广东天亿马信息产业股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为了规范广东天亿马信息产业股份有限公司（"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种的交易价 格产生较大影响，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）所要求或公司主动要求披露的信息。 第三条 本制度适用于相关信息披露义务人的信息披露行为。 信息披露义务人，是指上市公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员，破产 ...

第一条 为进一步建立健全广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东天亿马信息产业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董 事。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及经董事会聘任的其他高级管理人员。 广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东天亿马信息产业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，向董事会 报告工作并对董事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职责，主 要负责对公司董事和须由董事会任免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责权限： 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。主任委员由公司董事会指定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格 可能或已经产生较大影响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信 息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 公司实行重大信息内部报告和保密制度。公司各部门、各所属子公 司出现、发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有 关信息告知公司董事会或董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假、 严重误导性陈述或重大遗漏。董 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《广东天 亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、行政法 规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主 要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 广东天亿马信息产业股份有限公司 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持战略 委员会工作；委员会主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代 行其职权。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主 要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件以及《广东天亿马信息产 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理办法 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件、证券交易所 业务规则及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、监管规定及《公司章 程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事及高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会议事规则 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事及由职工代 表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会成员中包括三名独立董事，且其中至少包括一名具有注册会计师资格 或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位 的会计专业人员。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的内部结构、议事方式和决策程序，保障董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）和《广东天 亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构和公司的经营决策机构，对股东会负 责。董事会在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使 ...

第一条 为了促进广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和 《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特 制定本工作细则。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，承担法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所 要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公 司章程》规定的其他高级管理人员担任。 拟聘任的董事会秘书除应符合本章规定的高级管理人员的任职要求外，提名 人和候选人还应在其被提名时审查候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具 备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。 当董 ...