北京三维天地科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第 一章 总 则 第一条 为进一步完善北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和《北 京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公 司实际情况，特制定本细则。 2024 年 1 月 北京三维天地科技股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，作为公司与深圳证 券交易所之间的指定联络人。董事会秘书接受董事会的领导，对公司和董事会负责。 公司证券部为信息披露事务管理工作的日常工作部门，由董事会秘书负责管理。 第 二章 任 职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格如下： 第四条 有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （一）存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任公司董事、监事、 高级管理人情 ...

北京三维天地科技股份有限公司 第五条 公司证券部为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议 组织及审计委员会决策前的各项准备工作以及审计委员会决策后具体事项的安 排部署。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委 员会由三名董事组成，其中独立董事两名，占多数。 第七条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会选举产生。审计委员会全部委员均须具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《企业内部控制基本规范》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《北 京三维天地科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员 ...

北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-001 《关于修订<公司章程>的公告》于 2024 年 1 月 9 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 （二） 逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 9 日下午 16 点以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长 金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，董事长金震 先生通过通信方式参会，其余董事均现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平 ...

北京三维天地科技股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东大会的出席与登记 7 | | 第五章 | 会议签到 9 | | 第六章 | 股东大会的议事与表决 10 | | 第七章 | 股东大会纪律 15 | | 第八章 | 股东大会记录 16 | | 第九章 | 休会与散会 16 | | 第十章 | 股东大会决议的执行 16 | | 第十一章 | 附则 17 | 北京三维天地科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范北京三维天地科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股 东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及 其它相关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 ...

北京三维天地科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第三章 | 董事会会议召开程序 | 4 | | 第四章 | 董事会会议表决程序 | 6 | | 第五章 | 信息披露和文档管理 | 8 | | 第六章 | 董事会决议的执行 | 8 | | 第七章 | 附则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一人。 董事会成员应具备履行职务所必需 ...

北京三维天地科技股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事 | 3 | | 第三章 | 监事会的组成及职权 | 5 | | 第四章 | 监事会会议的召开 | 7 | | 第五章 | 监事会决议 | 7 | | 第六章 | 附则 | 8 | 北京三维天地科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障北京三维天地科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会依法独立行使监督权，确保全体股东的利益和公司的发展， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《北 京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关法律、行政 法规规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，根据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行 使监督权，保障股东权益和公司利益不受侵犯，任何单位和个人不得干涉。 第三条 监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第二章 监事 ...

北京三维天地科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《北京三维天地科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立提名委员会，并制 订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责并报 告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名作为召集人，由提名委员会委员选举一 名独立董事委员担任，主持提名委员会工作，并报董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...

北京三维天地科技股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人 | 3 | | 第三章 | 关联交易事项 | 4 | | 第三章 | 关联交易的价格 | 5 | | 第四章 | 关联交易的回避措施 | 6 | | 第五章 | 关联交易的审议 | 7 | | 第七章 | 附则 11 | | 第一条 为规范北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件及《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； 北京三维天地科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （二）平等、自愿、等价、 ...

北京三维天地科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能作用，规范完善董事会运作程序，促进提高公司质量，北京三维天地科技股 份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定及《北京三维天地科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。会议可根 据需要研究讨论上市公司相关事项，并从公司和中小股东利益角度出发进行思考 判断，形成讨论意见，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 第三条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事专门会议，半数以上 独立董事提议 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-002 北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 为推动公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件的最新规定，结合公司实际情况，监事会同意修订公司《监事会议事规则》。 本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需股东大会审议。 三、备查文件 1、第二届监事会第八次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 9 日下午 16:30 以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会 主席李晓琳女士主 ...