证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-078 江苏通灵电器股份有限公司 关于原持股5%以上股东减持计划届满暨实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2024年3 月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东 减持股份预披露公告》（公告编号：2024-025），公司持股5%以上股东扬中市金融 控股集团有限公司（以下简称"金控集团"）计划在2024年03月29日起至2024年07 月29日以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1,150,000股（占公司当时扣除回 购专户股份后总股本的 0.97%）。 公司于近日收到金控集团出具的《关于减持计划届满暨实施情况的告知函》。 截至2024年7月29日，上述股东本次减持计划期限已经届满，在本次减持计划时间 范围内，其通过集中竞价交易的方式累计变动了公司股份600,100股（占公司目前 扣除回购专户股份999,936股后总股本的0.5043%）。根据《深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2023年12 月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024 年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集 资金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、 期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。保荐人出具了专项核查意见。具体内容详见公司2023年12月23日、2024年1月 8日披露于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024年4月23日，公司子公司江苏通行新能源有限公司（以下简称"通行新能 源"）使用闲置募集资金1,000万元购买了中国工商银 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-076 江苏通灵电器股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，信息披露义务人扬中市金融控股集团有限公司持有公司 股份数量为5,999,963股，持股比例低于5.0000%（占公司剔除回购专用账户中股份 999,936股后总股本的5.0420%），扬中市金融控股集团有限公司不再是公司持股5% 以上股东。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于近日收到 股东扬中市金融控股集团有限公司持有公司（以下简称"信息披露义务人"）出具 的《简式权益变动报告书》，信息披露义务人于2024年6月24日至2024年7月23日期 间，通过集中竞价交易减持公司股份600,100股，减持公司股份数量占公司总股本 比例0.5001%。现将本次权益变动的具体情况公告如下： 一、本次权 ...

江苏通灵电器股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏通灵电器股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：通灵股份 股票代码：301168 信息披露义务人：扬中市金融控股集团有限公司 住所/通讯地址：扬中市三茅街道春柳北路382号 权益变动性质：股份减少（减持） 签署日期：2023年7月23日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权 益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在江苏通灵电器股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在江苏通灵电器股份有限公司中拥有权益 的股份 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-075 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 认购 | 收益 | 起息 | 到期 | 到期 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 名称 | 金额 | 类型 | 日 | 日 | 状态 | 收益率 | 来源 | | | 江苏通 源汽车 | 中国农业银行股份 | | | 保本固定 | 2024-07- | 2024-10- | 未到 | | 闲置 | | 2 | 部件有 | 有限公司扬中市支 | 单位定期存款 | 1,000 | 收益 | 15 | 15 | 期 | 1.4% | 募集 | | | | 行 | | | | | | | | 资金 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 江苏通 | 中国农业银行股份 | | | | | | | | 闲置 | | | 源汽车 | | | | 保本固定 | 20 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-074 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2023年12 月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024 年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集 资金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、 期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。保荐人出具了专项核查意见。具体内容详见公司2023年12月23日、2024年1月 8日披露于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.c ...

江苏通灵电器股份有限公司 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-071 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 通知于2024年7月9日以现场送达的方式临时发出，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求。会议于2024年7月9日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应 到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司 董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国 公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 与会董事一致同意选举严荣飞先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏通灵电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通灵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏通灵电器股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 ...

1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-072 江苏通灵电器股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 通知于2024年7月9日以现场送达的方式临时发出，经全体监事同意豁免会议通知 时间要求。会议于2024年7月9日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应 到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董 事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》 及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 江苏通灵电器股份有限公司 监事会 2024年7月10日 经与会监事审议及表决，一致同意选举何慧女士担任公司第五届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（www. ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-073 江苏通灵电器股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期届满，公司分别于2024年7月5日召开职工代表大会、于2024年7月9日召开2024 年第三次临时股东大会和第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议， 审议通过了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关 议案，本次换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会、监事会及高级管理人员的组成情况 1. 第五届董事会成员情况 非独立董事：严荣飞先生、李前进先生、严华女士、张道远先生、汤小丰先 生、张健先生； 独立董事：李健先生、王丽女士、孙玉坤先生； 董事长：严荣飞先生。 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职 资格。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事人数未低 ...