证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-020 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第 二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次董事会召开股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：202 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023, reaching a total revenue of 1.5 billion RMB[15]. - The net profit for the year was reported at 300 million RMB, representing a 20% increase compared to the previous year[15]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥748,743,207.89, representing a 20.17% increase compared to ¥623,065,041.29 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥157,543,021.14, a 15.65% increase from ¥136,185,210.67 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥136,198,456.01, showing a significant increase of 46.99% from ¥92,627,837.64 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥209,092,426.97, up 42.38% from ¥146,853,950.24 in 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.7818, a 15.65% increase from ¥0.6758 in 2022[20]. - The gross profit margin improved to 57.58%, an increase of 3.61 percentage points compared to the previous year[73]. - The company’s total revenue for 2023 reached CNY 748.74 million, representing a year-on-year growth of 20.17%[73]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, with plans to enter three new international markets in 2024[15]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 10-15% for 2024, driven by new product launches and market expansion[15]. - The company has initiated a strategic acquisition of a competitor, which is expected to enhance its market share by 10%[15]. - The company has established a sales network covering all provinces and municipalities in China, with thousands of offline stores and online flagship stores on platforms like Tmall and JD[67]. - The company plans to expand its marketing network and product display centers, with an investment of RMB 6,456 million scheduled for 2024[103]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% year-on-year, totaling 150 million RMB, to support new product innovations[15]. - The company has a strong focus on R&D, with 110 technical personnel dedicated to developing new materials and technologies in collaboration with leading research institutions[71]. - The company has launched a total of 24 SKUs in the myopia management lens category, maintaining a significant lead in product line richness[60]. - The company is committed to continuous technological innovation to improve lens transparency and comfort, aiming to provide comprehensive visual health solutions[117]. - The company plans to enhance R&D investments and collaborate with renowned institutions to improve its technological capabilities, including partnerships with Shanghai University of Technology and Nanjing University of Technology[126]. Product Development and Innovation - Mingyue Lens has developed innovative products such as the KR ultra-tough lens, which is 5.6 times more impact-resistant than ordinary lenses, and the PMC ultra-bright lens with a light transmittance of 98.6%[36]. - The company has launched a total of 24 SKUs in the "轻松控" product line, covering refractive indices of 1.56, 1.60, 1.67, and 1.71, with both daily use and blue light protection categories[38]. - The "轻松控 Pro" series has achieved a myopia progression delay effectiveness rate of 82% in the latest quarter, with a 60% effectiveness rate even during online classes[39]. - The company has partnered with renowned optical experts to develop two generations of myopia management lenses tailored for Chinese children, enhancing its product offerings in the myopia prevention market[37]. Corporate Governance - The company has established a performance evaluation system linking employee income to work performance and company results[142]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[140]. - The company maintains a clear and independent asset ownership structure, with no reliance on the controlling shareholder for operations[143]. - The company has established specialized committees within the board, including a strategy and investment committee, audit committee, nomination committee, and compensation and assessment committee[140]. - The company ensures transparent and fair information disclosure, allowing all investors equal access to information[141]. Environmental Responsibility - The company has established environmental protection measures in compliance with multiple laws, including the Water Pollution Prevention Law and the Air Pollution Prevention Law[187]. - The company reported a total emission of 0.086 tons of particulate matter, which is within the regulatory limits[190]. - The company achieved compliance with emission standards for various pollutants, including particulate matter and volatile organic compounds, through effective waste gas treatment methods[195]. - The company has implemented measures to ensure that all hazardous waste emissions are compliant, with a total hazardous waste discharge of 0.385 tons per year[194]. - The company is committed to maintaining high standards of environmental responsibility and compliance with industry regulations[187]. Shareholder Engagement - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 9, 2023, with a participation rate of 74.69%[146]. - The annual shareholders' meeting for 2022 took place on May 10, 2023, with a participation rate of 71.99%[146]. - The company distributed cash dividends of RMB 3.00 per 10 shares, totaling RMB 60,219,785.40 (including tax) for the fiscal year 2022[175]. - The total distributable profit for the year was RMB 277,056,569.56, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[176]. Risk Management - The management highlighted potential risks including market competition and supply chain disruptions, urging investors to remain cautious[5]. - The company faces risks from macroeconomic conditions that could affect consumer demand for its lens products[131]. - The company acknowledges the risk of not achieving expected returns from its fundraising projects, which are intended to increase production capacity for mid-to-high-end products[135].

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-010 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长 谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 公司董事会战略与投资委员会审议通过了上述议案。 独立董事孙健先生、傅仁辉先生、张银杰女士向公司董事会提交了独立董事年 度述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上作述职报告。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过 ...

明月镜片股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强明月镜片股份有限公司（以下简称"本公司"或者 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关联交易符 合公平、公开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、规范性 文件以及《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，特制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或者其他组织； （三）由本办法第 ...

明月镜片股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 利润分配 36 | | 第三节 内部审计 39 | | 第四节 会计师事务所的聘任 39 | | --- | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 40 | | 第二节 公 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于明月镜片股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（简称"东方投行"或"保荐机构"）作为明月 镜片股份有限公司（简称"明月镜片"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要求，对《明月镜片股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 东方投行通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员 及相关部门开展访谈等方式，对明月镜片内部控制制度的制定、运行情况和《明 月镜片股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查。 经核查，东方投行认为：明月镜片建立了较为完善的法人治理结构，制定了 完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2023 年度，明月镜片内部控 制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制 度管理的规范要求。公司对 2023 年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。 （以下无正文） 1 （此页无 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-015 明月镜片股份有限公司 此事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司及子 公司的经营管理层代表公司及各子公司在上述综合授信额度内全权办理上述授 信业务，并签署有关法律文件。 明月镜片股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 根据公司及子公司经营发展的需要，为更好的支持公司及子公司业务拓展， 公司董事会同意公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票（含 一年期电票）、开立国内外信用证、商票保贴、进口押汇、非融资性保函等综合 业务。以上授信额度不等于公司及子公 ...

对外担保管理制度 第一章 总 则 明月镜片股份有限公司 第一条 为了规范明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关法律法规及《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事项，包括公司对子公司的担保。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司、子公司在其执行董事（或董事会）或股东（大）会做出决议后应及时通知公 司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保 ...

明月镜片股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙健） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人孙健作为明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"独董新规"）等有关法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间，恪尽职守， 勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董事会，认真审议董事会议 案，对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见，督促公司规范运作，维护公 司股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期履行独立董事职责的具体 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙健，1972 年生，美国国籍，美国芝加哥大学博士。曾任纽约摩根士丹 利固定收益部执行总经理，纽约 XE 对冲基金董事总经理，法国巴黎银行经理。 现任复旦大学数学科学学院教授、复旦大学金融研究院量化中心主任。2018 年 3 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-017 明月镜片股份有限公司 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号 》 要 求 执 行 。 除 上 述 政 策 变 更 及公司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于自主变更会计政策的公告》外，其他未变更部 分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号） 的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释 ...