证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-097 拓新药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 10 月 23 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式 出席会议的董事 3 人，分别为咸生林、渠桂荣、王晶，公司监事及其他高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-099 拓新药业集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023 年11月9日（星期四）上午9:00召开2023年第三次临时股东大会。现将有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2023年10月23日经 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023年11月9日（星期四）上午9:00 （2）网络投票时间：2023年11月9日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月9日 9:15 ...

中天国富证券有限公司 关于拓新药业集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，就拓新药业使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 31,500,000 股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格为 19.11 元。本次发行募集资金总额为人民币 601,965,000.00 元，扣除发行费用人民币 58,690 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-095 拓新药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月披露了股东 SHENGLIN HOLDING CO.LTD.、路可可作企业有限公司的减持计划相关公告《关于持 股 5%以上股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-018）。2023 年 6 月，公 司披露了股东 SHENGLIN HOLDING CO.LTD.、路可可作企业有限公司减持计划进展的 相关公告《关于股东减持时间过半的进展公告》（公告编号：2023-077）。 一、股东减持届满情况 公司于近日收到了持股5%以上股东SHENGLIN HOLDING CO.LTD.及特定股东路可 可作企业有限公司出具的《关于股份减持计划实施时间届满暨减持结果的告知函》， 现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | 减持均价 （元/股） | 减持股数 | 减持比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-096 拓新药业集团股份有限公司 关于持股5%以上股东股份变动累计达1%的公告 持股 5%以上股东 SHENGLIN HOLDING CO.LTD.保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司近日收到持股 5%以上的股东 SHENGLIN HOLDING CO.LTD.出具的《关于 减持股份达 1%的告知函》，因自身资金需求，在减持计划期间内通过深圳证券 交易所集中竞价交易方式累计减持其持有的公司无限售条件股份 1,332,554 股， 占公司总股本的 1.0576%。现将其减持股份相关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | SHENGLIN HOLDING CO.LTD. | | | | | 注册地址 | | 170 Sheppard Avenue East,Suite 600,Toronto, Ontario,C ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-094 拓新药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 1 截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理 尚未到期余额为人民币 0 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金 管理的额度人民币 22,000 万元。具体情况如下： | 序 号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益 | | 产品 | | | 预计 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (万元) | 起算日 | | 到期日 | | | 年收益率 | 赎回 | | 1 | 中国银行新乡 | 挂钩型结构性存 | 保本保最 | 3,000 | 2023 06 | 年 | 2023 | 年 | 09 1.4000%- | | 已赎 | | | 县支行 | 款（机构客户） | 低收益型 | | 月 29 日 | | ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-093 拓新药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理 尚未到期余额为人民币 3,000 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行 现金管理的额度人民币 22,000 万元。具体情况如下： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益 | | | 产品 | | | 预计 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | (万元) | 起算日 | | | 到期日 | | | 年收益率 | 赎回 | | 1 | 上海浦东发展 银行股份有限 | 利多多公司稳利 23JG3389 期(1 个月早鸟款)人 | 保本浮动 | 4,000 | 2023 | 年 | 08 | 2023 | 年 | 09 | 1.30%- | 已赎 回 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-092 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 9 日召 开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目所 需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下，公司可以使用 金额不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于保本型理 财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）,自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内的资金可在投资有效期内 循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million yuan for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[18]. - The net profit attributable to shareholders was 80 million yuan, up 20% compared to the same period last year[18]. - The company's revenue for the reporting period reached ¥656,976,189.03, representing a 166.36% increase compared to ¥246,646,461.97 in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥309,532,944.12, a significant increase of 472.61% from ¥54,056,610.80 year-on-year[24]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥304,161,278.88, up 534.11% from ¥47,966,304.73 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥49,715,424.57, a remarkable increase of 1,595.79% compared to -¥3,323,680.80 in the same period last year[24]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥2.46, reflecting a 472.09% increase from ¥0.43 in the previous year[24]. - The weighted average return on equity rose to 20.22%, up 15.40% from 4.82% year-on-year[24]. - The total profit amounted to CNY 395,584,307.29, which is an increase of 604.85% compared to the same period last year[46]. - The operating profit reached CNY 397,619,903.88, reflecting a significant year-on-year growth of 597.74%[46]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 25%, reaching a total of 1.5 million users[18]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales in that region by the end of 2024[18]. - The company plans to launch two new products in Q4 2023, aiming to capture a larger market share in the pharmaceutical sector[18]. - The company has expanded its customer base to over 20 countries and regions, establishing partnerships with well-known pharmaceutical companies and traders[53]. Research and Development - Research and development expenses increased by 12%, totaling 50 million yuan, reflecting the company's commitment to innovation[18]. - The company has established a strong R&D capability, recognized as a "National High-tech Industry Demonstration Project" and has received multiple significant awards for technological progress[33]. - The company has developed two core technologies for nucleoside production: chemical synthesis and biological fermentation, establishing a comprehensive R&D system[39]. - The company aims to enhance R&D investment to maintain technological advancement and competitiveness[39]. - The company has a professional team for chemical synthesis, fermentation technology, and bioconversion, ensuring high-quality production processes[40]. - The company’s core technologies include high-efficiency catalytic synthesis and microbial fermentation, which are critical for producing competitive products[40]. - The company has established a robust product development system with several competitive core products and ongoing research projects[39]. Environmental Responsibility - The company is focused on environmental protection and compliance with increasing regulatory standards to avoid penalties[97]. - The company has implemented pollution control measures in compliance with GB18484-2020, ensuring COD levels below 180 mg/l and ammonia nitrogen below 25 mg/l[116]. - The company has set ambitious targets for reducing hazardous waste emissions, aiming for a significant decrease in the coming years[116]. - The company invested a total of ¥5,796,525.8 in environmental governance and protection during the first half of 2023[124]. - The company has adopted clean production methods to minimize wastewater generation and improve wastewater treatment effectiveness[118]. Strategic Initiatives - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[18]. - The company has outlined a strategy for market expansion and potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position[82]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth[57]. - The company is committed to ensuring the effective use of raised funds to achieve projected returns[82]. Financial Management - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[3]. - The company has not engaged in any entrusted financial management, derivative investments, or entrusted loans during the reporting period[86][88]. - The company has not sold any significant assets or equity during the reporting period[89]. - The company has not disclosed any major equity investment situations during the reporting period[71]. Risk Management - Risk management strategies have been outlined to address potential market fluctuations and regulatory changes[3]. - The company faces risks related to product price declines due to increased market competition and changing customer relationships[94]. - The company is committed to enhancing safety management practices to mitigate risks associated with hazardous materials used in production[95]. - The company is monitoring national policies on drug procurement to adjust its production and sales strategies accordingly[98]. Shareholder Information - The company’s limited sale condition shares decreased by 1,263,242 shares, resulting in a total of 47,655,708 shares, which is 37.82% of the total[152]. - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders includes 18,164,661 shares from SHENGLI N HOLDING CO. LTD.[159]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 26,858[157]. - Yang Xining holds 27.34% of the shares, totaling 34,446,500 shares, with no changes during the reporting period[157].

拓新药业集团股份有限公司 独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《拓 新药业集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为拓 新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第四届董事 会第二十四次会议相关事项，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基 于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的 独立意见 我们认为公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用履行了 必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募 集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。 经核查，我们认为：报告期内，公司严格遵守国家法律 ...