证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-066 上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押暨 股份减持计划完成的公告 公司股东华轩(上海)股权投资基金有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 28 日披露了《关于公司特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-061），股东华轩(上海)股权投资基金有限公司（以下简称"华轩基金"） 持有公司股份 4,541,000 股（占公司总股本比例 3.7842%），为公司首次公开发 行股票并上市前持有的公司股份。华轩基金计划自上述公告披露之日起十五个交 易日后的三个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 1,200,000 股，即不超 过公司总股本的 1%。减持期间内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、 配股、股份回购注销等股份变动事项，拟减持股份数量、价格将相应进行调整， 但减持股份占公司总股本的比例不变。 公 ...

国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为上海唯万密封科技股 份有限公司（以下简称"唯万密封"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 唯万密封本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表核查意见如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理， 可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 公司在授权期限内使用合计总额不超过 35,000 万元（含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，使用期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事 ...

（一）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会认为使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项有助于提高 公司闲置自有资金使用效率，合理利用自有资金并增加资金收益。该事项不会影 响公司正常生产经营。因此，全体董事同意公司使用总额不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会 授权公司管理层在上述额度和期限内进行投资决策，由公司财务部负责组织实施 及签署相关合同文件。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通 知于 2024 年 12 月 11 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事薛玉强先生、董事刘兆平先生、董事沈明宏先生、独立董事张瑞 申先生以通讯方式出席）。 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-063 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲 置资金的收益，能够获得一定投资效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，全体监事一致同意公司使用不超过 35,000 万元（含本数）闲置自有资金 进行现金管理的事项。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知 于 2024 年 12 月 11 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事章荣龙先生、监事仲建雨先生以通讯方式出席），会议由监事会主 席章荣龙先生召集 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-065 上海唯万密封科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议审议一致通过，公司将于 2025 年 1 月 6 日（星期一）召开 2025 年第一 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系 统行使表决权； （3）公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-064 上海唯万密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品，包括 但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品，不用于委托贷款等财务 性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无 担保债券为投资标的的理财产品，投资产品不得质押。 2、投资金额：总额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）。 3、特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购 买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风 险。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 上海唯万密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | 投资者关系活动类 别 | □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | □其他 ______ | | | | | | | 活动参与人员 | 华富基金、财通资管、开源证券、华西证券、鹏华基金、 海富通基金（排名不分先后） | | | | | | | 时间 | 2024 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-061 上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司特定股东减持股份的预披露公告 公司股东华轩(上海)股权投资基金有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东华轩(上海)股权 投资基金有限公司（以下简称"华轩基金"）持有公司股份 4,541,000 股（占公 司总股本比例 3.78%），为公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。华 轩基金计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价的方式 减持本公司股份累计不超过 1,200,000 股，即不超过公司总股本的 1%。减持期 间内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份回购注销等股份 变动事项，拟减持股份数量、价格将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的 比例不变。 公司近日收到股东华轩基金出具的《关于华轩(上海)股权投资基金有限公司 股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 二、本次减持计 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-060 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股 5%以上股东 减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-038）（以下简称"本次减持计划"）， 股东北京弘君私募基金管理有限公司-弘君基金弘毅稳健一期私募证券投资基金 （以下简称"弘君基金"）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月 内，以集中竞价的方式减持本公司股份累计不超过 1,200,000 股，即不超过公司 总股本的 1%；以大宗交易方式减持公司股份不超过 2,400,000 股，即不超过公 司总股本的 2%。 公司近日收到股东弘君基金出具的《关于北京弘君私募基金管理有限公司减 持完毕的告知函》，获悉弘君基金已通过集中竞价交易方式累计减持 1,200,000 股，占公司总股本的 1%；通过大宗交易方式累计减持 0 股，占公司总股本的 0%。 本次减持计划时间届满，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股份来源：弘君基金于 2024 年 1 月 26 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 上海唯万密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 | | | | | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | □其他 | | | | | | | 活动参与人员 | 投资者网上提问 | | | | | | | 时间 | 2024 年 11 月 8 日 | 15:00-16:00 | | | | | | ...