东方证券承销保荐有限公司 关于明月镜片股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 明月镜片股份有限公司（以下简称"明月镜片"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，东方投行对明月镜片使用部分超募资金 永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意明月镜 片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473号）同 意注册，明月镜片获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,358.54万股，每 股面值 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 26.91 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 903,783,114.00 元 ， 扣 除 各 类 发 行 费 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-051 明月镜片股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元 的闲置募集资金和不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期 限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。 公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了 明确的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意明月镜 片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-053 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开的第 二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 1 月 9 日（星期二）14:30 召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 22 日召开，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次董事会召开股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： （六）股权登记日：2024 年 1 月 3 日（星期三） （七）出 ...

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。 二、募集资金投资项目及超募资金基本情况 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-052 明月镜片股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 6,700 万元永久补充流动资金。 公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了 明确的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意明月镜片 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意 注册，明月镜片获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

的核查意见 东方证券承销保荐有限公司 关于明月镜片股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 明月镜片股份有限公司（以下简称"明月镜片"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关规定，东方投行对明月镜片使用部分暂时闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意明月镜 片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473号）同 意注册，明月镜片获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,358.54万股， 每股面值1元，每股发行价格为人民币26.91元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元 ， 扣 除 各 类 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 ...

明月镜片股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 中金公司、RenAssetManagement、WARD FERRY MANAGEMENT LTD.、 Quartet Fund-HK、Korea Investment Trust Management Co.,Ltd、 Headwater Investment Fund、BRILLIANCE - BRILLIANT PARTNERS FUND LP、Point72、Jefferies、中欧基金、汇添富基金、嘉实基金、招商基 金、博时基金、工银瑞信基金、上投摩根基金、大成基金、长盛基金、银 河基金、交银施罗德基金、平安基金、鹏扬基金、诺安基金、财通基金、 华泰保兴基金、光大保德信基金、汇安基金、宏利基金、德邦基金、国联 基金、泓德基金、淡水泉投资、东证资管、东方红、中信证券资管部、中 信保诚资产、中金资管部、正心谷资本、源乐晟、路博迈基金、涌乐投 资、寻阑投资、鑫翰资本、上海瞰道资管 ...

明月镜片股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-034 明月镜片股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 明月镜片股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 197,009,839.57 | 17.03% | 562,949 ...

明月镜片股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 | √特定对象调研 | | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位 | 中金公司、 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A、Alpines | | | | 、FIL HKCHAPLT、Goldman Sachs Asset Management International、JM GREAT | | | | CHINA FUND、Matthews International Capital Management,LLC、 | | | | ...

明月镜片股份有限公司 2023 年半年度报告全文 明月镜片股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 明月镜片股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谢公晚、主管会计工作负责人尉静妮及会计机构负责人(会计 主管人员)尉静妮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投 资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十 公司面临的 风险和应对措施"中详细列示了公司目前经营过程中面临的风险因素，提请 投资者注意阅读并充分关注投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | 1 | | --- | --- | | 1 | 1 œ | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | ...