龙口联合化学股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 目录 | | --- | 第三条 公司于 2022 年 6 月 6 日经中国证券监督管理委员会注册批复，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2022 年 8 月 25 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司中文名称：龙口联合化学股份有限公司 公司英文名称：Longkou Union Chemical Co., Ltd. 第五条 公司住所：山东省龙口市诸由观镇 邮政编码：265705 | 第一章 | 总则 ·····················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围······································································2 | | 第三章 | 股份 ································································ ...

龙口联合化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全龙口联合化学股份有限公司（以下简称公司）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，规范董事会薪酬与考核委员会的议事 方式和表决程序，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《龙口联合化学股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中，独立董事至少 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

2024 1 | 《公司章程》原条款内容 | 《公司章程》修订后内容 | | --- | --- | | | 独立董事必须保持独立性。独立董 | | | 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况 | | | 提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 | | | 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时 | | | 披露。独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 | | | 任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效 | | | 地履行独立董事的职责。除本章程的规定外，独立 | | | 董事的任职资格还需要符合《上市公司独立董事管 | | | 理办法》以及中国证监会、证券交易所的有关规定 | | 独立董事的任职条件、提名与选举 | 。 | | | 独立董事不符合《上市公司独立董事管理办法 | | 程序、职权等相关事项应按照法律、行政法规、中 | 》相关规定的，应当立即停止履职并辞去职务。未 | | 国证监会和证券交易所的有关规定执行。 | 提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生 | | | 后应当立即按规定解除其职务；独立董事在任期届 | | | 满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-002 龙口联合化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第二 届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通知如下： 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）下午14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024年2月5日上午9:15-9:25、9:30 ...

中德证券有限责任公司 关于龙口联合化学股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，中德证券有限责任公司（以下 简称"中德证券"或"保荐机构"）作为负责龙口联合化学股份有限公司（以下 简称"联合化学"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，于 2023 年 12 月 28 日 对联合化学到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控 股股东和实际控制人进行了有针对性的专门培训，并对未上线的相关人员派发了 培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训基本情况 培训时间：2023 年 12 月 28 日 培训地点：联合化学会议室 通过本次培训，联合化学董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 上市公司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所相关法律、法规以及业务规则的了解和认识，促使上述对象增 强了上市公司规范运作理念和合规意识，参训人员均表示在日 ...

中德证券有限责任公司 关于龙口联合化学股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 被保荐公司简称：联合化学 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：缪兴旺 联系电话：010-59026928 | | | 保荐代表人姓名：张少伟 联系电话：010-59026829 | | | 现场检查人员姓名：缪兴旺、张少伟、苏子尧 | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | 现场检查时间：2023年12月27日至2023年12月29日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | （1）查阅历次股东大会、董事会、监事会会议材料，包括会议通知、会议决 | | | 议、会议记录、签到表、公告等； | | | （2）查阅公司章程及各项规章管理制度； | | | （3）向公司相关部门人员了解公司基本制度的执行情况，了解公司董事、监事 | | | 和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股股东遵守相关法律 | | | 法规情况； | | | （4）了解公司在人员、资产 ...

关于龙口联合化学股份有限公司 北京植德律师事务所 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0150号 致：龙口联合化学股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、法规、 规章、规范性文件及《龙口联合化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-045 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司董事会同意选举李秀梅女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议 通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员，经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时间的要求，于同日以现场会议方式召开第二届董事会第一次 会议。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董事共同推 举董事李秀梅女士主持，公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次 会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-047 龙口联合化学股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 9 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事， 与公司于 2023 年 10 月 23 日召开的 2023 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会。公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，分别审议通过了 选举公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、 证券事务代表及选举第二届监事会主席等相关议案，公司 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-044 龙口联合化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东。 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （二） 股东大会的召集人：公司董事会。 （三） 股东大会现场会议主持人：公司董事长李秀梅女士。 （四） 会议召开时间： 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份60,119,200股，占上市公司总股 份的75.1490％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份59,825,000股，占上市公司总股份 的74.7813％。 ...