目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2652 号 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称百诚医药）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供百诚医药年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为百诚医药年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 百诚医药管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为杭州百 诚医药科技股份有限公司（以下简称"百诚医药"、"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对 公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州百诚 医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3566 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,041,667 股, 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 79.60 元，募集资金总额为人民币 2,152,516,693.20 元，扣除本次发 ...

1 | | | | 完善环境管理 | 41 | | --- | --- | | 优化资源管理 | 42 | | 深化污染防治 | 45 | 创新品质 普惠健康的推动者 01 | 致力医药研发 | 13 | | --- | --- | | 全面管控质量 | 19 | | 提升优质服务 | 23 | | 助力健康可及 | 24 | 以诚为先 | 规范公司治理 | 27 | | --- | --- | | 保障合规经营 | 30 | | 党建强基铸魂 | 32 | | 遵循研发伦理 | 33 | | 守护信息安全 | 37 | 绿色低碳 目录 CONTENTS | 致利益相关方的一封信 | 01 | | --- | --- | | 关于我们 | 03 | | ESG 管治 | 07 | | 责任专题： | 09 | | 加速研智融合， | | | 研造群众放心药 | | 生态环境的守护者 正直规范的发行人 百责不怠 共同发展的实践者 03 02 04 关键绩效表 指标索引表 关于本报告 完善环境管理 优化资源管理 深化污染防治 焕发员工活力 凝聚产业合力 共促社会和谐 65 67 68 27 30 32 33 37 ...

二、制定本规划的原则 杭州百诚医药科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红决策和回报机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，引导投资者树立长期投 资和理性投资的理念，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定了《杭州百诚医药科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红 回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，在综合分析公司经 营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听 取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模及稳定 性、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环 境等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （任成） 本人任成作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是 中小股东的利益的原则，在 2023 年度勤勉尽责。现将 2023 年度工作情况报告如 下： 一、 基本情况 任成，男，1976 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，理财 学专业，正高级会计师，注册会计师，注册税务师。2000 年 6 月至 2009 年 10 月 就职于中汇会计师事务所有限公司，任部门副经理；2009 年 11 月至 2010 年 8 月就职于浙江轩昊服饰有限公司，任财务总监；2010 年 9 月至今就职于中汇会 计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人兼审计部门负责人。现任公司第三届董 事会独立董事。 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议和 4 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及履行监督 职责情况报告 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及其摘 要。 公司定于2024年5月15日（周三）15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业 绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理楼金芳女士，董事、副总经 理兼董事会秘书刘一凡女士，财务总监颜栋波先生，独立董事任成先生，保荐代 表人余波先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：301096 证券简称：百诚医 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵照 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着对全 体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积 极维护股东的利益。公司监事会对股东大会、董事会决议执行情况及董事及高级 管理人员履行职务情况等进行了监督，切实维护公司利益和股东权益，促进公司 持续、健康发展。2023 年公司监事会开展的主要工作如下： 一、2023 年度监事会会议情况 1、2023 年度，监事会认真履行工作职责，共召开 7 次监事会会议，会议的 通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求，全体监事均亲自出 席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，会议的主要情况如 下： | 监事会届次 | 召开时 | 通过议案 | | --- | --- | --- | | | 间 | | | 第三届监事 会第十六次 | 2023- | 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 | | | 12-8 | 流动资金的议案》 | | 会议 | | | | ...

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国证监会 2021 年 11 月 9 日核发了《关于同意杭州百诚医药科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3566 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保 荐机构"）作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"百诚医药"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3566 号），本公司由主承销商国 金证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,041,667 股，发行价为每股人民币 79.60 元，共计募集资金 2,152,516,693.20 元，坐扣承销和保荐费用 261,877,503.98 元后的募集资金为 1,89 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-002 一、药品基本情况 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于2023HY252获得临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管理 局（NMPA）临床试验批准通知书，公司自主研发的 2023HY252 药品将开展临床试验研 究。现将情况公告如下： 申请人：杭州百诚医药科技股份有限公司 受理号：CXHL2400079 目前所处审批阶段：IND 获批（临床试验获批） 后续所需的审批流程：NDA 申报、批准 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 1 月 17 日受理的 2023HY252 临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展用 于 12 岁及以上的癫痫患者部分性发作的加用治疗的临床试验。 二、同类药品市场情况 1、药品名称：2023HY252 注册分类：2 类 适应症：抗癫痫药 2023HY252，目前国内外尚无该产品获批上市，亦无相关销售数据。本产品是一种 ...