兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 二、培训效果情况 通过本次培训，青木股份控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、 监事和高级管理人员进一步学习了上市公司持续监管规则等相关内容，强化了上 市公司现金分红、独立董事管理和股份减持意识，有利于提高公司信息披露质量 和规范运作水平。本次培训达到了预期目标，取得了较好的效果。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于青木数字技术股份有限公司2023 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页） 2023 年持续督导培训工作报告 为了进一步提高青木数字技术股份有限公司（以下简称"青木股份"或"公 司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以 下简称"兴业证券"或"保荐机构"）特对青木股份控股股东、实际控制人、持 股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员等进行了相关培训。现将培训情况 汇报如下： | 培训时间 | 2023 年 21 日 | 12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 线上培训 | | | | 培训主题 | 现金分红指引、独董办法与股东减持规定 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-079 一、股东股份质押的基本情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司5%以上股 东孙建龙先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了补充质押，具体 事项如下： | | 是否为 | | | | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其 | 占公 | | 否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为 | 质押 | 质押到 | | 质押用 | | | 一大股 | 押数量 | 股份 | 股本 | | 补 | 起始 | | 质权人 | | | 名称 | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充 | 日 | 期日 | | 途 | | | 一致行 | | (%) | (%) | | 质 | | | | | | | 动人 | | | | | 押 | | | | | | 孙建 | | | | | 无限售 | | 2023 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-078 1 王平先生为公司现任副总经理。 | | - | 780,000 | 13.00 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | | | | | | | | | | | 2、股东股份累计质押情况 二、其他说明 截至本公告之日，公司控股股东、实际控制人的一致行动人允能合伙所质 押股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司 实际控制权变更。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人的一致行动人广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"允能合伙"）的通知，获悉其为有限合伙人王平先生1的贷款业务进行了质 押担保，将其持有的公司780,000股首发前限售股办理了质押业务，具体事项如 下： ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）有关公司为全资子公司允能科技提供担保的进展情况 公司于近日与招商银行股份有限公司广州分行（以下简称"招商银行广州分 行"）签署《最高额不可撤销担保书》，约定公司向招商银行连带保证全资子公 司允能科技按时支付担保债务，担保最高债务金额为人民币1,000万元。公司与 招商银行广州分行签署的《最高额不可撤销担保书》主要内容如下： 一、担保情况概述 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月25日召开了 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于全资子 公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》，同意公司为全资子 公司广州允能科技有限公司（以下简称 "允能科技"）向招商银行申请不超过 人民币1,000万元（含1,000万元）授信提供合计最高不超过1,000万元人民币的 连带责任担保，同意公司为全资子公司广州启投电子商务有限公司（以下简称 "启投电子商务"）向招商银行申请不超过人民币3,000万元（ ...

青木数字技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-073 青木数字技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 青木数字技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 199, 378, 616. 96 | 7.10% ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 25 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 27 日 13:00 在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长吕斌先生召集并 主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《青木数字技术股份有限公司董事会议事规则》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据自身实际情况，完成了公司《2023 年第三季度报告》的编制工作。 报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。2023 年第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反 法律法规、 ...

独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 青木数字技术股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的 本次担保对象为公司全资子公司，其信誉及经营状况正常，公司能够对其经 营进行有效的监督与管理，有效确保公司担保行为的计划性和合理性，财务风险 可控。本次担保决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》及《青木数字技术股份有限公司对外担保管理办法》等有关规 定，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司利益，不会对公 司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。为此，我 们一致同意本次公司为全资子公司广州启投电子商务有限公司与供应商就经销 合同下货款及附属债权提供担保事项。 （二）《关于制订<员工借款管理办法>的议案》的独立意见 公司在不影响自身正常经营的情况下，为符合条件的员工提供无息借款的资 金支持，有助于更好地吸引和稳定优秀人才，有利于公司的长远发展。同时，公 独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 司制订的《员工借款管理办法 ...

第二章 借款申请 兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 员工借款管理办法的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木 数字技术股份有限公司（以下简称"青木股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对青木股份制定《员工借款管理办 法》事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、《员工借款管理办法》的主要内容 青木股份《员工借款管理办法》的主要内容如下：" 第一章 总则 第一条 目的 为更好的吸引和留住人才，激发员工的积极性，进一步完善员工福利等体系 建设，青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟为员工提供借款。为 规范员工借款的申请与执行管理，保证员工借款的合理运行和指导日常操作，特 制定本管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 适用范围及用途 本办法适用于公司及全资、控股子公司重要岗位的人员及有特殊贡献员工， 不含公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司为 全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立 意见。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为支持全资子公司广州启投电子商务有限公司（以下简称"启投电子商务"） 开展经销业务需要，公司拟为全资子公司启投电子商务与供应商就经销合同下货 款及附属债权提供不超过3,000万元人民币（含本数）额度的不可撤销的连带责 任保证。上述担保额度自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度 及额度有效期内可循环滚动使用。相关担保事项以公司、启投电子商务及供应商 正式签署的担保合同为准，公司董事会拟授权公司负责人签署本次担保一切事宜 的有关文件。 住所：广州市海珠区凤和江贝村东海大街南34号自编号03房(仅限办公用途) 法定代表人：王广翠 注册资本：2,000万元人民币 经营范围：技术 ...

青木数字技术股份有限公司 员工借款管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为更好的吸引和留住人才，激发员工的积极性，进一步完善员工福利等体 系建设，青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟为员工提供借款。 为规范员工借款的申请与执行管理，保证员工借款的合理运行和指导日常操作， 特制定本管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 适用范围及用途 本办法适用于公司及全资、控股子公司重要岗位的人员及有特殊贡献员工， 不含公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司 等关联人。 公司为员工提供借款主要用于满足个人或其家庭合法、合理的支出需求， 款项使用须符合国家法律法规的要求。 公司提供的为无息借款。逾期还款的，公司有权要求支付利息。 第四条 借款额度及期限 员工借款资金池的总额度不超过人民币 5,000 万元，在此额度范围内，员 工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续符合条件的员工借款申请。 单笔借款期限不超过4年。 每位员工可获得借款额度及借款期限将根据借款用途、偿债能力、工作年 限、业绩考核结果、岗位价值、发展潜力等实际情况由公司人事行政部审批确 定。 第五条 借款程序 符合申请条件的员 ...