证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-025 浙江星华新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在杭州市上城区 市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 16 日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定， 报告内容真 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 公司于2023年4月13日召开公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。将募集资金投 资项目之"年产反光材料2,400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项 目"，"浙江福纬电子材料有限公司年产 15,000 万平方米功能型面料生产项目" 延期至2024年9月。(公告编号：2023-018)。 （二）前期募集资金投资项目变更情况 部分募投项目延期的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为浙江星华新 材料集团股份有限公司（以下简称星华新材或公司）首次公开发行股票并上市 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等规定，对星华新材部分募集资金投资项目延期的相关事项进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首 次公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十 八次会议审议通过了《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-035 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年 半 年 度 合 并 会 计 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 66,742,352.59 元，其中母公司实现净利润 55,208,803.73 元。根据 《公司法》《公司章程》的有关规定，按 2024 年半年度母公司净利 润的 10%提取法定公积金 5,520,880.37 元后，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可分配利润 292,072, ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-031 浙江星华新材料集团股份有限公司 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会任期将于 2024 年 10 月 27 日届满，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，结合公司目前监事会构成、任职情况及 未来发展，公司决定提前进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会股东代表 监事候选人的议案》，同意提名王强先生、张华女士为公司第四届监 事会股东代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述股东代表监事候 选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累 积投票制选举产生 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保 | 无 | | 荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | | | 3、其他需要报告的重大事项 | 无 | 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星华新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱翔坚 | 联系电话：0755-22627723 | | 保荐代表人姓名：汪颖 | 联系电话：0755-22627723 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | —— | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | —— | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-042 浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江星华新材料集团股份有限公司董事会现就提名沈海 鸥为浙江星华新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江星华新材料集团股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江星华新材料集团股份有限公司第三届 董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-039 浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈海鸥作为浙江星华新材料集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江星华新材料集 团股份有限公司董事会提名为浙江星华新材料集团股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 一、本人已经通过浙江星华新材料集团股份有限公司第三届董事 会提名委员会议或者独立董事专门会 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-037 浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗英武作为浙江星华新材料集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江星华新材料集 团股份有限公司董事会提名为浙江星华新材料集团股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 一、本人已经通过浙江星华新材料集团股份有限公司第三届董事 会提名委员会议或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-036 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年8月26日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月27日（星期五） 召开2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月27日（星期五）下午14:45。 （2） ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-028 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引的要求，现将浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2823号)同意注册，公司向社会公开发行 了人民币普通股(A股)股票1,500万股，发行价为每股人民币为61.46元，共计募集 资金总额为人民币92,190.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费5,914.08万元(其中 5,772.57万元为本次支付，141.51万元为前期已经支付，两次税费共计354.84万元 本公司以自有资金承担)后，主承销商平安证券股份有 ...