国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅 创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和 规范性文件的要求，对公司变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户事项 进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅 创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每 股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800, ...

上海雅创电子集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 修订）》以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、监事及高级管理人员。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，适用本制度。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应自觉学习《公司法》、《证券法》 及国家有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识 和现代 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2023年度 上海雅创电子集团股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - 14 | 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 安永华明（2024）专字第70023062_B03号 上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海雅创电子集团股份有限公司2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏是上海雅创电子集团 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》规定 的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会上海监管局和 深圳证券交易所，并说明原因并公告。 第五条 公司在首次公开发行股票并在创业板上市后召开股东大会，应当聘 请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及公司股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关 联交易符合公平、公开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 1 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或 ...

| | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 20 日以现场结合线上的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中， 董事卢鹏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公 司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、 审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据公司董事会 2023 年工作情况，公司董事会组织编写了《2023 年度董事 会工作报告》。 公司独立董事顾建忠先生、卢鹏先生、常启军先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度预计提供担保 总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的 议案》，公司及控股子公司预计 2024 年度为控股子公司提供 135,000 万元人民币担 保额度（其中为控股子公司开展采购业务预计提供 30,000 万元人民币）和 3,000.00 万美元担保额度，上述合计预计折合为人民币金额 156,707 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减保荐及 承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值 税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20 元。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据中国证 监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市 公司第 21 号— ...

| | | 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月、安全性 高、流动性好的要求。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 2. 投资金额：不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）（其中：闲置募集资 金不超过 20,000.00 万元、自有资金不超过 10,000.00 万元）。 3. 特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但 不排除该项投资受到市场波动的影响。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅创电子"）于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，为 提高公司及子公司资金使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不 影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股东、债权人及其利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理》，结合《上海雅创电子集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规、规章的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，以及证券监管部门、深圳证券交易 所要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指公司上市后，在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门和证券交 易所。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 第四条 公司应当严格按 ...