安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》的规定，安徽省建筑设计研究总院股份 有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3363 号）同意注册，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增 值税）人民币58,668,400.00元后，公司实际募集资金净额为人民币467,931,600.00 元。该募集资金已于 2021 年 1 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-026 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超募资金永 久补充流动资金实施满十二个月之日（即 2024 年 5 月 31 日）起使用部分超募资 金 4,000 万元用于永久补充流动资金，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3363 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元， 募集资金总额为人民币 52,660 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对建研设计拟使用部分超募资金永久补充流动资金事 项进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3363 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元，募集资金总额为人民币 52,660.00 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值 税）人民币 5, ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-028 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于修改公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于修改<安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于修改<安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司关联交易决策制度>的议案》《关于修改<安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司对外担保管理制度>的议案》和《关于修改<安徽省建筑设计研 究总院股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》等，现将具体情况公 告如下： 一、公司相关制度的修改情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况修改了相关制度，具 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周萍华） 各位股东及股东代表： 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 25 日任职以来，本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等相关规定，忠实、勤勉履 行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事 会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职公司独立董事以 来履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人周萍华，1964 年 3 月出生，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）、 中国注册资产评估师。1985 年 7 月参加工作，历任安徽财贸学院（现安徽财经 大学）助教、讲师、副教授等职务，现任安徽财经大学教授，以及安徽荃银高科 种 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-021 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照"现金分红 总额不变"的原则对分配比例进行调整。 二、2023 年利润分配预案的合法合规性 公司 2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，并充分考 虑广大投资者利益和合理诉求的前提下制定，与公司的经营情况和成长性相匹配， 且不会造成公司流动资金短缺或对公司产生其他不利影响，符合《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》 《上市后三年内股东分红回报规划》 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事，2023 年度任期内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 8 月 25 日），本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等相关规定，忠实、 勤勉履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审 议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任期内履行独 立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 二、年度履职概况 （王琦） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人王琦，1966 年 2 月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产 评估师、房地产估价师。曾任任煤炭工业合肥设计研究院财务处主办会计、安徽 中华会计师事务所部门经理、 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-018 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 发明名称：一种楼面混凝土或砂浆抗裂构造 发明人：刘静；黄维 专利号：ZL 2019 1 0043640.3 专利申请日：2019 年 01 月 17 日 专利权人：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 地址：230000 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 7699 号 授权公告日：2024 年 02 月 13 日 授权公告号：CN 109653472 B 专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 二、专利要点 水泥砂浆类保护层传统做法通常不设置抗裂材料，或者设置一道钢丝网，但 是钢丝网自重大成本高，较难控制钢丝网在混凝土中的高度。本发明提供一种楼 面混凝土或砂浆抗裂构造，通过在水泥砂浆层或混凝土层中设置立体抗裂玻纤网， 利用玻纤网抗拉性能提高混凝土或水泥砂浆的抗裂性能，从而提高防护层整体的 抗裂性，延长使用寿命，减少维修成本。 三、取得发明专利证书对公司的影 ...

李挺先生在担任公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间， 恪尽职守，勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司 董事会对李挺先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 7 日收到公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员李挺先生的 书面辞职报告。李挺先生因工作变动，申请辞去公司董事、审计委员会委员、薪 酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。 截至本公告披露日，李挺先生未持有公司股份。根据 公司法》 公司章程》 等相关规定，李挺先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照法定程 序尽快补选董事和董事会专门委员会委员。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-017 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 二○二四年三月九日 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-016 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，由安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）与中 国中建设计研究院有限公司、成都须弥云图建筑设计有限公司、中建湖湘设计有 限公司组成的联合体先后被确定为"周谷堆片区城市更新（城中村改造）项目设 计"项目的第一中标（成交）候选人、中标（成交）单位。具体情况详见 2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于中标 候选人公示的提示性公告》（公告编号：2024-013）、《关于项目中标结果的自愿 性信息披露公告》（公告编号：2024-014）。 2024 年 2 月 29 日，公司收到由招标人合肥市包河区城市更新建设有限公 司、招标代理机构安徽公共资源交易集团项目管理有限公司签发的《中标通知书》， 通知公司和中国中建设计研究院有限公司和成都须弥云图建筑设计有限公司和 中建湖湘设计有限公司 ...