证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份用途：本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划。 公司如在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能实施上述用途，或 所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。如国家对 相关政策作出调整，则相关回购方案按照调整后的政策实行。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 40.00元/股（含本数）,未超过 董事会审议通过本次回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购 金额区间测算，预计回购数量为 50.00 万股至 100.00 万股，约占公司总股本的 比例为 0.75%至 1.50%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为 准。 （5）拟回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2024 年 02 月 05 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 02 月 07 日 12:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长吕斌先 生召集并主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中非独立董事卢 彬先生、刘旭晖先生、吴志伟先生，独立董事韩慧博先生、廖俊峰先生、王浩 先生以通讯方式出席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《青木数字技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 份回购规则》《 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于青木数字技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青木数字技术股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受青木数字技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 1 月 26 日下 午 15 时 00 分在广州市广州大道南敦和路 189 号海珠科技园二期 1 号楼四楼会 议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律 法规"）及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程 序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第三届董事会第四次会议决议、 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 36,585,134 股，占上市公司总 股份的 54.8777％。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 01 月 26 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 01 月 26 日通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 01 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 01 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广州市广州大道南敦 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事辛宇先生、杨东皓先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》的有关规定，辛宇先生结合其个人工作时间和精力 等因素，经慎重考虑后，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员以及提 名、薪酬与考核委员会委员职务。杨东皓先生因其个人原因，申请辞去公司董 事会独立董事及战略委员会委员职务。辛宇先生、杨东皓先生辞任后将不再担 任公司任何职务。 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-001 为保障公司治理的良好运转、确保公司经营、管理工作的正常进行，公司于 2024年01月10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第三 届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查， 韩慧博先生（简历详见附件）符合《公司法》和《公司章程》等规定的相关任职 资格，公司拟补选韩慧博先生为第三届董事会独立董事候选人，并选举为审计委 员会主任委员及提名、薪酬与 ...

青木数字技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 青木数字技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"管理规 则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以 下简称"《监管指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《青木数字技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本办法。 第二章 股份的登记、锁定及解锁 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指直接登记在其 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方 式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事会秘书负责管理 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-006 一、监事会会议召开情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2024 年 01 月 08 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 01 月 10 日 下午 15:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席周荣海先生 召集并主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席周荣 海先生、监事郑世拓先生以通讯方式出席。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字 技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投 资结构并进行部分募投项目延期的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投 项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》。监事会认为：本次变更 部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024- 4、本次部分募投项目变更及调整事项尚需提交2024年第一次临时股东大会 审议。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年01月10日召开 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分 募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》 ，同意公司变更"消费者数据中台及信息化能力升级建设项目"的实施方式，调 整"代理品牌推广与渠道建设项目"及"消费者数据中台及信息化能力升级建设 项目"的内部投资结构及将"代理品牌推广与渠道建设项目"及"消费者数据中 重要事项提示： 1、公司拟变更"消费者数据中台及信息化能力升级建设项目"的实施方式。 2、公司拟对"代理品牌推广与渠道建设项目"及"消费者数据中台及信息 化能力升级建设项目"的内部投资结构进行调整。 3、公司拟将"代理品牌推广与渠道建设项目"及"消费者数据中台及信息 化能力升级建设项目"达到预定可使用状态日期延期至 2025年03月31日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

青木数字技术股份有限公司 对外担保管理办法 青木数字技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和青木数字技术股份有限公司（以下称"公 司"）的财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和其它相关法律、法规、规范性文件以及《青木数字技术股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及所属控股企业的对外担保行为。 第六条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的， 公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股子公司的对外担保，未经 公司同意，不得向控股子公司董事会或股东会提交有关议案。经公司同意的对外担保 事项，公司控股子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司。 第七条 不得以公司财产为个人债务担保。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司（含公司实 ...

青木数字技术股份有限公司 监事会议事规则 青木数字技术股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范青木数字技术股份有限公司（以下称"公司"）监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《青木数字技术股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事会定期会议应当每6个月召开一次。 出现下列情况之一的，监事会应当在3日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； ...