证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-010 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于 2023 年度关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月18日召开第二届董事会第三次定期会议和第二届监事会第三次定期会议， 审议并通过了《关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定， 此项关联交易议案需提交公司股东大会批准，关联股东深圳市智慧城市科技发展 集团有限公司需回避表决。现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易实际情况 2023 年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易实际发生额为 10,568.32 万元（不含税），未超出预计的关联交易额度，具体情况如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 实际发生金额 （不含税 ...

国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究 中心股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查 意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳市 城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对深城交《2023年度内部控制自我评价报告》进 行了核查，具体情况如下： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相 ...

一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，公 司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 162,001,844.32 元，2023 年度 母公司净利润为 106,215,562.32 元。为进一步增强公司的综合竞争力，以保障公 司正常生产经营需要的资金为前提，结合公司 2024 年战略及经营计划，同时兼 顾广大中小投资者的利益，公司拟采取现金分红作为 2023 年度利润分配预案， 并同时进行资本公积转增股本。公司拟定《2023 年度利润分配及资本公积转增 股本预案》如下： 公司拟以总股本 312,000,000 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股 分配现金 0.31 元（含税），共计分配现金 9,672,000 元（含税）；同时以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 3 股。转增股本前本公司总股本为 312,000,000 股，转 增股本后公司总股本增至 405,600,000 股。 自本预案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的， 公司按照维持分配总额和转增总股数不变的原则，相应调整每股分配 ...

环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2023 目 录 CONTENTS | 开篇 00 Opening | | 环境篇 02 Environment | | 04 People oriented | 以人为本，实现员工价值 | 公司治理篇 06 Corporate governance | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ◼ 董事长致辞 | 01 | ◼ 绿色交通建设 | | ◼ 保障员工权益 | 39 | ◼ 党建引领 | 53 | | ◼ 关于本报告 | 03 | | | | | | | | | | --新治理 | 23 | ◼ 成就员工发展 | 41 | ◼ 三会治理 | 55 | | ◼ 走进深城交 | 05 | --新公交 | 25 | ◼ 关爱员工生活 | 44 | ◼ 内控与风控 | 58 | | | | --交能融合 | 27 | | | ◼ 合规管理 | 59 | | | | ◼ 城市美化 | 29 | | | ◼ 廉洁自律 | 60 | | | ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-017 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政 策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变 更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释 17 号》，规定对"关于流动 负债与非流动负债的划分"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公 ...

| 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：深城交 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马徐周 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：程久君 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 4次（每季度查询1次并更新台账） | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | (1)列席公司股东大会次数 | 0次 | | (2)列席公司董事 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事潘同文、彭万红、涂子沛的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事潘同文、彭万红、涂子沛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-016 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本年度公司计提信用减值损失 72,126,013.47 元，资产减值损失 1,597,484.31 元，合计计提减值金额为 73,723,497.78 元，具体明细如下： | 项目 | 2023 年度计提减值金额（元） | | | --- | --- | --- | | 计提信用减值损失 | | 72,126,013.47 | | 其中：坏账损失 | | 72,126,013.47 | | 计提资产减值损失 | | 1,597,484.31 | | 其中：合同资产减值损失 | | 1,436,523.79 | | 商誉减值损失 | | 160,960.52 | | 合计 | | 73,723,497.78 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月18日召开第二届董事会第三次定期会议和第二届监事会第三次定期会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营运 作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司使用不超过人民币 70,000 万 元的自有闲置资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，有效期自股东大会审议通过之 日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将 有关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）投资目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用闲置自有 资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获 取更多的投资回报。 （二）额度及期限 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：202 ...

目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | 二、 资质证书复印件…………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-494 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称深城交公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深城 交公司董事会的责任。 二〇二四年四月十八日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...