证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-055 | 第二十条 公司已发行的股份数为42,000万股， | 第二十条 公司已发行的股份数为42,550.9152万 | | --- | --- | | 均为普通股，每股面值人民币1.00元。 | 股，均为普通股，每股面值人民币1.00元。 | | 第四十五条 公司发生的交易（含对外捐赠，提 | 第四十五条 公司发生的交易（含对外捐赠，提 | | 供担保、提供财务资助除外），达到下列标准之 | 供担保、提供财务资助除外），达到下列标准之 | | 一的，除应当及时披露外，还应当提交股东会审 | 一的，除应当及时披露外，还应当提交股东会审 | | 议： | 议： | | （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审 | （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审 | | 计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同 | 计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同 | | 时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数 | 时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数 | | 据； | 据； | | （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度 | （二） ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-056 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度 的议案》，现将具体情况公告如下： 为持续提升公司治理水平与合规运作能力，保障公司健康稳定发展，满足战 略发展需要，公司根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会 新发布的《上市公司章程指引（2025）》等有关规定，结合公司实际情况，修订、 完善公司部分治理制度。修订后制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | 1 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《重大信息内部报告制度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-050 深圳市大族数控科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 深圳市大族数控科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 20 日 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度报告及 其摘要于 2025 年 8 月 18 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并于 2025 年 8 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意 查阅。 特此公告。 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-054 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"、" 本公司"）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，对截至 2025 年 6 月 30 日合并财务报表范围内可能 发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，公司合并报表范围内各公司 对截至 2025 年 6 月 30 日所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 经测试，公司 2025 年上半年计提信用减值损失合计 4,981.38 万元，核销应收 账款坏账准备合计 1.35 万元，计提资产减值损失 2,221.98 万元，因部 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-058 深圳市大族数控科技股份有限公司 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 4 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、股权登记日：2025 年 8 月 28 日（星期四） 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市大族 数控科技股份有限公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司（以 下简称"大族数控"或"公司"）第二届董事会第十四次会议审议通过，拟于 2025 年 9 月 4 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"股东会"）。 现将本次股东会有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2025 年第二次临时股东会 2、 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-051 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行，本次 会议通知已于 2025 年 8 月 8 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，其中董事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生及独立董事丘运 良先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体 董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要> 的议案》。 经审议，公司董事会认为，公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形， 如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际 ...

大族数控公告，2025年上半年营业收入23.82亿元，同比增长52.26%。净利润2.63亿元，同比增长 83.82%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市大族数控科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 深圳市大族数控科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人杨朝辉、主管会计工作负责人周小东及会计机构负责人(会计 主管人员)王锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"第十条 公司面临的风险 和应对措施"中描述了公司可能面对的风险，敬请广大投资者注意查阅。 备查文件目录 一、法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 1 第一条 为了进一步加强和规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》及《深圳市大族数控科技股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"， 是指根据财政部发布的《企业会计准则-关联方披露》及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 章 程 二零二五年八月修订 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第八章 | 通知和公告 | 50 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 51 | | | 第十章 | 修改章程 55 | | | 第十一章 | 附则 56 | | 深圳市大族数控科技股份有限公司 章程 （草案） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范深圳市大族数控科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东、职 工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关法律、法规的规定，参照《上市公司章程指引 （2025）》（以下简称"《章程指引》"）、《深圳 ...