证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-047 江苏通灵电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等相关规定，董事会同意提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。授权的具体内容如下： 本次向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会 议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议 和决策，全年共召开15次董事会会议。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会第十四次会议 | 2023-01-16 | 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；2、审议通过《关于新设募集资金 | | | | 专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》。 | | 第四届董事会第十五次会议 | 2023-02-27 | 1、审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； | | | | 2、审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； | | | | 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；4、 | | | | 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 | | 第四届董事会第十六次会议 | 2023-03-20 | 1、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司确认 2023 年度 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会 第三十二次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，董事会同意公司 2024 年度与关联方江苏尚昆生物设备 有限公司（以下简称"尚昆生物"）在房屋租赁等方面产生日常关联交易，总金 额不超过 271.57 万元（不含税），关联方严荣飞先生、李前进先生、严华女士已 回避表决，公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃 行使在股东大会上对该议案的投票权。 （二）2023 年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | | | 关联交 | 实际发 生金额 | 预计金 | 实际发 | 实际发 | 披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | | | | 生金额 | 生金额 | | | 易类别 | 关联人 | 易内容 | （不含 | 额 | 占同类 | 与预计 | ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-041 江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年度报告及摘要所载信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司监事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次 会议通知于2024年4月8日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年4月19日 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-042 江苏通灵电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙玉坤） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为江苏通灵电器股份有限公司（（以下简称（ 公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照（ 中华人民共和国公司法》（以下简称（ （ 公司法》"）、 中华人民 共和国证券法》（以下简称 （ 证券法》"）、 上市公司独立董事管理办法》 深圳 证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及（ 江苏通 灵电器股份有限公司章程》（以下简称（ （ 公司章程》"）、 江苏通灵电器股份有限 公司独立董事工作制度》中关于独立董事的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，亲 自出席公司董事会和股东大会，及时了解公司的经营发展状况，关注公司的发展 趋势，促进公司的规范运作，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。本人自 2023 年 10 月 9 日起担任公司独立董事职务 现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙玉坤，1958 年 1 月生，男，汉族，中共党员，工学博士，二级教 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于江苏通灵电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10429号 江苏通灵电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏通灵电器股份有限公司（以下简称 "贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-043 江苏通灵电器股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保持审计工作的连续性，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股 份"或"公司"）于2024年4月19日分别召开第四届董事会第三十三次会议、第四 届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构》的议案， 同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构， 聘期一年，该事项尚需公司股东大会审议批准。相关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计 ...

1 中信建投证券股份有限公司关于 江苏通灵电器股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通灵股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈昶 | 联系电话：021-68824278 | | 保荐代表人姓名：赵溪寻 | 联系电话：021-68827384 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件 ...

江苏通灵电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 董事会 2024 年 4 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，江苏通灵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李健先生、王丽女士、孙 玉坤先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事李健先生、王丽女士、孙玉坤先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外 的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超 过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 ...