证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-042 浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江星华新材料集团股份有限公司董事会现就提名沈海 鸥为浙江星华新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江星华新材料集团股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江星华新材料集团股份有限公司第三届 董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》， 根据《公司法》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》并结合公司实际情况，拟变 更公司经营范围及对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修 订内容公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司经营范 | 第十四条 经依法登记，公司经营范 | | 围为：一般项目：新材料技术研发； | 围为：一般项目：新材料技术研发； | | 新型膜材料制造；新型膜材料销售； | 新型膜材料制造；新型膜材料销售； | | 专用化学产品制造（不含危险化学 | 专用化学产品制造（不含危险化学 | | 品）；专用化学产品销售（不含危险 | 品）；专用化学产品销售（不含危险 | | 化学品）；合成材料制造（不含危险 | 化学品）；合成材料制造（不含危险 | | 化学品）；合成材料销售；高性能纤 | 化学品）；合成材料 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会任期将于 2024 年 10 月 27 日届满，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司目前董事会构成及任职情况及未来发展，公司决定提前进行董事 会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事 会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会审议并同意提名 王世杰先生、陈奕女士、秦和庆先生、张金浩先生、张国强先生、黄 紫云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名覃予女士、 罗英武先生、沈海鸥先生为公司第四届董事会独立 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-034 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | （二）前期募集资金投资项目变更情况 1、2021 年 12 月 10 日至 20 日，公司在余杭区国有建设用地使用权 公开挂牌出让活动中以人民币 2,193 万元竞得余政工出[2021]12 号的土 地使用权，土地位置为余杭区径山镇(径山镇漕桥工业区块 18-2地块)， 土地面积为 20,885 平方米。考虑到公司长远发展及未来战略布局，为保 证募投项目实施场地的合理规划及整体方案，进一步提升公司自主创新 能力和核心竞争力，公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三次 会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目 实施地点的议案》，"年产反光材料 2,400 万平方米、反光服饰 300 万 件及生产研发中心项目"中"微棱镜反光材料生产线"、"研发中心建 设项目"的实施地点由余杭区径山镇漕桥村(浙[2017]余杭区不动 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保 | 无 | | 荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | | | 3、其他需要报告的重大事项 | 无 | 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星华新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱翔坚 | 联系电话：0755-22627723 | | 保荐代表人姓名：汪颖 | 联系电话：0755-22627723 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | —— | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | —— | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资 ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在杭州市上城区 市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 16 日通过短信、微信等方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事张琦先生以 通讯方式出席）。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-024 浙江星华新材料集团股份有限公司 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-026）和《2024 年半年度报告全文》（公告编号： 2024-027）。 表决结果：9 票同意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十 八次会议审议通过了《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-035 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年 半 年 度 合 并 会 计 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 66,742,352.59 元，其中母公司实现净利润 55,208,803.73 元。根据 《公司法》《公司章程》的有关规定，按 2024 年半年度母公司净利 润的 10%提取法定公积金 5,520,880.37 元后，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可分配利润 292,072, ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项 之 关 于 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年八月 星华新材 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为星华新材本次激励计划之必备法律文件之一， 随同其他申请材料提呈审查或公开披露，并承担相应的法律责任。 本所同意星华新材在其为本次激励计划的相关文件中依法引用本法律意见 书的相关内容 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-027 2024 年 8 月 1 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王世杰、主管会计工作负责人王红力及会计机构负责人(会计 主管人员)黄秋茹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义. ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-023 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，抓住市场需求回暖的 契机，维系老客户，开拓新客户，销售收入同比增长；同时公司强化 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------|-------|------------------------| | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 营业收入 | 37,000.00 万元 -40,000.00 万元 | | 34,446.94 万元 | | 归属于上市 | 盈利： 6,400.00 万元– 7,000.00 万元 | | | | 公司股 ...