 名，注册会计师 701 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 282 人。 （7）业务信息：中汇 2023 年度业务收入 108,764 万元，其中审 计业务收入 97,289 万元，证券业务收入 54,159 万元。2023 年度上 市公司审计客户 180 家 ...

√是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-038 浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人覃予作为浙江星华新材料集团股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江星华新材料集团 股份有限公司董事会提名为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江星华新材料集团股份有限公司第三届董事 会提名委员会议或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-034 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | （二）前期募集资金投资项目变更情况 1、2021 年 12 月 10 日至 20 日，公司在余杭区国有建设用地使用权 公开挂牌出让活动中以人民币 2,193 万元竞得余政工出[2021]12 号的土 地使用权，土地位置为余杭区径山镇(径山镇漕桥工业区块 18-2地块)， 土地面积为 20,885 平方米。考虑到公司长远发展及未来战略布局，为保 证募投项目实施场地的合理规划及整体方案，进一步提升公司自主创新 能力和核心竞争力，公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三次 会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目 实施地点的议案》，"年产反光材料 2,400 万平方米、反光服饰 300 万 件及生产研发中心项目"中"微棱镜反光材料生产线"、"研发中心建 设项目"的实施地点由余杭区径山镇漕桥村(浙[2017]余杭区不动 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-027 2024 年 8 月 1 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王世杰、主管会计工作负责人王红力及会计机构负责人(会计 主管人员)黄秋茹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义. ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效益。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事及总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则： （一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则； （三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则； （四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、监事报酬事项由股东会决定，高级管理人员的薪酬方案 应当经董事会批准。 第五条 公司董事会授权董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事和高 级管理人员的薪酬标准与 ...