新华都特种电气股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 独立董事年报工作制度 新华都特种电气股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善新华都特种电气股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信息 披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上 市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》《新华都特种电气股 份有限公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》等有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会办公室为协调部 门，财务部及内 ...

Core Points - The article outlines the establishment of a Strategic Committee under the Board of Directors of Xinhua Special Electric Co., Ltd. to enhance the company's core competitiveness and improve decision-making efficiency regarding major investments and capital operations [1][2] - The Strategic Committee is responsible for researching and proposing recommendations on the company's long-term strategy, major investment decisions, and ESG (Environmental, Social, and Governance) strategies [2][3] Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The Strategic Committee is established to adapt to the company's strategic development needs and improve governance structure and social responsibility [1] - The committee will focus on long-term strategic planning, major investment decisions, and ESG management [1] Chapter 2: Composition - The committee consists of five directors, including one independent director, with the chairman of the company serving as the committee's head [2] - The term of the committee aligns with that of the Board of Directors, and vacancies will be filled according to specified nomination and election procedures [2] Chapter 3: Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include researching and proposing recommendations on medium to long-term strategic planning, major investments, and ESG-related matters [3] - The committee is accountable to the Board of Directors, and its proposals must be submitted for board review [3] Chapter 4: Meeting Rules - The committee can hold meetings as needed, with specific procedures for calling and conducting meetings outlined [4] - Decisions require a majority vote from attending members, and meeting records must be maintained [4] Chapter 5: Supplementary Provisions - The work rules will be executed in accordance with relevant laws and the company's articles of association, with provisions for amendments as necessary [5]

对外投资管理制度 二○二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 新华都特种电气股份有限公司 对外投资管理制度 新华都特种电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保障公司资产的保值、 增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《新华都特种电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关法律、法规和规范性文件的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度中的对外投资是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、 技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制度第 三条规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公 司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 对外投资的形式包括但不限 ...

新华都特种电气股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 对外担保管理制度 新华都特种电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范新华都特种电气股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，促进企业资金良性 循环，确保公司资产安全，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《新华都特种电气股份有限公司章程》 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司以及公司控股子公司以第三人身份 为他人提供担保，包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议前及时 ...

新华都特种电气股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 董事会议事规则 新华都特种电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《新华都特种电气股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会除应遵守法律法规、《公司章程》的规定外，还应遵守本规 则的规定。 第二章 董事的一般规定 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 ...

新华都特种电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 新华都特种电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件及《新华都特种电气股份有限公司章程》的规定，公 司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对董事与 高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负 责人、技术负责人、销售负责人和公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立 ...

新华都特种电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 新华都特种电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《新华都特种电气股份有 限公司章程》的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事（包 括独立董事）、高级管理人员的人选的选择，选择标准和任职资格向董事会提出 意见和建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事会成员提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集 ...

新华都特种电气股份有限公司 新华都特种电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为推进新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）提高治 理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件及《新华都特种电气股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 董事会审计委员会工作细则 二○二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 审计委员会委员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识、工作经验和 良好职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责、切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作， ...

新华都特种电气股份有限公司 董事和高级管理人员持股管理制度 二○二五年八月 新华都特种电气股份有公司 董事和高级管理人员持股管理制度 新华都特种电气股份有限公司 董事和高级管理人员持股管理制度 第一章 总 则 第一条 为便于新华都特种电气股份有限公司（以下简称公司）对董事和高 级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、 规范性文件及《新华都特种电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 公司的董事、高级管理人员不得从 ...

新华都特种电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第七条 董事薪酬/津贴如下： （一）公司非独立董事在公司担任管理职务或参与公司管理的，按照所担 新华都特种电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 任的管理职务领取薪酬，未担任实际职务的及不承担经营管理职能的，不在公 司领取薪酬或津贴。 新华都特种电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事与高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等有关法律、法规及《新华都特种电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于董事、高级管理人员（经理、副经理、董事会秘书、 技术负责人、销售负责人、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人 员）。 第三条 董事和高级管理人员薪酬根据其在公司贡献度、负责的工作以及 承担的责 ...