目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | 二、 资质证书复印件…………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-494 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称深城交公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深城 交公司董事会的责任。 二〇二四年四月十八日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

经核查独立董事潘同文、彭万红、涂子沛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事潘同文、彭万红、涂子沛的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-006 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第三次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第三次定期会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话和电子邮件等方式送 达全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 18 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技 生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司第二届董事会董事长林涛先生就 2023 ...

（一）2024 年预计关联交易类别和金额 根据公司及控股子公司 2024 年经营计划，预计 2024 年度日常关联交易发 生额为 15,000.00 万元（不含税），具体情况如下： | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | | 关联交 | 预计 2024 | 上年发生 | | | 关联方 | 关联交易内容 | 易定价 | 年总金额 | 金额 | | 易类别 | | | 原则 | （不含税） | （不含税） | | 向 关 联 | 深圳市智慧城市科 技发展集团有限公 | 规划咨询、大数 | 市场定 | 13,000.00 | 9,469.03 | | 方 销 售 | 司及其下属公司 | 据及智慧交通、 | 价 | | | | 商 品 和 | 其他关联方 | 劳务服务 | 市场定 | 500.00 | 3.40 | | 提 供 劳 务 | | | 价 | | | | | | 小计 | | 13,500.00 | 9,472.43 | | 向 关 联 | 深圳市智慧城市科 | 劳务服务、信息 | 市场定 | | | | 方 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年（以下统称"报告期内"），深圳市城市交通规划设计研究中心股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》《证券法》等法律法 规以及公司《章程》《监事会议事规则》等的有关规定，认真履行监督职责， 积极维护全体股东及公司的利益。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了九次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，全体监事均亲自 出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 会议时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第 | 2023 | 年 1 | 《关于选举公司监事会主席的议案》 | | | 一次临时会议 | 月 11 | 日 | 1.《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | 2.《<2022 年年度报告>及其摘要》 | | | | | | 3.《2022 年度财务决算报告》 4.《2023 年度财务预算报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）股票 交易价格连续三个交易日（2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日、2024 年 3 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-005 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 股票交易异常波动公告 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核实，现将 有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道过可能或者已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露 的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月 合并审计报告 3-2-1-1 目 录 3-2-1-2 E 天健审〔2020〕7-842 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称交通 中心公司)财务报表,包括 2017年12月 31 日、2018年 12月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020年 6 月 30日的合并及母公司资产负债表,2017年度、2018年度、 2019 年度、2020年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了交通中心公司 2017年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020年6月30日的合并及母公司财务状况,以及 2017年度、2018年 度、2019年度、2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于完成公司注册地址工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注册地址变更的情况说明 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-004 三、备查文件 1、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司营业执照； 2、深圳市市场监督管理局出具的《增、减、补、换发证照通知书》。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2023 年 11 月 28 日、2023 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第九次临时会议 及 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司注册地址并修订< 公司章程>的议案》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司注册地 址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-060）。 二、进展情况 近日，公司已完成注册地址的工商变更登记手续以及《公司章程》的工商备 案手续，并已取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址已 由"深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦 1 栋 C 座 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-003 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于持股 5%以上的股东股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）近日通 过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东启迪控 股股份有限公司（以下简称"启迪控股"）持有本公司股份被司法冻结，具体情况 如下： | | | | | | 是 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 是否为控股 | | | 占公 | 否 | | | | | | | | | 本次冻结股 | 占其所 | | 为 | 司法冻 | | | 司法冻 | | | 东 | 股东或第一 | | | 司总 | | | 解冻日 | | | 冻结 | | | | 份数量 | 持股份 | | 限 | 结起始 | | | 结执行 | | | 名 | 大股东及其 | ...