北京三维天地科技股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事 | 3 | | 第三章 | 监事会的组成及职权 | 5 | | 第四章 | 监事会会议的召开 | 7 | | 第五章 | 监事会决议 | 7 | | 第六章 | 附则 | 8 | 北京三维天地科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障北京三维天地科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会依法独立行使监督权，确保全体股东的利益和公司的发展， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《北 京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关法律、行政 法规规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，根据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行 使监督权，保障股东权益和公司利益不受侵犯，任何单位和个人不得干涉。 第三条 监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第二章 监事 ...

北京三维天地科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《北京三维天地科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立提名委员会，并制 订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责并报 告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名作为召集人，由提名委员会委员选举一 名独立董事委员担任，主持提名委员会工作，并报董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...

北京三维天地科技股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人 | 3 | | 第三章 | 关联交易事项 | 4 | | 第三章 | 关联交易的价格 | 5 | | 第四章 | 关联交易的回避措施 | 6 | | 第五章 | 关联交易的审议 | 7 | | 第七章 | 附则 11 | | 第一条 为规范北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件及《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； 北京三维天地科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （二）平等、自愿、等价、 ...

北京三维天地科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能作用，规范完善董事会运作程序，促进提高公司质量，北京三维天地科技股 份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定及《北京三维天地科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。会议可根 据需要研究讨论上市公司相关事项，并从公司和中小股东利益角度出发进行思考 判断，形成讨论意见，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 第三条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事专门会议，半数以上 独立董事提议 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-002 北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 为推动公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件的最新规定，结合公司实际情况，监事会同意修订公司《监事会议事规则》。 本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需股东大会审议。 三、备查文件 1、第二届监事会第八次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 9 日下午 16:30 以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会 主席李晓琳女士主 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-003 北京三维天地科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，北京三维 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况，于 2024 年 1 月 9 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的 议案》。现将有关情况公告如下： | 一、本次公司章程修订及对照情况 | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 人员是指公司的副总经理、董事会秘 | 员是指公司的副总经理、董事会秘 | | 书、财务负责人等。 | 书、财务负责人等董事会认定的高级 | | | 管理人员。 | | 第二十四条 公司在下列情况下， ...

招商证券股份有限公司 北京三维天地科技股份有限公司（北京市海淀区西四环北路119号A座3层 公司会议室）。 三、参加培训人员 三维天地控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员与部分中层 管理人员。对于通过线上视频接入方式参加培训的人员，保荐机构要求公司董 事会秘书督促其认真学习培训内容。 四、培训内容 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023年度持续督导培训的报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为北京三 维天地科技股份有限公司（以下简称"三维天地"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对三维 天地相关人员进行了2023年度持续督导培训并报告如下： 一、培训时间 2023年12月11日。 二、培训地点 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京三维天地科技股份有限公司 2023年度持续督导培训 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-050 北京三维天地科技股份有限公司 关于股东股份变动计划实施完毕的公告 君信（上海）股权投资基金管理有限公司－苏民投君信（上海）产业升级 与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了君信（上海）股权投资基金 管理有限公司－苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"苏民投君信"）股份变动计划预披露公告，近日，公司收 到股东苏民投君信出具的《关于股东股份变动计划实施完毕的告知函》，截至本 公告披露日，股东苏民投君信上述股份变动计划已经实施完毕，累计股份变动 3,000,000 股（合计占公司总股本 3.88%），本次变动后，苏民投君信不再持有 公司首次公开发行前已发行股份。现将具体情况公告如下： 一、股东股份变动情况 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 北京三维天地科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 □特定对象调研 ☑分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位： 兴业证券股份有限公司：蒋佳霖；国金证券股份有限公司：李忠 宇；广州睿融私募基金管理有限公司：许高飞；光大证券股份有 限公司：颜燕妮；华创证券有限责任公司：梁佳；鑫元基金管理 有限公司：龙凌波；光大证券股份有限公司：白玥；东兴证券股 份有限公司：刘蒙；郑州智子投资管理有限公司：李莹莹；中邮 证券有限责任公司：常雨婷；中航证券有限公司：卢正羽；上海 和谐汇一资产管理有限公司：章溢漫；精砚私募基金管理(广东) 参与单位名称 有限公司：莫启杰；国金证券股份有限公司：孟灿；上海牛乎资 产管理有限公司：赵欣；东吴证券股份有限公司：张文佳；中邮 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥61,537,189.55, representing a 6.64% increase compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,589,538.81, an increase of 89.18% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥122,151,126.03, an increase of 17.5% compared to ¥103,844,146.44 in the same period last year[24]. - Net profit for Q3 2023 was CNY -60,499,432.30, compared to CNY -67,491,999.40 in Q3 2022, showing an improvement of about 10.5%[26]. - Total comprehensive income for Q3 2023 was CNY -60,473,058.07, compared to CNY -67,398,239.35 in Q3 2022, indicating a reduction in losses of about 10.5%[26]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY -0.77, an improvement from CNY -0.86 in Q3 2022[26]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥81,006,800.00, reflecting an 11.98% increase compared to the previous year[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -81,006,800.62 in Q3 2023, an improvement from CNY -92,032,264.62 in Q3 2022[28]. - Operating cash inflows totaled CNY 212,945,737.87 in Q3 2023, compared to CNY 198,287,439.24 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 7.4%[28]. - The net cash outflow from investing activities was CNY -33,575,164.86 in Q3 2023, compared to CNY -18,398,922.26 in Q3 2022, indicating a significant increase in investment expenditures[28]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥405,994,189.17 from ¥558,118,599.99 at the beginning of the year, representing a decline of 27.2%[21]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥1,062,606,824.26, a decrease of 7.17% from the beginning of the year[5]. - Total assets decreased to ¥992,647,828.72 from ¥1,062,606,824.26, a decline of 6.6%[22]. - Total liabilities decreased to ¥189,032,586.95 from ¥200,799,399.86, a reduction of 5.9%[22]. - Total equity attributable to shareholders decreased to ¥785,661,420.83 from ¥842,707,740.19, a decline of 6.8%[22]. - Current liabilities decreased to ¥160,551,486.81 from ¥168,947,691.00, a reduction of 5.5%[22]. - Non-current liabilities decreased to ¥28,481,100.14 from ¥31,851,708.86, a decline of 10.4%[22]. Inventory and Expenses - The company's inventory increased by 101.05% to ¥145,754,147.33 due to seasonal project acceptance characteristics[8]. - The sales expenses for Q3 2023 were ¥27,886,429.12, a 32.37% increase attributed to business expansion[10]. - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 208,318,646.82, an increase from CNY 199,249,882.60 in Q3 2022, representing a growth of approximately 5.4%[25]. - Research and development expenses decreased to CNY 73,937,935.25 in Q3 2023 from CNY 87,407,057.48 in Q3 2022, a reduction of approximately 15.4%[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,614, with no preferred shareholders having restored voting rights[14]. - The largest shareholder, Jin Zhen, holds 39.36% of the shares, amounting to 30,447,450 shares[14]. - The second-largest shareholder, Beijing Weiheng Management Consulting Center, holds 10.01% of the shares, totaling 7,739,050 shares[14]. - The company has a total of 1,551,299 unrestricted shares held by Ningbo Free Trade Zone Zhiwang Tianhao Equity Investment Partnership[15]. - The company reported a total of 1,547,700 shares held by Yang Jinde, which are subject to lock-up until January 9, 2023[17]. - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from various investment partnerships and funds[15]. - The company has no preferred shareholders and thus does not report on preferred shareholder holdings[16]. - The company is actively managing its shareholder structure, with a focus on maintaining a diverse base of institutional and individual investors[14]. Tax and Accounting - The company implemented the new accounting standard "Interpretation No. 16" from January 1, 2023, affecting deferred tax assets and liabilities[30]. - Deferred tax assets increased from CNY 28,524,848.06 on December 31, 2022, to CNY 35,217,623.76 on January 1, 2023, reflecting an increase of CNY 6,692,775.70[31]. - The company recognized a deferred tax liability of CNY 6,914,186.22 as of January 1, 2023, which was previously zero[31]. - Unappropriated profits decreased slightly from CNY 122,320,682.68 to CNY 122,099,272.16, a reduction of CNY 221,410.52[31]. Audit Status - The third quarter report for 2023 has not been audited[33].