明月镜片股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙健） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人孙健作为明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"独董新规"）等有关法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间，恪尽职守， 勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董事会，认真审议董事会议 案，对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见，督促公司规范运作，维护公 司股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期履行独立董事职责的具体 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙健，1972 年生，美国国籍，美国芝加哥大学博士。曾任纽约摩根士丹 利固定收益部执行总经理，纽约 XE 对冲基金董事总经理，法国巴黎银行经理。 现任复旦大学数学科学学院教授、复旦大学金融研究院量化中心主任。2018 年 3 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-017 明月镜片股份有限公司 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号 》 要 求 执 行 。 除 上 述 政 策 变 更 及公司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于自主变更会计政策的公告》外，其他未变更部 分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号） 的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释 ...

明月镜片股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅仁辉） 各位股东及股东代表： 大家好！ 二、出席会议的情况 报告期，公司召开 8 次董事会和 4 次股东大会，本人亲自出席 8 次董事会和 4 次公司股东大会。对于董事会所议事项，主动调查和获取作出决策所需要的相 关资料，充分了解公司的经营状况，利用自己的专业知识和行业经验进行分析和 决策，对各项议案进行独立、审慎的表决。 本人认为：报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开程序，重大经营决 策事项和其他重大事项的决策过程符合相关法律法规的规定，形成的决议合法有 效，没有出现损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。本人对公司董事会各 项议案在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人 报告期出席会议的具体情况如下： | | 董事会 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 | 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | | 是否连续 | 股东大会 | | | | | | 缺席次数 | 两次未出 | 出席次数 | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | ...

明月镜片股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 公司《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工 作的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一） 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二） 对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进 行沟通； （三） 督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预 ...

二○二三年度 明月镜片股份有限公司 审计报告及财务报表 明月镜片股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-121 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10260 号 明月镜片股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了明月镜片股份有限公司（以下简称"明月镜片"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了明月镜片 ...

明月镜片股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《明月镜片 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《明月镜片股份有限公司监事会 议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）赋予的各项职责，认真贯彻股东大 会的各项决议。公司第二届监事会成员为朱海峰、彭炜、陆岩，朱海峰为监事会 主席。全体监事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。现将监事会 2023 年 度的主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规， 全年监事会共召开会议 8 次，审议议案 18 项，具体如下： | No. | 召开日期 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/2/21 | 第二届监事会 第三次会议 | 《关于增加募集资金 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于明月镜片股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 明月镜片股份有限公司（以下简称"明月镜片"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，东方投行对明月镜片 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意注册，公司获准首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每股面值 1 元，每股发行价 格为人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元，扣除各类发行 费用后实际募集资金净额为人民币 792,923,877.64 元。上述募集资金到位情况 经立信会计师事务所（特殊普 ...

明月镜片股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 明月镜片股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事张银杰、傅仁辉、孙健的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张银杰、傅仁辉、孙健的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于自主变更会计政策的公告 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-016 明月镜片股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于自主 变更会计政策的议案》，本次自主变更会计政策是公司为了提高原材料、半成品、 成品、周转材料成本核算与 SAP ERP 信息管理系统适配性以及进一步提升公司原 材料、半成品、成品、周转材料管理水平和管理效率而进行的合理变更，对公司 财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，无需 提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 公司重视信息化建设，随着公司信息化管理工作的不断推进，SAP ERP 信息 管理系统正式上线运行后，细化了各项指标管控，原材料、半成品、成品、周转 材料的出入库记录已能实现每笔及时计量，进一步提升了公司原材料、半成品、 成品、周转材料管理水平和管理效率。 为了 ...

募集资金管理办法 第一章 总 则 明月镜片股份有限公司 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募 集资金或用作其他用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第五条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订有关募集资金使用监督的 1/9 三方监管协议（以下简称"协议"）。协议应当包括以下内容： 第一条 为进一步加强明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定以及《明月镜片股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制订本办法。 募集资金 ...