证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-046 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资 金投资项目的开展情况，将募集资金投资项目之"年产反光材料 2,400 万平方米、反光服饰 300 万件及生产研发中心项目"进行延期。公司本 次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2823 号）同意 注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，发行 价格为人民币 61.46 元/股，募集资金总额为人民币 92,190.00 万元，扣 除不含税发行费用人民币 8,556.37 ...

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2823号)同意 注册，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,500万股，发 行价为每股人民币61.46元，共计募集资金总额为人民币92,190.00万 元，扣除券商承销佣金及保荐费5,914.08万元(其中5,772.57万元为本 次支付，141.51万元为前期已经支付，两次税费共计354.84万元本公 司以自有资金承担)后，主承销商平安证券股份有限公司于2021年9月 27日汇入本公司募集资金监管账户，其中中国工商银行股份有限公司 杭州瓶窑支行1202083329800086258银行账户10,000.00万元、杭州银 第 1 页 共 15 页 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-045 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江星华新材料集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人：王世杰 主管会计工作负责人：王红力 会计机构负责人：黄秋茹 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) 2025 年半年度占 用资金的利息 (如有) 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属企业 - - - - - - - - - - 总 计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初往来资 金余额 2025 年半年度往 来累计发生金额 (不含 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-049 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 浙江星华新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月26日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月11日（星期四） 召开2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相 关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午14:45。 （2） ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-044 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第七次会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在杭州市上城区市 民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场会议的方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过短信、微信等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案： 报告内容真实准确地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在杭州市上城区市 民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场会议的方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过短信、微信等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-043 浙江星华新材料集团股份有限公司 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的 编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-048 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次 会议审议通过了《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》，本 议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现将相关情况 公告如下： 三、相关审议程序与审核意见 1.董事会审议情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第八次会议审议通过 了《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》，董事会认为：2025 年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况、未来业务发展及资 金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报要求；不存在违 反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，亦不存在损害公司及中 小股东利益的情形。 2.监事会审议情况 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-048 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次 会议审议通过了《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》，本 议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现将相关情况 公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年 半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 《公司法》《公司章程》的有关规定，按 2025 年半年度母公司净利 润的 10%提取法定公积金 6,177,149.84 元后，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表可分配利润 312,645,163.53 元，母公司可分配利 润 190,076,777.49 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-049 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关其他人员。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月26日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月11日（星期四） 召开2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相 关规定。 （1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午14:45。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年9 月11日9:15— ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 浙江星华新材料集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-051 2025 年 8 月 1 浙江星华新材料集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王世杰、主管会计工作负责人王红力及会计机构负责人(会计 主管人员)黄秋茹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 170,078,941 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 | | S | | --- | --- | | œ | 1 | | 1 | | | 第一节 | ...