青木数字技术股份有限公司 对外担保管理办法 青木数字技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和青木数字技术股份有限公司（以下称"公 司"）的财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和其它相关法律、法规、规范性文件以及《青木数字技术股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及所属控股企业的对外担保行为。 第六条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的， 公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股子公司的对外担保，未经 公司同意，不得向控股子公司董事会或股东会提交有关议案。经公司同意的对外担保 事项，公司控股子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司。 第七条 不得以公司财产为个人债务担保。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司（含公司实 ...

提名人青木数字技术股份有限公司董事会现就提名韩慧博先生为青木数 字技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为青木数字技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青木数字技术股份有限公司第三届董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 青木数字技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （董事会） 如否，请详细说明：被提名人已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的培训证明。 六、被提名人担任独立董事不会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事辛宇先生、杨东皓先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》的有关规定，辛宇先生结合其个人工作时间和精力 等因素，经慎重考虑后，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员以及提 名、薪酬与考核委员会委员职务。杨东皓先生因其个人原因，申请辞去公司董 事会独立董事及战略委员会委员职务。辛宇先生、杨东皓先生辞任后将不再担 任公司任何职务。 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-001 为保障公司治理的良好运转、确保公司经营、管理工作的正常进行，公司于 2024年01月10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第三 届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查， 韩慧博先生（简历详见附件）符合《公司法》和《公司章程》等规定的相关任职 资格，公司拟补选韩慧博先生为第三届董事会独立董事候选人，并选举为审计委 员会主任委员及提名、薪酬与 ...

青木数字技术股份有限公司 股东大会议事规则 青木数字技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青木数字技术股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）等有关法律、法规及规范性文件及《青木数字 技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定《青木数字技术股 份有限公司股东大会议事规则》（以下称"本规则"）。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第 1页/共 11页 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当忠 实、勤勉、尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构 并进行部分募投项目延期的核查意见 兴业证券股份有公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木数 字技术股份有限公司（以下简称"青木股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定，对青木股份拟变更部分募投项目实施方 式、调整内部投资结构并进行募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、重要事项提示 （一）公司拟变更"消费者数据中台及信息化能力升级建设项目"的实施方 式。 （二）公司拟对"代理品牌推广与渠道建设项目"及"消费者数据中台及信 息化能力升级建设项目"的内部投资结构进行调整。 （三）公司拟将"代理品牌推广与渠道建设项目"及"消费者数据中台及信 息化能力升级建设项目"达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 3 月 31 日。 （四）本次部分募投项目变更及调整事项尚需提交 2024 年第一次临时股东 大会审议 ...

青木数字技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 青木数字技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《青木数字技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《董事会审计委员会实施细则》（以 下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名成员组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，审计委员会成员中独立董事占多数 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司的实际情况，青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年01月10日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分 别审议通过《关于新增及修订公司部分规章制度的议案》《关于修订<监事会议 事规则>的议案》，具体如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条为维护青木数字技术股份有限公司（以 | 第一条为维护青木数字技术股份有限公司（以 | | 下称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | 下称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 国公司法》（以下称《 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-006 一、监事会会议召开情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2024 年 01 月 08 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 01 月 10 日 下午 15:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席周荣海先生 召集并主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席周荣 海先生、监事郑世拓先生以通讯方式出席。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字 技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投 资结构并进行部分募投项目延期的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投 项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》。监事会认为：本次变更 部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期 ...

青木数字技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （董事会） 提名人青木数字技术股份有限公司董事会现就提名廖俊峰先生为青木数 字技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为青木数字技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青木数字技术股份有限公司第三届董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《 ...

青木数字技术股份有限公司 累积投票实施细则 青木数字技术股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善青木数字技术股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结构， 规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众 股东选择董事、监事的权利，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事（或监 事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事） 总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或 监事）总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选 举一位候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或 监事），最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。 第三条 本细则适用于股东大会选举两名以上（含两名）的董事或监事的议 案，股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分 别进行。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独 ...