Strategic Development - The company has outlined two strategic directions for the next three years: consolidating traditional communication technology services and expanding into new energy construction in the communication field [1] - The company plans to follow the development direction of China Mobile's intelligent computing centers to provide comprehensive services in the intelligent computing field [1] - The company aims to deepen the scope and content of communication services and actively expand into new regions and fields [1] Technological Innovation and Intellectual Property - The company has established R&D centers in Shenzhen and bases in Shijiazhuang, Xi'an, and Urumqi, with CMMI3 management system certification [2] - The company holds over 180 intellectual property rights, including patents and software copyrights [2] - The company focuses on transforming general technological achievements and continuously optimizes its products based on user feedback [2] Financial Performance and Dividends - The company's net profit in 2023 was 69 million yuan, a decrease of 44.73% year-on-year, mainly due to cost pressures and extended customer payment cycles [5] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.57 yuan per 10 shares, with no stock dividends or capital reserve transfers [2] Market Position and Customer Base - The company is a leading comprehensive communication technology service provider in China, with a strong market position in network maintenance services [4] - The company serves major clients such as China Mobile, China Tower, and China Unicom, with a focus on expanding new markets and deepening strategic customer relationships [3][6] - The company has secured significant contracts in network optimization and photovoltaic construction projects across multiple provinces [5] Brand and Industry Recognition - The company has received 67 customer awards and recognitions in 2023, with high rankings in comprehensive assessments by communication operators [2] - The company holds 19 major qualifications, including top-level certifications in communication network maintenance and system integration [4] Future Opportunities and 5G Development - The company is exploring opportunities in intelligent computing services, leveraging 5G, blockchain, big data, IoT, and AI technologies [6] - The company aims to build a system platform for computing power networking and scheduling, expanding its ecosystem of intelligent computing hardware and software services [6] Investor Relations and Market Management - The company emphasizes strict compliance with information disclosure obligations and values the maintenance of shareholder rights [3] - The company is committed to enhancing its market competitiveness and exploring legal and compliant market value management measures [6]

元道通信股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-026 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 元道通信股份有限公司 2024 年第一季度报告 元道通信股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 418,880,113.91 | 439,108,315.94 | | -4.61% | | 归属于上市公司股东的净利 | 20, ...

2023 年度 元道通信股份有限公司 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-80 | 联系申话: +86(010) 6554 2288 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 No 8 Chaovangmen 审计报告 XYZH/2024BJAA21B0037 元道通信股份有限公司 元道通信股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了元道通信股份有限公司(以下简称元道通信公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日 ...

元道通信股份有限公司 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-020 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）17：00 前访问全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net），或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日披露《2023 年年度 报告》全文及其摘要，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日 （星期三）下午 15:00-17:00 举办 2023 年年度业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等情 况与投资者进行充分交流，广泛 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-024 元道通信股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"研发中心建 设项目"达到预定可使用状态的时间由 2024 年 6 月 30 日延长至 2024 年 12 月 31 日。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.46 元，募集资金总额为 1 ...

元道通信股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"），注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青 先生。 截止 2023 年末，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （一）为确保 2023 年年度审计工作的有效进行，公司董事会审计委 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信部分募集资金投资 项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金 净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 4 日 对 公 司 上 述 募 集 资 金 到 ...

元道通信股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | 通知 ...

（一）出席董事会及股东大会的情况 | 独立董事 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 大会次数 | | | | 数 | 事会次数 | 数 | | | | 韩卫东 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 元道通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息披露 事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查， 勤勉尽责、独立谨 ...

元道通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息披露 事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查， 勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马跃，男，1960年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，教授。1985年毕业于北京邮电大学电信工程系计算机与通信专业。1985年至 2022年6月，任教于北京邮电大学计算机学院；2002年 ...