深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次定期会议 相关事项的独立意见 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开公司第二届董事会第二次定期会议。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市城市交通规划设计研 究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作细则》 等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本 着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、 公正性的原则，对公司第二届董事会第二次定期会议的相关事项，发表独立意见 如下: 一、关于对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的规定， 符合公司《募集资金管理制 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-044 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，基于谨慎性原则，为真实、准确、 客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对截至 2023 年 6 月 30 日合并 报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生 资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本次计提减值准备 的资产包含应收账款、合同资产和其他应收款，计提的减值准备总金额为 38,303,774.39 元，具体明细如下： | 项目 | 2023 年半年度计提减值金额（元） | | --- | --- | | 计提信用减值损失 ...

国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 2次（每季度查询1次并更新台账） | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | (1)列席公司股东大会次数 | 0次 | | (2)列席公司董事会次数 | 1次 | | (3)列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | (1)现场检查次数 | 0次 | | (2)现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次定期会议 相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》及《独立董事工作细则》 等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本 着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、 公正性的原则，对公司第二届董事会第二次定期会议的相关事项，发表事前认可 意见如下: 关于聘请 2023 年年度审计机构的事前认可意见 经核查，天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业 务的全国性大型会计审计服务机构，拥有证券、期货相关业务许可且具备相应的 执业资格，执业经验丰富。作为公司 2021 年、2022 年年度审计机构，在担任公 司审计机构期间，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作， 符合公司财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规 规定及公司实际需要，不存在损害公司及全体股东利益 ...

金额单位：人民币万元 | 项 | 目 | | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | A | | 137,871.04 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入[注 | 1] | B1 | | 68,916.12 | | | | | | | 1 / 11 | 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-042 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板 上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，深圳市城 市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制 了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第二次定期会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 28 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科 技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，本次董事会会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经表决，会议审议并通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议 案》。董事会认为：《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规和《公 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-043 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于聘请 2023 年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二次定期会议，审议通过了《关于聘请 2023 年 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"）为公司 2023 年年度审计机构。该议案尚需提交公司股东 大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富 经验和专业能力。该所为公司提供 2021、2022 年年度审计服务期间，工作勤勉 尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格执行相关审计程序，切实履行了 审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工 作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年年度的审计 机构，聘 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 单位：人民币万元 | | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度上 半年往来累 | 2023 年度上 半年往来资 | 2023 年度上 | 2023 年上半 年末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 计发生金额 | 金的利息 | 半年偿还累 | 往来资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | （不含利 | | 计发生金额 | | | | | | | | | | 息） | （如有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | ...

经表决，会议审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议 案》。监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-039 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第二次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第二次定期会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以电话和电子邮件等方式 送达全体监事，本次会议于 2023 年 8 月 28 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科 技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-045 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；规定了"关于发行方分类为权益工 具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的 股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容，自公布之日起执行。 （二）本次变更会计政策的日期 根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （三）变更前采用的会计政策 公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（ ...