地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》《公司章程》以及《议事规则》的规定发表意见，并不对本次股东 大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完 整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料（包 括但不限于股东名册、有关股东的身份证明、授权委托书、营业执照等）是真实、 完整的，该等资料上的签字或印章均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授 权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对 本所出具 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-019 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 （A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民 币 50.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超 过人民币 6,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算， 预计回购股份数量为 60.00 万股至 120.00 万股，占公司目前总股本比例为 1.02%至 2.04%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为 准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024- ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-018 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于第三届董事会第十次会议决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《第三届董事会第十次 会议决议公告》（公告编号：2024-011）。经事后审核发现：由于工作人员疏 忽，出现笔误，现予以更正，具体内容如下： 更正前： 1、逐项审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会同意提名刘起贵 先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第三届 董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自 股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；董事 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、行政法规、规范性文件及《宁波天 益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明 并实行回避 ...

声明人章定表作为宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波天益医疗器 械股份有限公司董事会提名为宁波天益医疗器械股份有限公司（以 下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-016 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-017 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 7 日召 开第三届董事会第十次会议，会议决定拟于 2024 年 3 月 25 日 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网 投票系统投 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-012 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于变更独立董事 暨调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到倪一 帆先生、奚盈盈女士、吴斌先生的书面辞职报告，倪一帆先生因《上市公司独立 董事管理办法》等规则调整原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同 时辞去第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会主任 委员等董事会专门委员会职务，倪一帆先生辞去独立董事及董事会专门委员会职 务后，将不再公司担任其他职务；奚盈盈女士因连续任职期限届满原因申请辞去 公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会提名委员会主任委员、 第三届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会战略发展委员会委员等董事 会专门委员会职务，奚盈盈女士辞去独立董事及董事会专门委员会职务后，将不 再公司担任其他职务；吴斌先生因《上市公司独立董事管理办法》等规则调整原 因，申请辞去公司第 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘起贵作为宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波天益医疗器 械股份有限公司董事会提名为宁波天益医疗器械股份有限公司（以 下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-015 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

提名人宁波天益医疗器械股份有限公司董事会现就提名章定 表为宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波天益医疗器械股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波天益医疗器械股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-014 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《宁波天益 医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和 规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对高管层的有效监督，公司决定设立宁波天益医疗器械股份有 限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第四条 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 第五条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第六条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、 ...