证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-079 上海雅创电子集团股份有限公司 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司以现金方式购买上海类比半导体科技有限公司部 分股权的议案》 为顺应半导体国产替代发展趋势，进一步推动公司自研模拟 IC 设计业务发 展，提升公司的综合竞争力，公司拟以自有资金及/或自筹资金合计人民币 29,807.76 万元受让上海类比半导体科技有限公司（以下简称"标的公司"）股东 合计持有的标的公司 37.0337%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易标的股权 交割后，上海类比半导体科技有限公司将成为公司参股公司。 截至本公告披露之日，本次交易的相关协议还未签署，具体交易协议的内容 已由公司与交易对方共同协商确定，但交易金额及交易股数在本次董事会审议范 围内。公司提请董事会授权总经理代表公司办理上述协议相关事宜并签署有关合 同等文件。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金 方式购买上海类比半导体科技有限公司部分股权的公告》 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 新增日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅 创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"上市公司"、"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对雅创电子新增日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的 2025 年度日常关联交易预计情况 2025 年 4 月 19 日，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司 及子公司因经营发展及业务运行需要，预计 2025 年度与关联方发生日常关联 交易总金额不超过 33,000.00 万元人民币或等值外币（不含税金额），交易类 型为销售/采购电子元 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-078 经审核，监事会认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易是基于正常的 业务往来，符合公司经营发展的需要。交易价格参照市场价格由双方协商确定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，一致同意该事项。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增日 常关联交易预计的公告》。 二、备查文件 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十九 次会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 18 日 以书面方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 许新平女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子 ...

Group 1 - The company Shanghai Yachuang Electronics Group Co., Ltd. issued convertible bonds totaling RMB 363 million, with a maturity of six years and a face value of RMB 100 per bond [3][5][19] - The bond issuance was approved by the company's board and shareholders, with the total amount reduced from RMB 400 million to RMB 363 million [3][19] - The bonds will be traded on the Shenzhen Stock Exchange starting November 10, 2023, under the name "Yachuang Convertible Bonds" [5][19] Group 2 - The company reported a net profit of RMB 123.99 million for the year 2024, a 132.79% increase year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of RMB 99.42 million, up 96.99% [17][26] - Total assets increased by 43.40% to RMB 3.84 billion, while equity attributable to shareholders rose by 14.10% to RMB 1.24 billion [17][26] - The company's operating revenue reached RMB 3.61 billion, reflecting a 46.14% growth compared to the previous year [17][26] Group 3 - The company established a special account for the management of raised funds, ensuring proper storage and management of the funds [20] - As of December 31, 2024, the company had invested RMB 107.61 million from the raised funds into projects [20][21] - The company has temporarily used idle raised funds to supplement working capital, with a total of RMB 290 million utilized for this purpose [22][23] Group 4 - The company received a warning letter from the Shanghai Securities Regulatory Bureau due to discrepancies in the use of raised funds compared to the disclosed purposes [24][25] - The warning indicated that the company failed to comply with regulations regarding the management and use of raised funds, leading to administrative measures against the company and responsible individuals [24][25] Group 5 - The company has implemented measures to ensure timely and full repayment of the bonds, including the establishment of a bondholders' meeting rule and the role of the bond trustee [26] - The company maintains a good liquidity and debt repayment capability, with a current ratio of 1.76 and a debt-to-asset ratio of 61.36% [26]

Meeting Information - The company will hold the 2024 Annual General Meeting on June 27, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will include both on-site and online voting options for shareholders [2][9] - Shareholders must register by June 25, 2025, to participate in the meeting [8] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or through a proxy [2] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and an internet voting platform [10] - The voting will be non-cumulative, meaning shareholders can only vote once on each proposal [10] Agenda Items - Key proposals include the profit distribution and capital reserve conversion plan for 2024 [3][12] - Other proposals include the 2024 financial report, director remuneration for 2025, and various financing and guarantee matters [6][13] - Special resolutions require a two-thirds majority, while ordinary resolutions require a simple majority [7] Attendance Requirements - All shareholders registered by June 18, 2025, are entitled to attend the meeting [2][7] - Proxy representatives do not need to be shareholders of the company [2] - Specific documentation is required for both individual and corporate shareholders to register [8][14]

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 转债代码：123227 转债简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《上海雅创电 子集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债 券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）编制。国信证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等 引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 或声明。 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-076 在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员及高级 管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、高级管 理人员勤勉尽责的职责和义务。本次公司董事会延期换届不会影响公司的正常 运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选举工作并及时履行信息披露 义务。 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 6 日 上海雅创电子集团股份有限公司 关于董事会换届延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会于 2025 年 6 月 6 日任期届满。鉴于公司董事会换届选举尚在积极筹备中，为确保公司 董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董 事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期也相应顺延。 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-074 上海雅创电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股 东会的议案》，现决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开 2024 年度股东会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2024 年度股东会。 2. 股东会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 6 月 6 日召开了第二届董事 会第三十三次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 ...

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》 公司第二届董事会第三十一次会议的部分议案需要提交股东会审议通过，因 此，由董事会提请召开 2024 年度股东会，对相关议案进行审议，本次股东会会 议时间为 2025 年 6 月 27 日（星期五）14 时 30 分。 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-075 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 三次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 4 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由 董事长谢力书先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 上海雅创电子集团股份有限 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-073 上海雅创电子集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召 开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式 回购公司股份择机用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额不低于 人民币 12,000.00 万元且不超过人民币 24,000.00 万元，回购股份价格不超过人民 币 55 元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日及 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取 得股票回购专项贷款承诺函的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则 ...