浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 --冷军 各位股东及股东代表： 本人作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定和要求， 尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现就 本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 注册会计师。2003 年 6 月至 2005 年 9 月，任宁波大学商学院助教； 2005 年 9 月至 2018 年 12 月，任宁波大学商学院讲师；2018 年 12 月 至今，任宁波大学商学院副教授；2014 年 9 月至 2020 年 10 月，任 维科技术股份有限公司独立董事；2020 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊 普通合伙）2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司 3、股东大会审议情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健")成立于 1983年，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资 格的全国性大型会计审计服务机构。天健长期从事证券服务业务，首 席合伙人为王国海，截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会 计师2,272人；注册会计师中，836人签署过证券服务业务审计报告。 2023年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家，收费总额人民币 6.63亿元。上市公司主要行业涉及 ...

我们审计了浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称雅艺科技公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了雅艺科技公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 专项审计说明 天健审〔2024〕2398 号 浙江雅艺金属科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称雅艺科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的雅艺科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对雅艺科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司"研发中心建设项目"延期的情 况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号）同意注册及深圳证券 交易所《关于浙江雅艺金属科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》（深证上〔2021〕1316 号）同意，公司由主承销商兴业证券采用直接定 价方式，向社会公众公开发行股份人民币普 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-019 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于公司监事 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、适用期限 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第三届监事会第十三次会议，审议了《关于公司监 事 2024 年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，上述议案直接 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用范围 公司监事。 二、薪酬标准 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与 绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 五、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 四、其他规定 1、公司监事基本薪酬均按月发放； 2、公司监事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实 际任期计算并予以发放； 3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣 代缴； 4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，监事薪 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-017 公司高级管理人员。 二、薪酬标准 高级管理人员薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金组成： 1、基本工资：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、 责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。 2、津贴：根据国家规定和公司福利政策的规定和标准执行。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公 告如下： 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的 工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现， 经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况并参照行业薪酬 水平，制定 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用范围 2024 年 1 月 1 日至 2 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定，对雅艺科技 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度日常关联 交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 （一）日常关联交易概述 根据公司及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度 将与关联方武义成红泡沫包装厂（以下简称"武义成红泡沫厂"）、永康市天丰 和宝金属制品有限公司（以下简称"天丰和宝"）、武义勤艺投资合伙企业（有 限合伙）、浙江永芯物联科技有限公司发生 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-021 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 05 月 10 日 （星期五）召开 2023 年年度股东大会。为了进一步保护投资者的合 法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与 网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通 知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-013 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年04月17 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》， 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 1.2023 年度公司可供分配利润情况 公司 2024 年 04 月 17 日召开的第三届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。 董事会认为：此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实 现归属于上市公司股东的净利润为 18,769,612.82 元。合并报表 2023 年末可供分配的利润为 127,936,641.32 元。母公司实现净利润 19,743,329.94 ...