上海雅创电子集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海雅创电子集团股份有限公司及其控股公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合 本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 ...

如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。 第五条 深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）是为公司提供股 东会网络投票服务的信息公司。 上海雅创电子集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司")股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海雅创电子集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网 投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应尽可能向股东提供安全、 经济、便捷的股东会网络投票服务，方便股东行使表决权。 对于监事会或股东自行召集的股东会，且公司董事会不予配合的情形，股东 会召集人可比照本细则的规定 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 号"《验资报告》验证。 关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，分别审议通 过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，公司拟在募投项目实 施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目 的实施进度，对首次公开发行股票部分募投项目进行延期。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的审批权限 范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 首次公开发行 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅创电子"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 31,500.00 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，其中包含公司首次公开发行股票募集资金 7,000.00 万元以及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 24,500.00 万元， 使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还 至募集资金专用账户。保荐机构出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如 下： | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股东、债权人及其利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理》，结合《上海雅创电子集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规、规章的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，以及证券监管部门、深圳证券交易 所要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指公司上市后，在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门和证券交 易所。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 1 第四条 公司应当严 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关联交易管理办法 （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关联交 易符合公平、公开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或者间接控制的除公司 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制主要适用于董事或监事的选举，即：在选举 两个以上的董事或监事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定 董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董 事或监事，也可以分散投票数位候选董事或监事，董事或监事一般由获得投票数 较多者当选。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 累积投票制的投票原则 第六条 股东会对董事或监事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权 等于其持有的股份数乘以应选举董事或监事人数之积。 第七条 股东会对董事或监事候选人 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《深圳证券交易所 股票上市规则》及公司章程的有关规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东或实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东及 关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 本制度所称"控股股东"是指按照《公司法》的规定，具备下列条件之一的 股东： （1）持有的股份占本公司总额百分之五十以上的股东； （2）持有的股份比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表 决权足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第 36 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司及控股子公司新增授信暨公司 为控股子公司增加担保额度的公告 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度预计提供担 保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的 单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风 险。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的公告》 （公告编号：2024-030）。 上述事项已经公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告包含的信息公允、全面、 真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四 次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席许新平女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次 会议的召集 ...