证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-002 明月镜片股份有限公司 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于与关联方共同投资虎虎健康科技暨关联交易的议案》 公司拟与上海明月实业有限公司（以下简称"明月实业"）和曾哲共同对虎虎 健康科技（杭州）有限公司进行增资。因公司实际控制人谢公晚、谢公兴控制的明 月实业持有公司 55.09%的股份，系公司控股股东，曾哲系公司董事、副总经理、 董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，明月实业 及曾哲为公司的关联方，故本次公司与明月实业、曾哲共同投资构成关联交易。 关联董事谢公晚先生及其一致行动人谢公兴先生、关联董事曾哲先生回避表 决。 公司独立董事专门会议审议通过了上述关联交易，保荐机构东方证券承销保 荐有限公司出具了无异议的核查意见。 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与 关联方共同投资虎虎健康科技暨关联交易的公告》。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-003 明月镜片股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 与关联方共同投资虎虎健康科技暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、第二届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 明月镜片股份有限公司 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 21 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会 主席朱海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的 监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于与关联 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于明月镜片股份有限公司 与关联方共同投资暨关联交易事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作 为明月镜片股份有限公司（以下简称"明月镜片"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市之保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对明月镜片与关联方共同投资暨关联交易事项进行了核查，具体情况如 下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司于 2024 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资虎虎健康科技暨关联交 易的议案》，同意公司拟与相关方共同签署《关于虎虎健康科技（杭州）有限 公司之投资协议》（以下简称"本协议"），其中公司拟以自有资金 600 万元 人民币（持股 11.32%）、公司关联方上海明月实业有限公司（以下简称"明月 实业"）以自有资金 360 万元人民币、公司关联方曾哲以自有资金 240 万元人 民币 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-001 明月镜片股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开情况 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投 票系统投票的时间为2024年1月9日9:15—15:00期间的任意时间。 6、 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 二、 会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 23 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 142,974,274 股，占公司有表决权股份总数 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、 召开时间： （1） 会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）14:30。 （2） 网络投票时间：2024 年 ...

上海市广发律师事务所 关于明月镜片股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： ...

上海市广发律师事务所 关于明月镜片股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：明月镜片股份有限公司 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 12 月 29 日在上海市普陀区岚皋路 567 号 3 楼会议室召开。上海市广发 律师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、李文婷律师出席现场会议，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《明 月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决 程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向 ...

明月镜片股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开情况 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网 投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 6、 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 二、 会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 19 人， 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 1、 召开时间： （1） 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30。 （2） 网络投票 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-054 明月镜片股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第 二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股 份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格上限为 53.02 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 2023 年 11 月 21 日，公司首次实施了回购股份，截至 2023 年 12 月 25 日，公 司上述回购股份方案已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-050 明月镜片股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱 海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于 满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符 合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-049 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长 谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规 定，会议合法有效。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下， 为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用 ...