国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 宁波天益 医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 管理办法》）。根据 管 理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同 保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于 2022 年 3 月与中国建设银行股份有 限公司宁波鄞州分行、宁波银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限 公司宁波新城支行、中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行以及招商银行股 份有限公司宁波分行，于 2023 年 9 月与平安银行股份有限 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-033 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十一次会议，会议决定拟于 2024 年 5 月 14 日 13:00 召开 公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）13:00。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师和其他人员。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—1 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为宁波 天益医疗器械股份有限公司（ 以下简称"天益医疗"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，对天益医疗拟开展套期保值 业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 由于公司近几年来外销业务收入占比逐年上升，外销模式下客户的结算模式 以美元收汇为主，受宏观因素影响，美元对人民币汇率波动较大，导致公司近几 年汇兑损益金额的波动较大。为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务 稳健性，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机 构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值计划 一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉 期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-032 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。本次申请综合授信额度是为了满 足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展；且公司经营 状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及 损害公司利益。 公司申请在董事会及股东大会审议通过后，授权董事长全权代表公司办理上 述授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。 二、相关审议程序 （一）董事会审议情况 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、申请银行授信额度概述 为满足公司经营发展 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-030 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 | | | | 实际发 | | 实际发 | 实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 生金额 | 预计金额 | 生额占 | 生额与 | 披露日期及索引 | | 易类别 | | 易内容 | (万元) | （万元） | 同类业 | 预计金 | | | | | | | | 务比例 | 额差异 | | | | | | | | | | 具体内容详见公 | | 采购商 | 宁波益 | | | | | | 司于巨潮资讯网 | | 品和接 | 诺生智 | 采购设 | | | | | 披露的《关于 | | 受劳务 | 能制造 | 备及配 | 107.63 | 1,000.00 | ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-028 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"天益医疗"）于2024 年4月23日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 该事项尚需 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 宁波天益医疗器械股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销 商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票）1,473.68 万股，发行价为每股人民币 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 《2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，对公司2023年度内部控制自我评价报告进行了核 查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 以上纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管 理的主要方面，不存在重大遗漏。 1、治理结构 公司按照《公司法》、《证券法》及相关法规的要求和《公司章程》的规 定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的 职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。 股东大会、董事会、监事会 分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和公司章 程规定的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 | 现场检查手段：核查审议程序、信息公告及管理制度，关注关联交易内容、性质和价格等 | | | --- | --- | | 1．是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | √ | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2．控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3．关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | 4．关联交易价格是否公允 | √ | | 5．是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6．对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 √ | | | 务 | | | 7．被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 √ | | | 债务等情形 | | | 8．被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 √ | | | 应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：1.查阅募集资金管理制度及募集资金监管协议；2.查阅现金管理相关决策文 件、 ...

（本页无正文，为《宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事关于 2023 年度利 润分配预案的独立意见》的签字页） 独立董事签名： 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事关于 2023 年度利润分配预案的 独立意见 作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司提交第三届董 事会第十一次会议审议的《关于 2023 年度利润分配预案的议案》进行了认真审阅， 并经讨论后发表如下意见： 我们认为：2023 年度的利润分配预案，符合《公司法》、《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红（2023 年修订）》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公 司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规 的规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意 本次利润分配方案 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （奚盈盈） | | | 的独立意见 | | --- | --- | --- | | | | 6、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | | 的独立意见 | | | | 7、于预计公司 2023 年度日常关联交易的独立意见 | | | | 8、关于公司 2022 年度对外担保情况的独立意见 | | 2023/07/12 | 第三届董事会 第四次会议 | 1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 | | | | 2、关于变更募集资金用途的独立意见 | | | | 3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 | | | | 4、关于续聘公司会计师事务所的独立意见 | | | | 5、关于聘任高级管理人员的独立意见 | | 2023/08/25 | | 1、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意 | | | 第三届董事会 见 | | | | 第五次会议 | 2、关于控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外 | | | | 担保情况的独立意见 | | 2023/12/06 | 第三届董事会 | 1、关于改 ...