法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就 的法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就 的法律意见书 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 第一部分 引 言 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 ...

审 计 报 告 中汇会审[2025]3615号 浙江星华新材料集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 由于营业收入是星华新材公司的关键业绩指标之一，从而存在星华新材公司管 理层(以下简称管理层)为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此， 我们将营业收入确认识别为关键审计事项。 我们审计了浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称星华新材公司)财务 报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了星华新材公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于星华新材公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 ...

平安证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | —— | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | —— | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | —— | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次，每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | —— | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事先审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事先审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事先审阅会议议案 | | 5、现场检查情况 | —— | | ...

（二）募集金额使用情况和结余情况 平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或本保荐机构）作为浙江星华新材 料集团股份有限公司（以下简称星华新材或公司）首次公开发行股票并在深圳证券 交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律、法规和规范性文件的要求，平安证券对星华新材2024年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2823号)同意注册，公司向社会公开发行了 人民币普通股(A股)股票1,500万股，发行价为每股人民币为61.46元，共计募集资金 总额为人民 ...

平安证券股份有限公司关于 浙江星华新材料集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为浙江星华新材 料集团股份有限公司（以下简称公司或星华新材）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对星华新材拟使用暂时闲置募 集资金进行现金管理进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2823号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价格为每股人民币61.46元/股，募集 资金总额为人民币92,190.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,556.37万元后，实 际募集资金净额为人民币83,633.63万元。募集资金已于2021年9月27日到账并由 ...

关于浙江星华新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就 的法律意见书 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 第一部分 引 言 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会审[2025]3618号 浙江星华新材料集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称星华新材公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是星华新材 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人罗英武作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "星华新材"）第三届董事会独立董事和第四届董事会独立董事，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会议以及列席股东大会情况 2024 年度公司共召开董事会七次，召开股东大会三次。在任职期间内，本 人亲自出席全部董事会会议和股东大会，无委托其他独立董事代为出席董事会 的情形，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营 管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东 大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行 了相关程序，合法有效，故对 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人覃予作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "星华新材"）第三届董事会独立董事和第四届董事会独立董事，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会议以及列席股东大会情况 2024 年度公司共召开董事会七次，召开股东大会三次。在任职期间内，本 人亲自出席全部董事会会议和股东大会，无委托其他独立董事代为出席董事会 的情形，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营 管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东 大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行 了相关程序，合法有效，故对 2 ...