2023 年度独立董事述职报告 青木数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡轶） 各位股东及股东代表： 本人作为青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"青木股份"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股份有 限公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出 席 2023 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观 的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益 和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股 东代表汇报如下： 一、基本情况 胡轶，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，毕业 于华中科技大学民商法学专业。知识产权法学士，执业律师、注册资产评估师。 1995 年 7 月至 2000 年 6 月就职于广东省科技评估中心；2000 年 6 月至 2005 年 10 月任国信联合律师事 ...

青木数字技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 青木数字技术股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年度（以下简称"报告期"），青木数字技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极 开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和股东负责的精神，勤勉尽责、忠 实履行职责与义务，董事会严格执行股东大会的各项决议，不断完善公司法人治 理结构、健全公司内部管理和控制制度，促使公司保持规范运作，提升公司治理 水平。现将报告期内董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，受益于宏观坏境因素好转，户外活动复苏，运动类服饰以及箱包 消费回暖，加上公司进一步提升精细化运营的能力，在服饰行业运营服务的影响 力和口碑进一步提升，新拓展了诸如李宁等一些头部品牌，带动公司代运营业务 较上年增长 22.88%；但由于部分经销业务出现下滑，同时公司继续加大了对电 商直播的投入，对品牌孵化业务 ...

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202 号），公司以首次公开发 行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股 16,666,667 股，发行价格为 63.10 元/股，募集资金总额为人民币 1,051,666,687.70 元，扣除各项不含增值税的发行 费用后的募集资金净额为 951,112,378.99 元。上述募集资金经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证、出具"天健验[2022]3-16 号"《验资报告》。募集资金 已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司与存放募集资金的商业 银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专 户管理。 二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司首次公开发 行股票募集资金扣除发行费用后，以及经公司（1）于 2023 年 3 月 6 日召开第二 届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，2023 年 3 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过的《关于变更部分募投项目投资金额 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 延长使用暂时闲置自有资金进行现金管理授权期限 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木 数字技术股份有限公司（以下简称"青木股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对青木股份本次延长使用暂时闲置 自有资金进行现金管理授权期限的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、原董事会授权使用自有资金进行现金管理的期限 四、审核意见 公司分别于 2023 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监 事会第十四次会议，于 2023 年 5 月 5 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使 用不超过人民币 50,000 ...

2023 年度独立董事述职报告 青木数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （辛宇） 各位股东及股东代表： 本人作为青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"青木股份"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股份有 限公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出 席 2023 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观 的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益 和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股 东代表汇报如下： 一、基本情况 辛宇，1970 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2003 年 10 月迄今就职于中山大学管理学院，历任讲师、副教授、教授、系主任（2009 年 1 月至 2013 年 1 月）、副院长（2013 年 1 月至 2016 年 1 月）等职。现任中 山大学管理学 ...

重要内容提示： 利润分配方案：拟以66,096,667股（公司总股本66,666,667股扣除截至 公告日库存股570,000股得出，最终以实施2023年度利润分配方案时股权登记日 公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，每10股派送现金股利6.00元（含 税）,共计派发现金股利人民币39,658,000.2元，不送红股，同时以资本公积向 全体股东每10股转增4股。 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、董事会意见 第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》 。董事会认为：为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合 利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，拟以66,096,667股（公司 总股本66,666,667股扣除截至公告日库存股570,000股得出，最终以实施2023年 度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，每 10股派送现金股利6.00元（含税）,共计派发现金股利人民币39,658, ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议并通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟以不低于人民币 2,000万元（含）且不超 过人民币 4,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超 过人民币 40元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实 施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 2 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及 《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-016 2024 年 3 月 7 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份 15,000 股，占公司总股本 66,666,667 股的比例为 0.02%，回 购成交的最高价为 33.15 元/股，最低价为 33.15 元/股，支付的资金总额为人民 币 497,250 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集 中竞价交易的委托时段符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股份上市流通的核查意见 兴业证券股份有公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木数 字技术股份有限公司（以下简称"青木股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对青木股份首次公开发行战略配售限售股份上市流 通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行战略配售股份概况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解 除股份限售的股东兴证投资关于其持有的公司限售股相关承诺情况如下： 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202 号），青木数字技术股份 有限公司（以下简称"公司"）以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通 股（A）股 16,666,667.00 股，并于 2022 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-015 2、本次战略配售限售股上市流通日为 2024 年 3 月 11 日（星期一）。 一、首次公开发行战略配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202 号），青木数字 技术股份有限公司（以下简称"公司"）以首次公开发行方式向社会公众发 行人民币普通股（A）股 16,666,667 股，并于 2022 年 03 月 11 日在深圳证 券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 66,666,667 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 51,475,416 股，占公司总股 本的 77.21%；无流通限制及限售安排的股份数量为 15,191,251 股，占公司 总股本的 22.79%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，股份数 量为 666,666 股，占发行后总股本的 1.00%，限售期为自股票上市之日起 24 个月，该部分限售股将于 2024 年 3 月 11 日锁定期届满并上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成 ...