证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-007 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减（%） | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 129,578,095.91 | 133,522,052.82 | 133,522,052.82 | -2.95% | | 归属于上市公司股东的净 利润（元） | 27,792,224.3 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | 是 | | --- | --- | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | 是 | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | 是 | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | 是 | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 公司有序推进鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目、工业自动化装备生产 基地建设项目。报告期内，公司管理层及项目部通过科学筹划，在安全施工的前 提下，合理安排工期进度，积极推进整体项目进展。 2023年，公司经营管理层均忠诚勤勉地履行职责，严格按照《公司法》《公 司章程》等法律法规和公司制度的规定和要求执行董事会各项决议，勤勉尽责地 开展各项工作，积极推进总经理工作会议各项决议的实施，不断规范公司法人治 理结构，确保公司科学决策和规范运作。我谨代表公司管理层就2023年度工作情 况向董事会汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 报告期内，面对供应链持续调整库存的大环境，在公司领导层的正确领导下， 公司克服困难、顺势应变，积极调整战略布局，按照董事会制定的经营发展方针 及目标开展工作，深化经营及管理创新，规范公司运营及管理，有效地控制了公 司的运营成本和经营风险，提升了公司的运营效率和竞争力。通过全体员工上下 齐心的努力，在一定程度上降低了市场变化给公司带来的影响。2023年度，公司 实现营业收入67,062.33万元，同比下降6.24%，归属于上市 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-013 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议决定于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会， 现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （一）出席董事会及股东大会情况 （刘善敏） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘善敏，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学会计学 专业，博士研究生学历。2003 年 7 月起任职于华南师范大学经济与管理学院、会计系 副教授以及 MPAcc 指导组组长，现兼任中山大学内部控制研究中心研究员、深圳壹连 科技股份有限公司（拟上市公司）独立董事、贵州泰永长征技术股份有限公司（002927） 独立董事、华立科 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥670,623,319.71, a decrease of 6.24% compared to ¥715,265,454.83 in 2022[16]. - Net profit attributable to shareholders was ¥105,858,215.62, down 33.15% from ¥158,319,192.64 in the previous year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥93,491,990.73, a decline of 34.18% from ¥142,006,189.68 in 2022[16]. - Cash flow from operating activities was ¥72,248,765.58, representing a significant drop of 49.94% compared to ¥144,331,870.54 in 2022[16]. - The total assets at the end of 2023 increased by 5.01% to ¥2,469,544,074.94 from ¥2,351,706,431.78 at the end of 2022[16]. - The net assets attributable to shareholders rose by 1.70% to ¥1,914,435,272.74 from ¥1,882,380,147.63 at the end of 2022[16]. - The basic earnings per share decreased by 32.95% to ¥1.18 from ¥2.64 in 2022[16]. - The weighted average return on equity was 5.58%, down from 8.66% in the previous year[16]. - The company reported non-recurring gains of ¥12,366,224.89 for 2023, compared to ¥16,313,002.96 in 2022[22]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 9 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 90,000,000 shares[3]. - For 2023, the proposed cash dividend is CNY 9.00 per 10 shares, amounting to CNY 81,000,000.00, with no stock dividends or capital increase planned[141]. - The total distributable profit for 2023 is CNY 82,035,735.44, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[139]. Risk Management - The company emphasizes the uncertainty of forward-looking statements due to market conditions and operational efforts[3]. - The company has detailed potential risk factors and countermeasures in its annual report[3]. - The company is exposed to exchange rate risks, particularly with RMB fluctuations against USD, which could impact net profits due to export transactions[87]. - The company aims to mitigate risks through competitive compensation and a collaborative work environment to attract and retain talent[86]. - The company is committed to implementing foreign exchange hedging strategies to manage currency risks effectively[87]. Corporate Governance - The company has established a governance structure compliant with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and protection of shareholder rights[91]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[94]. - The company has a dedicated investor relations management system to enhance communication and transparency with stakeholders[96]. - The company actively communicates with stakeholders to balance interests among shareholders, employees, customers, and suppliers[99]. - The company emphasizes the importance of timely and accurate information disclosure to investors[100]. Research and Development - The company has obtained a total of 233 patent authorizations as of December 31, 2023, reflecting its strong focus on R&D and technological innovation[38]. - The company's R&D investment amounted to ¥53,207,111.92 in 2023, representing 7.93% of total revenue, an increase from 7.80% in 2022[57]. - The company is developing several new technologies, including an automated welding device and a high-strength uniform temperature plate, aimed at improving production efficiency and product quality[56]. - The company has made significant progress in R&D projects, including a 3D structure uniform temperature plate and an automated cutting device, which are expected to enhance market competitiveness[56]. Market Position and Strategy - The company specializes in the design, R&D, production, and sales of functional components for consumer electronics, with products widely used in smartphones, tablets, and smart home devices[30]. - The consumer electronics industry is experiencing a structural recovery, with market demand expected to further recover in 2024, driven by innovations in AI, MR/VR technologies[29]. - The company has established strong partnerships with major clients, including Foxconn, BOE, and Amphenol, and is a certified supplier for brands like Apple and Amazon[30]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[112]. - The company plans to expand its production capacity and improve its technological strength to enhance core competitiveness, focusing on consumer electronics and automation equipment[83]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,256, with 333 in the parent company and 923 in major subsidiaries[132]. - The company has implemented a competitive compensation system aligned with industry standards and has established a comprehensive welfare system including social insurance and housing funds[134]. - The company emphasizes talent development, focusing on building a talent development system and a learning organization to support strategic growth[135]. - The company has further improved its long-term incentive mechanism and implemented an equity incentive plan to attract and retain talent[134]. Environmental and Social Responsibility - The company actively implements energy-saving and emission-reduction measures, promoting green commuting and office practices to enhance resource efficiency and reduce carbon emissions[156]. - The company has integrated social responsibility into its development strategy, focusing on creating value for consumers and opportunities for employees while ensuring sustainable growth[157]. - The company engages in social welfare activities, contributing to local community development and poverty alleviation through donations and support initiatives[162]. Shareholder Relations - The company has committed to strict adherence to share transfer regulations and will adjust lock-up periods as required by regulatory bodies[170]. - The company will ensure compliance with all relevant laws and regulations regarding share circulation and other restrictions[170]. - The company has pledged to maintain its independence and not use its shareholder status to influence operations in a way that could harm other shareholders' interests[182]. - The company guarantees that any unavoidable related transactions will follow fair and reasonable principles, ensuring no harm to the rights of shareholders[182]. Future Outlook - The company provided guidance for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 15%[179]. - The company plans to launch three new products in Q2 2024, focusing on advanced technology integration[179]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, projected to increase market share by 10%[195]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[195].

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-018 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行及其他金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第二届审计委员会第七次会议、于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会 议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信 额度的议案》。根据公司日常运营的需要及发展计划，为支持公司持续、健康发 展，公司拟向有关银行等金融机构申请总额度不超过15.65亿元人民币的综合授 信（包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、非流动资金贷款、贸易融资、 开具银行承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证等业务），授信期限为一年。本 议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、公司向银行申请授信额度情况 因原有授信额度即将到期以及新增资金需求，为满足公司及下属公司经营发 展需要，保证公司战略的实施，公司拟向有关银行等金融机构申请总额度不超过 15.65亿元 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-010 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 监事会第八次会议通知》；2024 年 4 月 25 日，公司第二届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）以通讯方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中邓佑礼先生、张海梅先生、 廖绍芬女士以通讯方式参加会议并表决，本次会议由监事会主席邓佑礼先生主持。 公司董事会秘书张思明先生列席会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法 规和中国证监会的规定，报告内容真实准确 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 为子公司 2024 年度担保额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司关于为子公司 2024 年度担保额度预计的公告》进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，未来十二个月，公司拟向合并报表范围 内子公司提供总额不超过 8.89 亿元人民币的担保额度，包括为资产负债率 70% 以上的合并报表范围内子公司提供的担保、为资产负债率低于 70%的合并报表 范围内子公司提供的担保。其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公 司提供担保的额度为 2.95 亿元；为资产负债率低于 70 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市鸿富瀚科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 纳入评价范围的单位包括公司及下属控股子公司，具体为：深圳市鸿富瀚 科技股份有限公司、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 ...