北京大成律师事务所 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 大成证字 2024 第 300-1 号 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 dentons.cn 北京大成律师事务所 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 大成证字 2024 第 300-1 号 致：北京中科江南信息技术股份有限公司 北 京 大 成 律 师 事 务 所 1. 公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届 董事会第二十四次会议决议公告》； 3. 公司于 2024 年 3 月 29 日 ...

公司第四届监事会成员任期自 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。 上述人员均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定中不得担任公司监事的情形，公司监事会中职工代表监事的比例 未低于监事总数的三分之一。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事； 公司职工代表于同日对第四届监事会职工代表监事进行选举，产生了第四届监事 会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。公司已完成监事会换 届选举，现将相关情况公告如下： 1、非职工代表监事：姚建华先生、杜雪莹女士 2、职工代表监事：马潇女士 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-064 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会选举产生了公司第四届董事会董事，组成公司第 四届董事会，任期自 2023 年年度股东大会通过之日起三年。公司已完成董事会 换届选举，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、非独立董事：罗攀峰先生、李叶东先生、李家琪先生、黄敬超先生、衡 凤英女士、朱玲先生、曾纪才先生 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-063 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司第三届董事会非独立董事陈建良先生、非独立董事陈荣先生、独立董事 郑方先生任期届满日为 2024 年 3 月 21 日，在第四届董事会选举完成后届满离 1 任，不再担任公司董事及相关专门委员会的职务，也不担任公司任何职务。 截至本公告披露日，陈建良先生、陈荣先生、郑方先生未持有公司股份,均 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对届满离任的陈建良先生、陈荣先生、郑方先生在任职期间的勤 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-067 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第四届监事会成员与职工代表监事共同 组成监事会后，全体监事根据《公司章程》要求一致同意推选职工代表监事马潇 女士为公司第四届监事会第一次会议的召集人。马潇女士以口头方式通知全体监 事于当日召开四届监事会第一次会议。全体与会监事一致同意豁免第四届监事会 第一次会议通知期要求，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯形式在公司会 议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级 管理人员列席本次会议。 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 监事会同意选举马潇女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第四届监事会届满时止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》， 同意选举马潇女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至公 司第四届监事会届满为止。 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-070 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于选举公司第四届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 北京中科江南信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 1 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-068 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长、专门委员会委 员及聘任高级管理人员和内审负责人的公告 1 提名委员会：石向欣先生（主任委员/召集人）、蒋必金先生、朱玲先生。 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公 司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会等专门 委员会。经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举以下董事为公司第四届 董事会各专门委员会委员，组成情况如下： 战略委员会：罗攀峰先生（主任委员/召集人）、衡凤英女士、朱玲先生、 曾纪才先生、蒋必金先生； 审计委员会：申慧慧女士（主任委员/召集人）、衡凤英女士及李琳女士； 薪酬和考核委员会：李琳女士（主任委员/召集人）、衡凤英女士及申慧慧 女士； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，根据《公司章程》 的 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-066 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事会成员组成董事会后，全体 董事根据《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 要求一致同意推选董事罗攀峰先生为公司第四届董事会第一次会议的召集人及 主持人。罗攀峰先生以口头方式通知全体董事于当日召开第四届董事会第一次会 议。全体与会董事一致同意豁免第四届董事会第一次会议通知期要求，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场形式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司高级管理人员列 席本次会议。 本次会议由董事罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选 ...

股价表现 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 56.17 板块评级:强于大市 至今 个月 个月 个月 绝对 (27.9) (18.0) (18.0) (61.6) 相对深圳成指 (25.3) (13.3) (19.8) (39.2) 中科江南 支撑评级的要点 [Table_FinchinaDetail] 利润表(人民币 百万) 现金流量表(人民币 百万) 2024 年 4 月 19 日 中科江南 2 公司投资评级： 减 持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上； 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。 2024 年 4 月 19 日 中科江南 3 中银国际证券股份有限公司 中银国际证券有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 传真:(852) 2147 9513 中银国际(新加坡)有限公司 注册编号 199303046Z 新加坡百得利路四号 中国银行大厦四楼(049908) 电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587 传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371 计算机 | ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2024-06 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 中科江南2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2024 年 4 月 8 日 15:00-16:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏 目 公司接待人员 姓名 董事长：罗攀峰 总经理：朱玲 独立董事：申慧慧 董秘：张驰 财务总监：杨成玢 投资者关系活动 主要内容介绍 1.2023 年的四季度业绩不达预期是一个实际影响到近期公司市值管理 方面的因素，根据国务院国资委有关国有控股上市公司加强市值管理 的有关要求，公司近期是否有相关工作计划？24 年一季度中，公司是 否有规划新创新增长点？谢谢！ 答：尊敬的投资者您好，公司一贯重视市值管理和股东回报，在做好 生产经营与保障高质量发展的同时，规范公司 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-061 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年 度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-034）（以下简称"原公告"）。经检 查发现，原公告的附件二《授权委托书》中部分内容有误，现予以更正（更正后 的内容以加粗表示），具体内容如下： | | | 备注 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | | 目可以投票 | | | | | 100 | 总议案：除累积投票提案外 | √ | | | | | | 的所有提案 | | | | | | 非累计投 | | | | | | | 票议案 | | | ...