拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚 需提交股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-023 拓新药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 3、业务规模 信永中和2022年度业务收入为39.35亿 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-022 拓新药业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 23 日 1 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。 2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会同意提名刘浩先生、董春红女士、王玉燕先生为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人，上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年年 度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非职工代表监事，与公司 第六届职工大会第四 ...

拓新药业集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告 拓新药业集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉 尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表 独立意见如下： 作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在 2023年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、出席会议情况 2023年度，本人担任公司第四届董事会独立董事期间，本着勤勉尽责的态 度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参 与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董 事会的正确决策发挥了积极的作用。 本人出席了公司2023年度召开的5次股东大会，出席会议情况如下： | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-016 拓新药业集团股份有限公司 1、《拓新药业集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及子公司向银 行申请综合授信额度不超过 20,000 万元（含本数）（最终以各家银行实际审批的 授信额度为准），授信期限有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在以 上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终与授信银行实际签订的正式协议 或合同为准。上述实际融资总额度内的单笔融资不再上报公司董事会或股东大会 进行审议表决。 二、对公司的影响 本次公司及子公司向银行申请综合授信是日常生产经营所需，有利于进一步 优化公司及子公司银行融资结构、拓宽银行融资渠道，保持公司及子公司与银 ...

提名人拓新药业集团股份有限公司董事会现就提名刘 建伟为拓新药业集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为拓新药业 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过拓新药业集团股份有限公司股 份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》 ...

拓新药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 拓新药业集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定要求，结合拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）内部控制制 度，我们对公司截至2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控 制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当， ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-018 二、超募资金使用情况 经公司 2021 年 11 月 10 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会 第四次会议和 2021 年 11 月 26 日召开的第二次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金 4,400 万元永久性补充流动资金。 经公司 2022 年 2 月 9 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第 六次会议和 2022 年 2 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分超募资金投资建设年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目的 议案》，同意公司建设年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目，并使用超募 资金人民币 5,981.77 万元投入该项目的建设。经公司 2022 年 5 月 23 日召开的 第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于对外 投资设立子公司的议案》，同意公司投资设立子公司，子公司成立后，将承担"年 产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目"的实施。 拓新药业集团股份有限公司 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-011 拓新药业集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5 月13日（星期一）上午9:00召开2023年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年4月22日经 公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）上午9:00 （2）网络投票时间：2024年5月13日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日 9:15-9:25，9:30-11: ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘建伟作为拓新药业集团股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人拓新 药业集团股份有限公司董事会提名为拓新药业集团股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过拓新药业集团股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

拓新药业集团股份有限公司 内部审计制度 拓新药业集团股份有限公司 拓新药业集团股份有限公司 内部审计制度 拓新药业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为全面贯彻执行国家《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规、规范性文件，加强对拓新药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）财务收支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强化内部控制，促 进公司健康发展，依据国家有关法律法规和《拓新药业集团股份有限公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 内部审计制度 2024 年 4 月 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： ...