一、2023 年年审会计师事务所基本情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告和履行监督职责情况报告 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立 信会计师事务所"）2023 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-013 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议决定于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会， 现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （一）出席董事会及股东大会情况 （刘善敏） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘善敏，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学会计学 专业，博士研究生学历。2003 年 7 月起任职于华南师范大学经济与管理学院、会计系 副教授以及 MPAcc 指导组组长，现兼任中山大学内部控制研究中心研究员、深圳壹连 科技股份有限公司（拟上市公司）独立董事、贵州泰永长征技术股份有限公司（002927） 独立董事、华立科 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-012 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第二届董事会审计委员会第七次会议、于2024年4月25日召开第二届董事会第 八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2023年度 财务审计机构，聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况说明 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 为子公司 2024 年度担保额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司关于为子公司 2024 年度担保额度预计的公告》进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，未来十二个月，公司拟向合并报表范围 内子公司提供总额不超过 8.89 亿元人民币的担保额度，包括为资产负债率 70% 以上的合并报表范围内子公司提供的担保、为资产负债率低于 70%的合并报表 范围内子公司提供的担保。其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公 司提供担保的额度为 2.95 亿元；为资产负债率低于 70 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-009 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 董事会第八次会议通知》；2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号 东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。 本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯 表决方式出席会议的董事 4 人），董事长张定武先生、独立董事黄延禄先生、刘 善敏先生及张振煌先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长张定概 先生主持。全体监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 回避情况：无 提交股东大会情况 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | 是 | | --- | --- | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | 是 | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | 是 | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | 是 | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-015 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于为子公司2024年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分 别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于 为子公司2024年度担保额度预计的议案》。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，未来十二个月，公司拟向合并报表范 围内子公司提供总额不超过8.89亿元人民币的担保额度，包括为资产负债率70% 以上的合并报表范围内子公司提供的担保、为资产负债率低于70%的合并报表范 围内子公司提供的担保。其中，为资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司 提供担保的额度为2.95亿元；为资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司提 供担保的额度为5.94亿元。以上担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过 本次授予的担保额度。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终 签署的合同确定。在上述 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-018 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行及其他金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第二届审计委员会第七次会议、于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会 议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信 额度的议案》。根据公司日常运营的需要及发展计划，为支持公司持续、健康发 展，公司拟向有关银行等金融机构申请总额度不超过15.65亿元人民币的综合授 信（包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、非流动资金贷款、贸易融资、 开具银行承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证等业务），授信期限为一年。本 议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、公司向银行申请授信额度情况 因原有授信额度即将到期以及新增资金需求，为满足公司及下属公司经营发 展需要，保证公司战略的实施，公司拟向有关银行等金融机构申请总额度不超过 15.65亿元 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-017 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 https://eseb.cn/1dNoUtRL1QI 或扫描下方小程序码，点击"进入会议"进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 10 日前访问网址 一、说明会 ...