上海雅创电子集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-093 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已于 2025 年 6 月 6 日届满。为持续优化公司治理结构，提升董事会战略决策与监督 效能，推动公司更高质量、可持续的发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 8 月 13 日召开了公司第二届董事会第三十五次会议，审议通 过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董 事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由七名董事组成，其中独立董 事三名，职工董事一名。公司董事会同意提名谢力书先生、黄绍莉女士、许光海 先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名常启军先生、王众 先生、Zhu Qi ...

上海雅创电子集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海雅创电子集团股份有限公司及其控股公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合 本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 从事内部审计的工 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 | 则 3 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股 | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | | 股 东 8 | | 第二节 | | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | | 股东会的召集 16 | | 第五节 | | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | | 股东会的召开 19 | | 第七节 | | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | | 董事会 26 | | 第一节 | | | 董事 26 | | 第二节 | | | 董事会 30 | | 第三节 | | | 独立董事 33 | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 36 | | 第六 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 上海雅创电子集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据中国证 监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：第 21 号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》等有关规 定，编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告， 具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面 值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-098 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，经上海雅创电子集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第三十五次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2. 召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 13 日召开了第二届董 事会第三十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-094 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 五次会议于 2025 年 8 月 13 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长谢力书先生召集并主持，公司高级管理人员及保荐代表人列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司 2025 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、 真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-091 上海雅创电子集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 上海雅创电子集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人谢力书、主管会计工作负责人樊晓磊及会计机构负责人(会计 主管人员)冯萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十 、公司 面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 8 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 27 | | ...

雅创电子公告，2025年上半年营业收入28.47亿元，同比增长125.74%。净利润4081.67万元，同比增长 1.47%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

人民财讯8月11日电，雅创电子（301099）8月11日在互动平台表示，公司人形机器人处于持续推进中， 目前代理分销的品牌如ST、村田、AKM、ARX、扬杰、万集等相关产品可用于该领域，预计在2025年 下半年，部分分销产品可以向客户实现批量出货。 ...

雅创电子最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入13.55亿元、同比增长121.05%，归属净 利润921.78万元，同比减少49.24%，扣非净利润681.13万元，同比减少68.28%，流动比率1.581、速动比 率1.245、资产负债率56.40%。 天眼查商业履历信息显示，上海雅创电子集团股份有限公司，成立于2008年，位于上海市，是一家以从 事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本11415.8291万人民币，实缴资本8000 万人民币。公司法定代表人为谢力书。 金融界消息 截至2025年8月11日收盘，雅创电子（301099）报收于50.48元，上涨3.42%，换手率 7.21%，成交量5.08万手，成交金额2.54亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出2614.36万元，占比成交额10.29%。其中，超大单净流出16.58万 元、占成交额0.07%，大单净流出2597.78万元、占成交额10.22%，中单净流出流入380.51万元、占成交 额1.5%，小单净流入2233.85万元、占成交额8.79%。 通过天眼查大数据分析，上海雅创电子集团股份有限公司共对外投资了 ...