经核查独立董事黄延禄先生、张振煌先生、刘善敏先生及前述独立董事的 直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 独立董事黄延禄先生、张振煌先生、刘善敏先生不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董 事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市鸿富瀚科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄延禄先生、张振 煌先生、刘善敏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事黄延禄先生、张振煌先生、刘善敏先生符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市鸿富瀚科技股份 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-010 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 监事会第八次会议通知》；2024 年 4 月 25 日，公司第二届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）以通讯方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中邓佑礼先生、张海梅先生、 廖绍芬女士以通讯方式参加会议并表决，本次会议由监事会主席邓佑礼先生主持。 公司董事会秘书张思明先生列席会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法 规和中国证监会的规定，报告内容真实准确 ...

1、分配比例：每10股派发现金红利9.00元(含税)。 2、本次利润分配预案以2023年12月31日总股本90,000,000股为基数。 3、若自2024年1月1日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变 动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配总额不变的原则对分配 比例进行相应调整。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-014 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司健康持续发展的情况下，提 出2023年年度利润分配预案如下： 以截止2023年12月31日公司的总股本90,000,000股为基数，公司拟向全体 股东每10股派发现金红利9.00元(含税)，合计拟派发现金红利81,000,000.00元 (含税)。 公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，将按 照分配总额不变的原则，相应调整 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《深圳市鸿富瀚 科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我 评价报告"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 纳入评价范围的单位包括公司及下属控股子公司，具体为：深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司龙华分公司、深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司松岗分公司、淮安市鸿富瀚科技有限公司、淮安市鸿富瀚科技有 限公司苏州分公司、东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司、秦皇岛鸿富瀚自动化 设备有限公司 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市鸿富瀚科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 纳入评价范围的单位包括公司及下属控股子公司，具体为：深圳市鸿富瀚 科技股份有限公司、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 公司有序推进鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目、工业自动化装备生产 基地建设项目。报告期内，公司管理层及项目部通过科学筹划，在安全施工的前 提下，合理安排工期进度，积极推进整体项目进展。 2023年，公司经营管理层均忠诚勤勉地履行职责，严格按照《公司法》《公 司章程》等法律法规和公司制度的规定和要求执行董事会各项决议，勤勉尽责地 开展各项工作，积极推进总经理工作会议各项决议的实施，不断规范公司法人治 理结构，确保公司科学决策和规范运作。我谨代表公司管理层就2023年度工作情 况向董事会汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 报告期内，面对供应链持续调整库存的大环境，在公司领导层的正确领导下， 公司克服困难、顺势应变，积极调整战略布局，按照董事会制定的经营发展方针 及目标开展工作，深化经营及管理创新，规范公司运营及管理，有效地控制了公 司的运营成本和经营风险，提升了公司的运营效率和竞争力。通过全体员工上下 齐心的努力，在一定程度上降低了市场变化给公司带来的影响。2023年度，公司 实现营业收入67,062.33万元，同比下降6.24%，归属于上市 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真履行了监督义务和职责， 对公司的经营活动、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序、公司董 事及高级管理人员的履职情况等方面实施了有效监督，维护了全体股东及公司的整体 利益，促进了公司规范运作和持续、健康、稳定地发展。现将2023年度的工作情况汇 报如下： 一、监事会工作情况 报告期内，本公司监事会共召开 6 次会议，主要情况如下： | 序 | | 召开日期 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | | 1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | | | 2、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | | | 3、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案及资本公积 | | | | | | | 金转增股本预案的议案》； | | | | | | | 4、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-004 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日分 别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过 人民币70,000万元（含本数，含超募资金）的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险短期理财产品、结构性存款和大 额存单。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关 实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会 审议通过之日起12个月内有效。 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见， 保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网 （www.c ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-003 关于变更持续督导保荐代表人的公告 公司董事会对蔡诗文先生在公司IPO及持续督导期间所做的工作表示衷心的 感谢！ 特此公告。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）出具的《关于变更深圳市鸿富 瀚科技股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》。现将 具体情况公告如下： 中信建投证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"IPO"） 的保荐机构，指定陈龙飞先生和蔡诗文先生为公司持续督导保荐代表人，持续督 导期至2024年12月31日。 由于原保荐代表人蔡诗文先生因个人工作调动原因，无法继续从事对公司的 持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投证券委派保荐代表人 吴嘉煦先生（简历见附件）接替蔡诗文先生，继续履行持续督导工作。 本次变更不影响中信建投证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更 后，公司持续督导的保 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-002 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并 继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日分 别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过 人民币70,000万元（含本数，含超募资金）的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险短期理财产品、结构性存款和大 额存单。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关 实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会 审议通过之日起12个月内有效。 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见， 保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲 ...