证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-043 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室举行。鉴于公司于同日召开的 2023 年第 一次临时股东大会选举产生了第二届监事会非职工代表监事成员，与公司职工大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，为保证监事会工作的衔 接性和连贯性，全体监事一致同意免除本次会议的提前通知要求，本次会议通知 于 2023 年 11 月 8 日以口头方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。全体监事共同推举监事刘涛先生为本次会议的召集人并主持 会议。全体监事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-042 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会 成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意免除本次会议的 提前通知要求，本次会议通知于 2023 年 11 月 8 日以口头方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市大族数控科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。全体董事一致同意推选杨朝辉 先生主持本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。全体董事审议并 表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。 经全体董事一致同意， ...

北京市君合律师事务所受深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳 市大族数控科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）的有关规定，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 意见。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师现场列席公司本次股东大会会议， 并依据有关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事 实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 为全资子公司提供履约担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市大 族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）2022 年度首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，对大族数控为全资子公司提供担保事项进行了审慎核查， 并出具本核查意见，具体情况如下： 上述担保事项已经 2023 年 11月 8 日召开的公司第二届董事会第一次会议审 议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次 为全资子公司提供担保，可以豁免提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、名称：大族数控科技（信丰）有限公司 2、统一社会信用代码：91360722MAC3NG7Y3K 3、成立日期：2022年 11月 15日 4、公司注册地址：江西省赣州市信丰县高新区数字经济产业园 2号厂房 一、担保情况概述 为满足深 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-045 二、被担保人基本情况 1、名称：大族数控科技（信丰）有限公司 2、统一社会信用代码：91360722MAC3NG7Y3K 3、成立日期：2022年 11月 15日 4、公司注册地址：江西省赣州市信丰县高新区数字经济产业园 2号厂房 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于为全资子公司提供履约担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 业务发展需要，提高公司决策效率，公司拟对全资子公司大族数控科技（信丰） 有限公司（以下简称"信丰数控"）与吉安满坤科技股份有限公司（以下简称 "满坤科技"）签订的销售业务合同（以下简称"主合同"）提供履约担保， 担保金额最高不超过人民币 15,693 万元，担保方式为一般保证担保。董事会授 权公司董事长或其指定的授权代理人就本次担保事项代表公司办理相关手续， 并签署相关法律文件。 上述担保事项已经 2023 年 11 月 8 日召开的公司第二届董事会第一次会议 审 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-044 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表 暨部分监事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、 监事会换届选举等相关议案，选举出公司第二届董事会、监事会成员；同日，公 司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议审议通过了 选举公司董事长、董事会专门委员会成员，聘任公司高级管理人员及选举监事会 主席等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 1、非独立董事：杨朝辉先生（董事长兼总经理）、张建群先生、周辉强先 生、杜永刚先生； 2、独立董事：陈长生先生、丘运良先生、吴燕妮女士。 公司第二届董事会成员任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。 上述董事会成员 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-041 深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 其中，现场会议于下午 14 时开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造 中心 3 栋 7 楼一区 A01 会议室召开；通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为2023年11月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 因此，我们一致同意聘任杨朝辉先生为公司总经理，聘任周小东先生为公司 副总经理、董事会秘书兼财务总监，聘任翟学涛先生、黎勇军先生、寇炼女士、 佘蓉女士、宋江涛先生、张建中先生、吕洪杰先生为公司副总经理。 （本页无正文，为深圳市大族数控科技股份有限公司独立董事关于公司第二届 董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 2、关于为全资子公司提供履约担保的独立意见 我们认为，公司为全资子公司大族数控科技（信丰）有限公司提供履约担保， 有利于促进其经营发展，提高其经营效率；被担保对象为公司全资子公司，公司 在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。 公司对其提供担保有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。公司履 行了现阶段必要的审批程序，符合法律、法规、公司章程及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关 规定。因此，我们一致同意该担保事项的实施。 （以下无正文） 丘运良 吴燕妮 陈长生 根据《上市公司独立董事规则》及深圳市大族数控 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 深圳市大族数控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 电话会议 花旗银行（11月1日） 中信证券（11月2日） 参与单位名称 源乘投资（11月2日） 及人员姓名 浑元资产（11月2日） 华夏未来资本（11月2日） 兴海荣投资（11月2日） 时间 2023年 11月 1日-2023年11月2日 地点 公司会议室 ...

Accounts Receivable and Contract Assets - Accounts receivable decreased by 52.61% to 237,457,650.09 due to reduced income and fewer bill settlements[13] - Contract assets decreased by 43.86% to 10,767,485.27 due to reduced revenue scale and decreased unexpired warranty deposits[13] - Accounts receivable decreased to RMB 1,554,632,482.52 as of September 30, 2023, from RMB 1,711,530,316.23 at the beginning of the year[28] Receivables Financing and Other Current Assets - Receivables financing increased by 37.49% to 75,782,435.52 due to decreased bank acceptance bill discounts[13] - Other current assets surged by 1140.70% to 9,558,375.76 due to input tax credits from the newly established subsidiary[13] Construction in Progress and Non-Current Assets - Construction in progress increased by 245.12% to 203,262,227.04 due to investments in the Shenzhen Yachuang Industrial Park renovation project[13] - Non-current assets increased by 23.2% to 1,174,099,963.58 yuan from 952,956,499.56 yuan[31] - Construction in progress increased significantly by 245.2% to 203,262,227.04 yuan from 58,895,401.14 yuan[31] Goodwill and Other Payables - Goodwill increased by 1134.47% to 159,547,855.17 due to the acquisition of Han's Ruilitide[13] - Other payables surged by 610.38% to 73,952,266.23 due to unpaid acquisition costs for Han's Ruilitide[13] Short-Term Borrowings and Accounts Payable - Short-term borrowings increased by 127.35% to 39,044,085.00 due to new bank loans[13] - Accounts payable decreased by 33.40% to 299,428,682.76 due to reduced procurement[13] Contract Liabilities and Revenue Decline - Contract liabilities increased by 47.95% to 38,400,506.81 due to increased prepayments from overseas customers[13] - Revenue for the reporting period decreased by 12.47% to RMB 369,135,481.33, while year-to-date revenue dropped by 46.88% to RMB 1,140,178,979.92[21] - The company's revenue decline of 46.88% year-to-date was primarily due to macroeconomic fluctuations and reduced demand in the PCB industry, leading to slower equipment investments by downstream customers[26] - Operating income for the current period was 1,140,178,979.92 yuan, a 46.9% decrease compared to the previous period's 2,146,361,162.77 yuan[35] Net Profit and Comprehensive Income - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 60.16% year-to-date to RMB 159,429,972.01[21] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 159,429,972.01 yuan, a 60.2% decrease from the previous period's 400,202,976.31 yuan[38] - Net profit attributable to parent company owners reached 159,874,773.31 RMB, with basic and diluted earnings per share both at 0.38 RMB[40] - The company's comprehensive income for the period was 159,767,224.01 RMB, compared to 400,535,715.85 RMB in the previous period[40] Operating Cash Flow and Cash Flow from Operating Activities - Operating cash flow increased significantly by 201.28% year-to-date to RMB 286,282,977.81[21] - Operating cash flow increased significantly to 286,282,977.81 RMB, up from 95,022,691.32 RMB in the previous period[41] - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net increase of 286,282,977.81 RMB[41] Total Assets and Liabilities - Total assets decreased by 14.23% compared to the end of the previous year, amounting to RMB 6,134,307,204.19[21] - Total assets decreased from 7,151,810,046.61 yuan to 6,134,307,204.19 yuan, a decline of 14.2%[34] - Total liabilities decreased by 24.2% from 1,421,098,792.54 yuan to 1,077,620,569.44 yuan[34] - Total equity decreased by 11.8% to 5,056,686,634.75 yuan from 5,730,711,254.07 yuan[34] Management Expenses and R&D Expenses - Management expenses decreased by 37.26% year-to-date to RMB 71,291,160.87, mainly due to reduced performance-based compensation for management personnel[26] - R&D expenses decreased by 23.6% to 125,257,896.48 yuan from 163,937,670.04 yuan in the previous period[35] Investment Income and Cash Flow from Investment Activities - Investment income surged by 400.61% year-to-date to RMB 19,564,353.39, driven by the revaluation of equity in the acquisition of Ruilitai De[26] - Investment activities resulted in a net cash outflow of 234,416,404.00 RMB, primarily due to cash payments for acquiring subsidiaries and fixed assets[43] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents decreased to RMB 2,188,723,362.60 as of September 30, 2023, compared to RMB 2,986,535,181.64 at the beginning of the year[28] - The company's cash and cash equivalents decreased by 797,811,819.04 RMB, ending the period at 2,188,723,362.60 RMB[43] Inventory and Operating Costs - Inventory decreased to RMB 862,107,056.89 as of September 30, 2023, from RMB 903,919,179.69 at the beginning of the year[28] - Operating costs decreased by 42.0% to 1,031,205,540.97 yuan from 1,778,157,601.64 yuan[35] Other Comprehensive Income and Cash Flow from Financing Activities - Other comprehensive income decreased by 72.0% to 444,801.30 yuan from 1,589,052.38 yuan[38] - Financing activities generated a net cash outflow of 850,807,892.95 RMB, mainly due to dividend payments and debt repayments[43] Cash Received from Sales and Tax Refunds - Cash received from sales of goods and services was 1,437,806,788.94 RMB, a decrease from 1,863,068,324.20 RMB in the prior period[41] - Cash received from tax refunds was 35,692,547.53 RMB, down from 109,191,924.96 RMB in the prior period[41] Cash Outflow for Purchasing Goods and Services - Cash outflow for purchasing goods and services decreased to 678,936,254.45 RMB from 1,236,598,354.50 RMB[41]