新华都特种电气股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 募集资金管理制度 新华都特种电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《新华都特种电气 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司募集资金应专款专用，公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。公司的董事 ...

新华都特种电气股份有限公司 新华都特种电气股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第三条 对外投资的形式包括但不限于：委托理财、委托贷款、对子公司、 合营企业、联营企业投资、投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到 期投资等或公司及深圳证券交易所认定的其他交易。 二○二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保障公司资产的保值、 增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《新华都特种电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关法律、法规和规范性文件的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度中的对外投资是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、 技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实 ...

新华都特种电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 新华都特种电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《新华都特种电气股份有 限公司章程》的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事（包 括独立董事）、高级管理人员的人选的选择，选择标准和任职资格向董事会提出 意见和建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事会成员提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集 ...

新华都特种电气股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二○二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 新华都特种电气股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《新华都特种电气股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。公 ...

新华都特种电气股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 重大事项内部报告制度 新华都特种电气股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事 项内部报告工作的管理，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时，确保 公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《新华都特种电气股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件（以下 简称重大事项）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员（以下 简称报告义务人），应及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告的制 度。 第三条 本制度适用于公司、公司各部门、控股子公司，参股公司发生的重 大事 ...

新华都特种电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 新华都特种电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为推进新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）提高治 理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件及《新华都特种电气股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 审计委员会委员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识、工作经验和 良好职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责、切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 ...

新华都特种电气股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 公司在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记并取得统一社会信用代码为 91110105101785863E 的《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 2 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 61,920,000 股，于 2022 年 4 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：新华都特种电气股份有限公司 英文全称：Newonder Special Electric Co.,Ltd. 第五条 公司住所：北京市朝阳区利泽中一路 1 号院 2 号楼 8 层办公 A801。 邮政编码：100102。 第六条 公司注册资本为人民币 371,441,055 元。 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | ...

新华都特种电气股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 独立董事年报工作制度 新华都特种电气股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善新华都特种电气股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信息 披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》《新华都特种电气股 份有限公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》等有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会办公室为协调部 门，财务部及内审部 ...

新华都特种电气股份有限公司 委托理财管理制度 二〇二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 委托理财管理制度 新华都特种电气股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强与规范新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）及 其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，充分发挥存量资金效益，提 高投资收益，维护公司及股东利益，保证公司财产的安全，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法 规、规范性文件及《新华都特种电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司或控股公 司在控制投资风险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为原 则，对闲置资金委托商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构进行 低风险的商业银行理财、信托理财、资产管理计划及其他理财工具的运作和管理， 在确保 ...

新华都特种电气股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 关联交易管理制度 新华都特种电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易活动的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《新华都特种电气股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本管理制度。 第二条 公司关联交易活动的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司处理关联交易事项应当遵循下列原则： （一）尽量避免或减少与关联人的关联交易； （二）对于必须发生且需披露之关联交易，须遵循"诚实信用、如实披露" 的原则； （三）依据客观标准进行判断，遵循"实质重于形式"的判断 ...