主体长期信用评级报告 联合〔2025〕2248 号 联合资信评估股份有限公司 关于终止上海雅创电子集团股份有限公司主体及"雅创转债"信用评级 的公告 受上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以 下简称"联合资信"）对公司主体及"雅创转债"进行了信用评级。根据最新的评级结果，公司主 体长期信用等级为 A+，"雅创转债"债项信用等级为 A+，评级展望为稳定。 根据公司于 2025 年 4 月 9 日披露的《上海雅创电子集团股份有限公司关于"雅创转债"摘牌 的公告》，"雅创转债"将于 2025 年 4 月 10 日摘牌，摘牌原因为存续期内全部赎回。根据公司提 供的相关资料，"雅创转债"已全部赎回，自 2025 年 4 月 10 日起摘牌。根据有关法规、监管规定、 自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对公司及"雅创转债" 债项的信用评级，并将不再更新公司及上述债项的评级结果。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二五年四月十日 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | （二）可转债上市情况 1、"雅创转债"赎回日：2025 年 4 月 1 日 2、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 9 日 3、"雅创转债"摘牌日：2025 年 4 月 10 日 4、"雅创转债"摘牌原因：存续期内可转债全部赎回 经深圳证券交易所同意，公司 36,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称"雅创转债"，债券代码"123227"。 （三）可转债转股期限 上海雅创电子集团股份有限公司 关于"雅创转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1982 号）同意公司向不特定对象发行可 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于"雅创转债"赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1982 号）同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 36,300.00 万元，扣除各 类发行费用后实际募集资金净额为人民币 353,869,781.25 元。募集资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了"安永华明（2023）验字第 70023062_B01 号"《验资报告》。公司及子公司依照相关规定 ...

威雅利电子(集团)有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间、 2023 年度及 2022 年度 威雅利电子(集团)有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间、2023 年度及 2022 年度 | 内容 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - 3 | | 合并及母公司资产负债表 | 4 | - 6 | | 合并及母公司利润表 | 7 | - 8 | | 合并及母公司现金流量表 | 9 - | 10 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 11 - | 13 | | 财务报表附注 | 14 | - 93 | 审计报告 德师报(审)字(25)第 S00196 号 (第 1 页，共 3 页) 上海雅创电子集团股份有限公司董事会： 一、审计意见 我们审计了威雅利电子(集团)有限公司(以下简称"威雅利")的财务报表，包括 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 1 月 1 日 至3月31日止 ...

备考合并财务报表及审阅报告 2023年度及截至2024年3月31日止三个月期间 上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司 目 录 | | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | 1 | - | 2 | | 二、 | 备考合并财务报表 | | | | | | 备考合并资产负债表 | 3 | - | 4 | | | 备考合并利润表 | 5 | - | 6 | | | 备考财务报表附注 | 7 | – | 48 | 审阅报告 安永华明（2025）专字第70023062_B01号 上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的上海雅创电子集团股份有限公司 （"贵公司"）按照备考合并 财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包括2023年12月31日及 2024年3月31日的备考合并资产负债表， 2023年度及截至2024年3月31日止三个月期 间的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制是贵 公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备 ...

| | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召 开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式 回购公司股份择机用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额不低于 人民币 12,000.00 万元且不超过人民币 24,000.00 万元，回购股份价格不超过人民 币 55 元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日及 2025 年 2 月 19 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》。 一、本次回购股份比例达到 1%的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳 ...

| | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召 开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式 回购公司股份择机用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额不低于 人民币 12,000.00 万元且不超过人民币 24,000.00 万元，回购股份价格不超过人民 币 55 元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日及 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取 得股票回购专项贷款承诺函的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于"雅创转债"2025 年第一季度转股情况的公告 5、自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日期间，公司股票已满足在任 意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"雅创转债"当期 转股价格（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《募集说明 书》中的有条件赎回条款。公司于 2025 年 3 月 10 日召开第二届董事会第三十 次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回"雅创转 债"的议案》，公司将提前赎回截至赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后登 记在册的"雅创转债"，即 2025 年 3 月 31 日为"雅创转债"的最后转股日。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海雅创电子集团 股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-040 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于"雅创转债"即将停止转股暨赎回前 最后半个交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 3 月 31 日 截至公告披露日，距离 "雅创转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2025 年 3 月 31 日下午交易时段），2025 年 3 月 31 日收市后，未实施转股的"雅创转 债"将停止转股，剩余可转债将按照 100.22 元/张的价格强制赎回。若被强制赎 回，投资者可能面临投资损失。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"雅创转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特提醒"雅创转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"雅创转债"赎回价格：100.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-039 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于"雅创转债"即将停止转股暨赎回前 最后一个交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 3 月 31 日 2025 年 3 月 31 日收市前，持有"雅创转债"的投资者仍可进行转股，2025 年 3 月 31 日收市后，未实施转股的"雅创转债"将停止转股，剩余可转债将按 照 100.22 元/张的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 2025 年 3 月 28 日收市后，距离 2025 年 4 月 1 日（"雅创转债"赎回 日）仅剩 1 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"雅创转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特提醒"雅创转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"雅创转债"赎回价格：100.22 元/张（含当期应计利 ...