证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-025 新华都特种电气股份有限公司 3. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、召开会议的基本情况 1. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 4. 现场会议地点：北京市北京亦庄经济技术开发区融兴北三街 50 号。 5. 现场会议主持人：董事长谭勇先生 6. ...

海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于新华都特种电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层 邮政编码： 100022 5F/9F/10F/13F/17F Broadcasting Mansion, No.14A Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, China 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二四年五月 见证意见 北京海润天睿律师事务所 关于新华都特种电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致： 新华都特种电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》(以下简称《股东大会规则》)的规定,北京海润天睿律师事务所接受 新华都特种电气股份有限公司(以下简称公司)董事会的委托,指派律师出席并 见证了公司于 2024 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-024 新华都特种电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25， 9：30—11:30 和 13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知公告》。本次股东大 会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权 益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：经 2024 年 4 月 24 日召开的公司第五届董 事会第 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-023 新华都特种电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编 ...

民生证券股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新特电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：肖兵 | 联系电话：021-60876732 | | 保荐代表人姓名：张海东 | 联系电话：021-60876732 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，公司在历次会议召开前就有关议 案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在 会议召开前对会议议案进行了核查，保证 | | --- | --- | | | 会议召开程序、表决内容符合法律法规及 公司章程规定 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 2 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 7 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-015 新华都特种电气股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议通过后方可实施。 具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 69,362,119.01 元，公司实际可供股东分配的利润为 487,737,948.24 元；母公司实现的净利润为 3,271,151.75 元，提取法定盈余公积 565,380.60 元，加上年初未分配利润 273,268,540.69 元，扣除 2022 年度分配的 股利 19,810,189.60 元，母公司实际可供股东分配的利润为 256,164 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥73,486,625.41, a decrease of 20.21% compared to ¥92,103,887.75 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥4,292,867.99, down 78.09% from ¥19,592,866.80 year-on-year[5]. - The company reported a net profit of CNY 3,173,500.00, compared to CNY 3,739,686.24 in the previous period, indicating a decrease of 15.1%[21]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 3,704,671.58, a decrease from CNY 19,484,734.34 in Q1 2023, representing a decline of approximately 81%[22]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 1,573,187.33, significantly lower than CNY 21,812,061.17 in the same period last year[22]. - The total profit for Q1 2024 was CNY 1,614,262.48, a decrease from CNY 21,812,850.23 in the same quarter last year[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 59.60% to ¥3,443,200.10, compared to ¥2,157,443.67 in the previous year[9]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 3,443,200.10, an increase from CNY 2,157,443.67 in Q1 2023[24]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥30,985,867.61, a remarkable increase of 1768.44% compared to a decrease of ¥1,857,173.54 in the previous year[10]. - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 455,283,772.42, compared to CNY 545,310,251.31 at the end of Q1 2023[25]. - Cash flow from investing activities showed a net inflow of CNY 50,506,528.15, a significant improvement from a net outflow of CNY 26,894,081.75 in the previous year[24]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY 22,963,860.64 in Q1 2024, contrasting with a net inflow of CNY 22,879,464.54 in the previous year[25]. Research and Development - Research and development expenses surged by 183.10% to ¥11,285,958.92, reflecting increased investment in new product development[9]. - Research and development expenses increased significantly to CNY 11,285,958.92, up 183.1% from CNY 3,986,569.27 in the previous period[21]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[9]. - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,663,845,967.21, a slight decrease of 0.28% from the previous year[5]. - Total assets decreased slightly to CNY 1,663,845,967.21 from CNY 1,668,517,980.02, reflecting a decline of 0.3%[19]. - Total liabilities increased to CNY 81,251,429.19 from CNY 75,136,341.41, marking an increase of 8.3%[19]. - The company's total equity decreased to CNY 1,582,594,538.02 from CNY 1,593,381,638.61, a decline of 0.5%[19]. - Inventory increased to CNY 86,259,276.82, up 28.0% from CNY 67,390,720.39[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,000[11]. - The largest shareholder, Tan Yong, holds 54.45% of the shares, totaling 202,259,475 shares[11]. - The second-largest shareholder, Zong Lili, holds 2.30% of the shares, totaling 8,542,500 shares[11]. - The company has a total of 3,007,050 shares held in the repurchase special securities account[11]. - The total number of shares held by the top 10 shareholders accounts for 70.71% of the total shares[11]. - The company has no preferred shareholders with voting rights as of the reporting period[11]. - The number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 38,000,000 shares[11]. - The company has no changes in the number of restricted shares during the reporting period[15]. - The total number of shares held by Minsheng Securities Investment Co., Ltd. is 4,369,992, accounting for 1.18% of the total shares[13]. - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[14].

新华都特种电气股份有限公司 独立董事述职报告 （乐超军） 各位股东及股东代表： 本人作为新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会及第五届董事会独立董事，在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规，认真按照《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司相关规定和要求，在 2023 年度工作中，审慎、勤勉、认真地履行了职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司的经营运作情况， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利 益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度担任独立董 事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人乐超军，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师，中国注册税务师。1983 年 09 月至 1992 年 12 月，任江苏丰 县苗圃场副主任；1993 年 01 月至 1994 年 12 月，任北京中庆 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-022 新华都特种电气股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）《2023 年年 度报告》及其摘要已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）通过网络远程的方式召开新特电气 2023 年度业绩说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理王书静先生、董事会秘书段婷婷 女士、财务负责人肖崴先生、独立董事乐超军先生、保荐代表人肖兵先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-010 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 六次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1.审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股 东大会的各项决议，规范公司治理。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议了各 项董事会议案，切实维护了公司及全体股东利益。 公司独立董事分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...