证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-022 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六 次会议，于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》，同意公 司及其下属公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信 额度，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月（含）。公司及子 公司在前述额度范围内申请综合授信额度时，可由公司或子公司以其 自有资产提供抵押担保或相互提供对外担保，并授权董事长或其指定 的授权代理人签署相关文件。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 13 日于巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请年度综合授信额度暨提供担 保的公告》（公告编号：202 ...

一、担保情况概述 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六 次会议，于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》，同意公 司及其下属公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信 额度，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月（含）。公司及子 公司在前述额度范围内申请综合授信额度时，可由公司或子公司以其 自有资产提供抵押担保或相互提供对外担保，并授权董事长或其指定 的授权代理人签署相关文件。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-021 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、担保金额：最高本金限额人民币 10,000 万元（包括前期实际 发生且未到期的担保额度，即已使用的担保额度加上新增担保额度不 超过担保金额） 5、保证方式：连带责任保证 6、保证范围：主合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"），2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-020 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 1、2024 年 5 月 6 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于 <2023 年度利润分配预案>的议案》，具体方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 5.67 元（含税），合计派发现金红利 68,040,000 元，不送红 股；不以公积金转增股本。最终以中国证券登记结算有限责任公司实 际派发的现金红利为准。 本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，将 按照"现金分红总额不变"的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间， ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 星华新材 2023 年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度股东大会 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-019 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会 议，于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》，同意公司 及其下属公司拟向银行增加申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度， 使用期限自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年年度股东大 会召开之日止。公司及子公司在前述额度范围内申请综合授信额度时， 可由公司或控股子公司以其自有资产提供抵押担保或保证担保，并授 权董事长或其指定的授权代理人签署相关文件。 鉴于上述授权即将到期，公司于 2024 年 4 月 12 日公司召开第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年度股东大会，审议 ...

（一）会议召开的时间： 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-018 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 2:45。 2.网络投票时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 6 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 6 日（星期一）上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦 金尊 24 层公司会议室。 （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议的召集人：董事会。 （五）会议的主持人：董事长王世杰 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-017 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 180,910,560.70 | 166,599,342.93 | 8.59% | | ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024—016 C N S S 2024 年 4 月 l 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王世杰、主管会计工作负责人王红力及会计机构负责人(会计 主管人员)王红力声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。在充分理解计划、预测与承诺之间 的差异，保持足够的风险认识下作出合理决策。 请投资者认真阅读报告全文，关注本报告"第三节管理层讨论与分析， 十一、公司未来发展的展望"中所示列的公司经营中可能存在的风险及应对 措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000 为基数， 向全体股东每 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-014 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 董事长兼总经理王世杰，财务总监兼董事会秘书王红力，独立董 事覃予，保荐代表人汪颖。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 04 月 24 日（星期三）15:00-17:00 通过网 址 https://eseb.cn/1dAeJaR5pmw 或使用微信扫描下方小程序码即 可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 04 月 24 日前进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 24 日 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并按照相关法律法规、《公 司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 人员组成 第四条 公司独立董事 3 人，其中 1 名独立董事为专业会计人士 ...