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星华新材(301077) - 独立董事述职报告-李海龙
2025-04-13 07:45
浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李海龙作为浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司"或 "星华新材")第三届董事会独立董事,于 2024 年 9 月 27 日公司董事会换届 完成后不再连任。本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求,诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责,充分发挥了独立董事的作用,切实维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益,现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下: 一、出席董事会议以及列席股东大会情况 2024 年度公司共召开董事会七次,召开股东大会三次。在任职期间内,本人 亲自出席董事会会议三次和股东大会二次,无委托其他独立董事代为出席董事会 的情形,不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究,与公司经营管 理层保持充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会 的召集和召开符合法定程序,重大经营决策和其 ...
星华新材(301077) - 独立董事述职报告-沈海鸥
2025-04-13 07:45
2024 年度独立董事述职报告 本人沈海鸥于 2024 年 9 月 27 日被浙江星华新材料集团股份有限公司(以 下简称"公司"或"星华新材")2024 年第一次临时股东大会选举为公司第四 届董事会独立董事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求,诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责,充分发挥了独立董事的作用,切实维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益,现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下: 一、出席董事会议以及列席股东大会情况 2024 年度公司共召开董事会七次,召开股东大会三次。在 2024 年度任期内, 本人亲自出席董事会会议四次和股东大会二次(其中作为独董董事候选人列席一 次),无委托其他独立董事代为出席董事会的情形,不存在缺席和连续两次未亲 自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究,与公司经营管 理层保持充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会 的召集和召开符合法定程 ...
星华新材(301077) - 公司章程(2025年4月修订)
2025-04-13 07:45
浙江星华新材料集团股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 党组织 7 | | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | 董事会 22 | | | | 第一节 董事 | 22 | | | 第二节 董事会 | 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第八章 | 监事会 31 | | | | 第一节 监事 | 31 | | | 第二节 监事会 | 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | ...
星华新材(301077) - 关于回购股份完成注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
2025-04-13 07:45
证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2025-024 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销回购股份的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到通知之日起 30 日内,未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债 权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未 在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关 债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合 同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人 的,需同时携带法人营业执照正(副)本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表 人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然 人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除 上述文件外,还需携带授 ...
星华新材(301077) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-13 07:45
浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求,浙江星华新材料集团股份有 限公司(以下简称"公司")董事会就公司现任独立董事沈海鸥先 生、覃予女士、罗英武先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 经核查公司独立董事沈海鸥先生、覃予女士、罗英武先生的任 职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 14 日 ...
星华新材(301077) - 平安证券股份有限公司关于浙江星华新材料集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-13 07:45
(一)内部控制评价工作的组织情况 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导,组成以审计部 门为主导多部门参与的评价小组,对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评 价。 1、评价程序:成立评价小组,制定评价方案;现场检查;评价小组研究认定 内部控制缺陷;整改方案进行讨论和审核;按照规定权限和程序报董事会审议批 准。 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司(以下简称平安证券或本保荐机构)作为浙江星华新 材料集团股份有限公司(以下简称星华新材或公司)首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求,平安证券对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查,并发表如下核查意见: 一、公司内部控制评价工作情况 平安证券股份有限公司 2、评价方法:组成评价小组综合运用个别访谈、穿行测试、统计抽样、比较 分析等多种方法,广泛收集公司内部控制设计和有效运行的证据,研究认 ...
星华新材(301077) - 关于申请年度综合授信额度暨提供担保的公告
2025-04-13 07:45
浙江星华新材料集团股份有限公司 关于申请年度综合授信额度暨提供担保的公告 证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 本次担保为浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司" 或星华新材)为合并报表范围内资产负债率超过 70%的子公司提供的 担保,本次提供担保额度总计为人民币 90,000 万元,占公司最近一 期(2024 年度)经审计净资产的 73.49%;敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议、第四 届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司申请年度综合授 信额度暨对外担保额度的议案》,同意公司及其下属公司 2025 年度 向银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度,使用期限自股东大 会审议通过之日 12 个月(含)。该议案尚需提交公司股东大会审议, 现将具体内容公告如下: 一、担保情况概述 结合公司发展需要,满足公司及子公司经营发展的需要,同意公 司及子公司 2025 年度向银行申请不超过人民币 30 ...
星华新材(301077) - 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2025-04-13 07:45
证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2025-014 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司"或"星华 新材")于 2025 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议、第四 届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总金额不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资期限自本年度股东大会 议案审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止,在前述额度及 期限内,资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议,现 将具体内容公告如下: 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 (一)资金来源 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 (二)投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司经营业务正常开展、保 证资金安全的情况下,充分利用闲置自有资金增加公司收益,为公司 及股东获取更多的投资回报。 (三)投资额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民 ...
星华新材(301077) - 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
2025-04-13 07:45
证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2025-023 浙江星华新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2025 年 4 月 23 日(星期三)15:00-17:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举 办 2024 年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间:2025 年 04 月 23 日(星期三)15:00-17:00 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式:网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理王世杰,副总经理、财务总监兼董事会秘书王红 力,独立董事覃予,保荐代表人汪颖。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 04 月 23 日(星期三)15:00-17:00 通过网 址 https://eseb.cn/1nlY16xU1Og 或使用微信扫描下方小程序码即 可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 04 月 23 日 ...
星华新材(301077) - 关于续聘公司2025年度审计机构的公告
2025-04-13 07:45
证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2025-020 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本信息 室 (1)会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:2013 年 12 月 19 日 (3)机构性质:特殊普通合伙 (4)注册地址:杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 (5)首席合伙人:高峰 (6)人员信息:截至 2024 年末,合伙人 116 名,注册会计师 694 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 (7)业务信息:中汇 2024 年度业务收入 101,434 万元,其中审 计业务收入 89,948 万元,证券业务收入 45,625 万元。2023 年度上 市公司审计客户 180 家,涉及主要行业包括(1)制造业-电气机械及 器材制造业(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术 服务业(3)制造业-专用设备制造业(4)制造业-计算机、通信和其 他电子设备制造业(5)制造业- ...