YCT(301099)

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雅创电子(301099) - 公司章程(2025.4修订)
2025-04-21 14:24
上海雅创电子集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 | 则 3 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股 | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | | 股 东 8 | | 第二节 | | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | | 董事会 24 | | 第一节 | | | 董事 24 | | 第二节 | | | 董事会 28 | | 第三节 | | | 独立董事 31 | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 34 | | 第六 ...
雅创电子(301099) - 2024年度独董述职报告-卢鹏
2025-04-21 14:24
雅创电子 2024 年度独立董事述职报告 上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(卢鹏) 本人卢鹏,1968 年生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士研究生学 历。现任中国法学会立法学会理事、上海法学会比较法学研究会理事、青岛仲裁委 员会仲裁员、上海第二中级人民法院特约调解员。2019 年 9 月至今担任爱普香料 集团股份有限公司独立董事,2019 年 7 月至今担任公司独立董事。 上海雅创电子集团股份有限公司各位股东和股东代表: 作为上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着客观、公正、独立的原 则勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的生产经营及发展情况,积极出席会议,促 进公司规范运作、健康发展,维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 (二)独立性情况说明 2024 年度,公司召开 3 次股东会,本人亲自出席了上述会议,并认真听取了与 会股东的 ...
雅创电子(301099) - 2024年度独董述职报告-常启军
2025-04-21 14:24
雅创电子 2024 年度独立董事述职报告 上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(常启军) 上海雅创电子集团股份有限公司各位股东和股东代表: 作为上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着客观、公正、独立的 原则勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的生产经营及发展情况,积极出席会议, 促进公司规范运作、健康发展,维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 本人常启军,1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,民盟盟员,硕士研究 生学历,副教授,硕士生导师、中国注册会计师,中国注册税务师。曾任桂林集琦 股份有限公司独立董事、湖南凯美特气股份有限公司独立董事、广西安信税务师事 务所副总经理,现任桂林电子科技大学商学院副教授。2022 年 6 月至今担任公司独 立董事,同时现担任桂林华诺威基因药业股份有限公司独立董事以及桂林旅游股份 有限公司独立董事。 (二 ...
雅创电子(301099) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-21 14:24
上 海 雅 创 电 子 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 4 月 22 日 经核查独立董事顾建忠、常启军、卢鹏的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,未在公司主要股东、实际控 制人及其附属企业任职,与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事任职资格及独 立性的要求。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 董 事 会 对 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定,上海雅创电子集团股份有限公 司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事的独立性情况进行评估,并 出具如下专项意见: ...
雅创电子(301099) - 2024年度独董述职报告-顾建忠
2025-04-21 14:24
雅创电子 2024 年度独立董事述职报告 上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(顾建忠) 上海雅创电子集团股份有限公司各位股东和股东代表: 作为上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着客观、公正、独立的 原则勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的生产经营及发展情况,积极出席会议, 促进公司规范运作、健康发展,维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 顾建忠,男,1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士研究生学 历。2007 年 4 月至 2009 年 1 月担任 RFMD 上海研发中心研发工程师;2009 年 1 月至 2009 年 5 月担任苹果中国无线系统工程师;2009 年 5 月至 2011 年 3 月担任 RFMD 上海研发中心市场经理;2011 年 4 月至 2011 年 12 月担任正源微电子有限 公司研发经理;2012 ...
雅创电子(301099) - 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
2025-04-17 12:12
证券代码:301099 证券简称:雅创电子 公告编号:2025-048 上海雅创电子集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下: | | | | 本次质押 | 本 次 质 押 | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持 股 数 量 | 持股比 | 前质押股 | 后 质 押 股 | | | 占其所 | 占公司 | 已 质 押 股 | 占 已 质 | 未 质 押 股 | 占 未 质 | | 称 | (股) | 例 | 份 数 量 | 份 | 数 | 量 | 持股份 | 总股本 | 份 限 售 和 | 押 股 份 | 份 限 售 和 | 押 股 份 | | | | | (股) | (股) | | | 比例 | 比例 | 冻结、标记 | 比例 | 冻 结 数 量 | 比例 | | | | | | | | | | | 数量(股) | | (股 ...
新能源车概念板块小幅上涨 唯捷创芯、雅创电子涨超20%
Jin Tou Wang· 2025-04-11 09:45
2025-04-11 35.60亿 37.75亿 -2.15亿 -37.01亿 2.36亿 新能源车概念个股资金流向上看:今日(4月11日)主力资金净流入金额前三名:比亚迪、宁德时代、 胜宏科技;分别流入7.83亿、5.52亿、4.66亿。 序号 名称 今日主力净流入 1 唯捷创芯 37.37 20.01% 2 雅创电子 52.25 20.00% 3 威贸电子 28.26 16.92% 4 杰华特 32.76 16.34% 5 美利信 24.18 11.94% 6 翔楼新材 87.22 10.49% 7 盛景微 35.16 10.01% 8 深圳华强 23.19 10.01% 9 海联金汇 6.60 10.00% 10 兆威机电 113.54 10.00% 4月11日收盘,新能源车概念板块小幅上涨,截至目前上涨1.64%;其中唯捷创芯、雅创电子涨超20%, 威贸电子、杰华特涨超16%,美利信上涨11.94%。 新能源车概念板块上市公司涨幅榜前十排名: 序号 名称 最新价 涨跌幅 新能源车概念板块资金流向:今日(4月11日)行业主力资金净流入35.60亿元。 日期 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流 ...
存储芯片概念涨4.62%,主力资金净流入这些股
Zheng Quan Shi Bao Wang· 2025-04-11 09:28
Group 1 - The storage chip sector rose by 4.62%, ranking fourth among concept sectors, with 91 stocks increasing in value, including Yachuang Electronics which hit a 20% limit up [1] - Major gainers in the storage chip sector included Huahong Company, Lierda, and Hualing Co., which rose by 19.75%, 14.36%, and 11.40% respectively [1] - The sector saw a net inflow of 4.219 billion yuan from main funds, with 73 stocks receiving net inflows, and 12 stocks exceeding 100 million yuan in net inflow [2] Group 2 - The top stocks by net inflow included Shanghai Beiling with 499.35 million yuan, followed by Huahong Company and Tongfu Microelectronics with 481 million yuan and 464 million yuan respectively [2][3] - The net inflow ratio was highest for Yingfang Microelectronics at 59.12%, followed by Dagang Co. at 56.30% and Haoshanghao at 31.89% [3][4] - The storage chip sector's performance was contrasted by declines in other sectors, such as genetically modified and grain concepts, which fell by 5.96% and 4.68% respectively [2]
雅创电子(301099) - 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%的公告
2025-04-10 11:16
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 权益变动触及 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次权益变动不涉及控股股东及一致行动人增减持,不触及要约收购, 主要系公司股票回购导致公司有表决权的股份数减少,致使上海雅创电子集团 股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人谢力书先生及其一致行 动人谢力瑜女士、淮安硕卿企业管理中心(有限合伙)(曾用名"上海硕卿企业管 理中心(有限合伙)",以下简称"淮安硕卿")合计持有的公司有表决权股份比 例变动触及 1%; 证券代码:301099 证券简称:雅创电子 公告编号:2025-047 上海雅创电子集团股份有限公司 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响 公司的治理结构和持续经营。 上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 17 日召 开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》,同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式 回购公司股份择机用于实施股权激励计划或员 ...
雅创电子(301099) - 关于为子公司提供担保的进展公告
2025-04-10 11:16
关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: | 证券代码:301099 | 证券简称:雅创电子 | 公告编号:2025-0XX | | --- | --- | --- | | 债券代码:123227 | 债券简称:雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度预计提供担保 总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%,对资产负债率超过 70%的单位 担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%,敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事 会第十八次会议,于 2024 年 6 月 27 日召开了 2023 年度股东大会,审议通过了 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司 各子公司日常经营需要,保证子公司向业务相关方申请银行综合授信,授信业务 包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸易融资、 银行承兑汇票、信用 ...