证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-001 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金继续购买现金管理产品的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日分 别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过 人民币70,000万元（含本数，含超募资金）的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险短期理财产品、结构性存款和大 额存单。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关 实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会 审议通过之日起12个月内有效。 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见， 保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理出 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-063 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金继续购买现金管理产品的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日分 别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过 人民币70,000万元（含本数，含超募资金）的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险短期理财产品、结构性存款和大 额存单。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关 实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会 审议通过之日起12个月内有效。 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见， 保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现 金 管 ...

二〇二三年十二月二十五日 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 广东华商律师事务所 关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市鸿富瀚科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第三次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市鸿富瀚科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资 格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案 的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以 及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本《法律 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年持续督导培训报告 深圳证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为深 圳市鸿富瀚科技股份有限公司（简称"鸿富瀚"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相 关规定以及鸿富瀚的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对鸿富瀚的董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人 员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 12 月 22 日，中信建投相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对鸿富瀚相关人员的持续培训 工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的时间和地点及参会人员 时间：2023 年 12 月 22 日 地点： ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-062 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间： 二、会议出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月25日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 5 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-059 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 8 日，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第七次会议以通讯方式召开。因审议事项较为紧急，经全体监事一 致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以通讯及电 子邮件方式向公司全体监事发出。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中邓佑礼先生、张海梅先生、 廖绍芬女士以通讯方式参加会议并表决，本次会议由监事会主席邓佑礼先生主持。 公司董事会秘书张思明先生列席会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据项目的实际进展情况作 出的审慎决定，符合公司的实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响， ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作指引》"）、《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）， 制定本工作制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职 责， ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司募投项目延期及暂时调整募投 项目部分闲置场地用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司募投项目延期及暂时调整募投项 目部分闲置场地用途进行核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕2743 号）核准，公司本次首次公开发行人民币普通股股票 1,500 万股 计划募集资金 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-058 2023 年 12 月 8 日，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第七次会议以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。因审议事项较为紧急，经 全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 12 月 6 日 以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯 表决方式出席会议的董事 4 人），独立董事黄延禄先生、刘善敏先生、张振煌先 生及副董事长张定概先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由董事长张定武 先生主持。全体监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事 本次募投项目的延期及暂时调整募投项目部分闲置场地用途事项是根据项 目实际进展情况以及公司实际经营发展需要做出的审慎性决策，不存在改变或变 相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关规定。因此，我们一致同意本次募投项目延期及暂时调整募投 项目部分闲置场地用途的事宜。 独立董事：黄延禄 张振煌 刘善敏 2023 年 12 月 8 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》及《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第七 次会议审议的议案进行了认真审议，发表独立意见如下： 一、关于募投项目延期及暂时调整募投项目部分闲置场地用途的独立意见 关于第二届董事会第七次会议审议相关事宜的独立意见 ...