本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高级管理人员 是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 上海雅创电子集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及 《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作。主任委员由董事会委派。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务 状况及资产价值，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备无需提 交公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试 ...

雅创电子 2023 年度独立董事述职报告 上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海雅创电子集团股份有限公司各位股东和股东代表： 作为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原 则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促 进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢鹏， 1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士研究生学 历。现任中国法学会立法学会理事、上海法学会比较法学研究会理事、青岛仲裁委 员会仲裁员、上海第二中级人民法院特约调解员。2019 年 9 月至今担任爱普香料 集团股份有限公司独立董事，2021 年 1 月至 2024 年 1 月担任浙江禾川科技股份有 限公司独立董事，2019 年 7 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅 创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文 件的规定，在持续督导期内，对雅创电子 2024 年度日常关联交易预计事项进行 了审慎核查，并发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据雅创电子及控股子公司 2023 年日常关联交易实际情况，并结合公司业 务发展的需要，预计 2024 年度公司及控股子公司与威雅利电子（集团）有限公 司（以下简称"威雅利集团"）及其下属企业、上海富芮坤微电子有限公司（以下 简称"富芮坤"）及其下属企业、上海纳梭智能科技有限公司（以下简称"纳梭科 技"）可能发生的关联交易金额不超过 71,300.00 万元人民币或等值外币（不含税 金额），2023 年度 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民 币 56.69 亿元，证券业务收入人民币 24.97 亿元。2022 年度 A 股上市公司年报 审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主要行业涉及 制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息 技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 10 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 9 日开第二届董事会审计委员会第六次会议、2023 年 4 月 10 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议以及 2023 年 5 月 12 日 2022 年度股东大会会议，审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计 师事务所的议案》，公司独立董事就前述事项发表了同意的事前认可意见及独 立意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司于 2024 年 4 月 20 日召开了第二届董事会 第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"小额 快速融资"），授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授 ...

附件： 2023 单位：人民币万元 | | | | | 2023 | 2023 | 2023 | | 2023 | 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司 | 上海旭择电子零件有 限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | 1,009.50 | 776.00 | | - | 500.00 | 1,285.50 | 资金拆借 | 非经营 性往来 | | | 上海雅信利电子贸易 有限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | - | 54,884.29 | | - | 14,473.79 | 40,410.50 | 资金拆借 | 非经营 性往来 | | 及其附属企业 | 深圳市怡海智芯科技 有限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | - | 3.99 | | - | 3.64 | 0.35 | 费用代收 代付 | 非经营 性往来 | | | 武汉市怡海能达科技 有限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | - | 0.58 | | - | 0.58 | - ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市 场风险显著增加。因公司业务持续发展，外币付汇金额逐年增长，为更好的规避 和防范汇率波动风险，公司及子公司拟基于公司及子公司的实际业务需求，适度 开展外汇衍生品交易业务。 二、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务概述 1. 业务概述 （1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即 按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务； （2）外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买 进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期权费 后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日 按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时期权的买 方也有权不执行上述买卖合约。 2. 开展外汇衍生品交易的目的 随着公司主营业务规模的增长，公司及子公司采取外汇结算的业务规模预 ...

第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《上海雅创电子集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 上海雅创电子集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以 1 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，结合 公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完 整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一） 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二） 对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进 行沟通； （三） 督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四） 中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第六条 每个会计年度结束后30个工作日内，公司管理层应向每位独立董事 全面汇报公司本年度的生产经营情况和重 ...