锐捷网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独 立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责制定公司董 事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员会会议。 主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生，并报董事会批准。 第六条 委 ...

锐捷网络股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（以下简称"委 员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员会会议， 主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事 ...

中信证券股份有限公司 关于锐捷网络股份有限公司 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易预计的概述 2024 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，董事会同意以下 关联交易预计： 1、2024 年度，公司及公司合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）基 于日常经营需要拟与控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"星网锐 捷"）及其合并报表范围内子公司（含联营企业）发生采购或销售商品、原材料， 接受或提供劳务、服务，租赁资产等日常经营相关的交易，关联交易总额预计不超 过 76,750 万元。 2、2024 年度，公司及子公司基于日常经营需要拟与间接控股股东福建省电子 信息（集团）有限责任公司（以下简称"电子信息集团"）及其合并报表范围内子 公司（不包含星网锐捷及其子公司）、其联营企业发生采购或销售商品、原材料， 接受或提供劳务、服务，租赁资产等日常经营相关的交易，关联交易总额预计不超 过 1,500 万元。 3、2024 年度，公司及子公司基于日常经营需要拟与关联方卓智网络科技有限 1 20 ...

锐捷网络股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （贺颖奇） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《锐捷 网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等 规定，恪尽职守，勤勉尽责，发挥独立董事的独立性和专业性，及时了解公司的生 产经营及发展情况，促进公司规范运作，维护公司及全体股东特别是中小股东的利 益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 贺颖奇，中国国籍，1962年10月出生，博士研究生学历，教授。1986年至1992 年，任河北大学经济系讲师。1992年至1995年，就读于厦门大学；1995年至2001 年，任厦门大学管理学院讲师。2001年至2003年，于清华大学经济管理学院攻读博 士后。2003年至2010年，任清华大学会计研究所党支部书记。2010年至今，历任北 京国家会计学院会计研究与发展中心主任、管理会计研究所所长；2017年至今 ...

锐捷网络股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证公 司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能 够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股东的合法 权益。 第四条 本办法适用于公司及其控股子公司（本办法所称控股子公司是指公司持有 其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的公司）。 第二章 关联人和关联交易的范围 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或者间 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-059 锐捷网络股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称："公司"）于2024年3月27日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交2023年年度股东大会审议。具体内容公告如下： 一、修订背景及说明 （一）根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（ 2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《 公司章程》部分内容予以修订； （二）根据中国证监会2023年8月4日发布的《上市公司独立董事管理办法》以及深 圳证券交易所同步修订发布的配套规则，修订内容涉及《公司章程》部分条款变更。 二、《公司章程》修订情况 本次修订条款对照表如下： | 序 号 | | 原条款内容 | 修订后条款内容 | 说明 | | -- ...

锐捷网络股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的背景和目的 近年来，锐捷网络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"或"公司"）海 外业务持续拓展，海外经营主要以美元、日元等外币进行结算。为了提高公司 应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成 的不利影响，增强财务稳健性，公司及全资、控股子公司（以下简称"公司及子 公司"）拟开展外汇衍生品交易业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机 和套利交易。 二、开展外汇衍生品套期保值交易业务的主要内容 （一）交易品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于即期交 易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务。通过前述交 易对外汇敞口所受到的外汇汇率波动进行风险对冲，锁定未来汇率，降低汇率 波动的风险。 （二）交易额度及有效期限 公司根据资产规模及业务需求测算，预计自第三届董事会第二十二次会议 审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约 价值最高不超过 4 亿元人民币（或等值外币），外汇衍生品交易业务动用的交 易保证金和权利 ...

锐捷网络股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄旭明，中国国籍，1960年1月出生，本科学历，副教授。1982年至2020年，历任 福建师范大学数学与信息科学学院助教、讲师、副教授；2014年至2019年，任福建榕 基软件股份有限公司独立董事；2019年至今，任慧翰微电子股份有限公司独立董事。 2020年至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席会议的情况 1、董事会、股东大会 独立董事述职报告 （黄旭明） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将2023年度本人履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | | ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-054 锐捷网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资低风险、流动性好、投资回报较好的银行短期理财产品。 2、投资金额：交易金额不超过人民币4亿元。在上述额度内，资金可以循环 使用，在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过人民币4亿元。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性 风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 （二）投资金额 投资金额不超过人民币4亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，公司及 子公司在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不超过人民币4亿元。 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第三届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-049 锐捷网络股份有限公司 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮 件方式向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二十 二次会议的通知，2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。 会议由公司董事长黄奕豪先生召集并主持，应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。 全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案： 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》中的相关内容。 公司独立董事洪波、黄旭明、贺颖奇向董事会递交的《2023 年度独立董事 述职报 ...