证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-028 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"天益医疗"）于2024 年4月23日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 该事项尚需 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 宁波天益医疗器械股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销 商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票）1,473.68 万股，发行价为每股人民币 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、 规则和《公司章程》的有关规定，各项决策程序合法有效。公司建立了较为完善 的法人治理结构和严格的内部控制制度，已经形成了规范的管理体系。董事会认 真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，严格执行股东大会的各项 决议和授权，决策程序合法。全体董事及高级管理人员在执行公司职务时诚信勤 勉、尽职尽责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益 的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，监事会认 为：公司的财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好，2023 年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，财务运作规范、财务状况良 好，财务报表真实、客观和完整地反映了公司的实际经营情况。公司 2023 年年 度财务报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 3、公司募集资金使用情况 2023 年度，宁波天益医 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司现任独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生以及报告期内历任独 立董事倪一帆先生、奚盈盈女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生以及报告期内历 任独立董事倪一帆先生、奚盈盈女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-021 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 （A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民 币 50.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超 过人民币 6,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算， 预计回购股份数量为 60.00 万股至 120.00 万股，占公司目前总股本比例为 1.02%至 2.04%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为 准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-020 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 25 日 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15 至 2024 年 3 月 25 日 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点： ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》《公司章程》以及《议事规则》的规定发表意见，并不对本次股东 大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完 整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料（包 括但不限于股东名册、有关股东的身份证明、授权委托书、营业执照等）是真实、 完整的，该等资料上的签字或印章均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授 权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对 本所出具 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-019 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 （A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民 币 50.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超 过人民币 6,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算， 预计回购股份数量为 60.00 万股至 120.00 万股，占公司目前总股本比例为 1.02%至 2.04%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为 准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024- ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-018 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于第三届董事会第十次会议决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《第三届董事会第十次 会议决议公告》（公告编号：2024-011）。经事后审核发现：由于工作人员疏 忽，出现笔误，现予以更正，具体内容如下： 更正前： 1、逐项审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会同意提名刘起贵 先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第三届 董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自 股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；董事 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、行政法规、规范性文件及《宁波天 益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明 并实行回避 ...

声明人章定表作为宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波天益医疗器 械股份有限公司董事会提名为宁波天益医疗器械股份有限公司（以 下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-016 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...