证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-035 龙口联合化学股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"、"联合化学"）第一届董事会、 监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序 进行董事会、监事会换届选举。 一、董事会换届选举 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本 次换届选举的提名程序、审议表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查， 发表了明确同意的独立意见。 根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董 事 2 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-033 龙口联合化学股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 24 日以现场的方式在公司二楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘德胜先生主持。 本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关法律法规的规定。页: 1 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司第一届监事会提名刘德胜先生、 王赫先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。逐项表决结果如下： 1、《关于提名刘德胜先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果 ...

龙口联合化学股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，定于 2023 年 11 月 9 日下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通知如下： 一、 会议召开基本情况 证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-039 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023年11月9日（星期四）下午14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2023年11月9日上午9:15-9:25、9:30 ...

龙口联合化学股份有限公司 独立董事对第一届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 龙口联合化学股份有限公司（以下简称为"公司"）于2023年10月24日在公司会议 室召开了第一届董事会第十五次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司第一届 董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司第一届董事会第十 五次会议有关事项发表如下独立意见： 一、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见 经核查，公司第二届董事会非独立董事候选人李秀梅女士、马承志先生、李玺田 先生均不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的 情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，亦不属于失信 被执行人，符合担任董事的任职资格和任职条件要求。公司非独立董事候选人的提名 方式、提名程序和提名人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-034 龙口联合化学股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会议 通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日上午在公 司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董 事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主 持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。 公司第一届董事会提名李秀梅女士、马承志先生、李玺田先生为公司第二届 董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述非独立 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-038 龙口联合化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙口联合化学股份有限公司董事会现就提名沈永嘉先生为龙口联合化学股 份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过龙口联合化学股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

中德证券有限责任公司 关于龙口联合化学股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为龙口联合 化学股份有限公司（以下简称"联合化学"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对联合化学首次公开发行部分限售股解禁上 市流通事项进行了核查，核查情况及意见如下： 1 本次申请解除股份限售的股东共 2 名，分别为青岛彼得海投资管理咨询有限 公司、烟台榕树投资合伙企业（有限合伙）。上述股东在《龙口联合化学股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《龙口联合化学股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的关于股份锁定、 减持的承诺具体如下： 青岛彼得海投资管理咨询有限公司承诺："1、自公司完成 2020 年 7 月增资 扩股的工商变更登记手续之日（即 2020 年 7 月 30 日）起 36 个月内，并且自公 司股票上市之日起 12 个月 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-032 龙口联合化学股份有限公司 3、本次解除限售股份上市流通日期为2023年8月25日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1176号文）同意注册，龙口联合化学股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 20,000,000股，并于2022年8月25日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发 行股票前，公司总股本为60,000,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本 为80,000,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为60,000,000股，占发 行后总股本的比例为75.00%；无流通限制及限售安排的股份数量20,000,000股， 占发行后总股本的比例为25.00%。 截至本公告披露日，公司总股本为80,000,000股，其中：限售条件流通股为 60,000,000股，占公司总股本75.00%，无限售条件流通股为20,000,000股，占公 司总股本25.00%。 公司上市后，股本总 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥196,166,720.12, a decrease of 39.66% compared to ¥325,088,081.53 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥17,513,658.65, down 57.87% from ¥41,572,398.24 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,747,648.18, a decline of 59.62% compared to ¥38,998,180.25 in the previous year[22]. - The basic earnings per share decreased by 68.12% to ¥0.22 from ¥0.69 in the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities was ¥34,839,908.66, down 43.63% from ¥61,809,039.38 year-on-year[22]. - The company's revenue for the reporting period was ¥196,166,720.12, a decrease of 39.66% compared to ¥325,088,081.53 in the same period last year, primarily due to a slowdown in macroeconomic growth and weak demand in downstream industries[51]. - The company's gross profit margin for pigments was 14.39%, with a 40.35% decrease in revenue and a 37.15% decrease in cost of goods sold compared to the previous year[53]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥756,150,546.07, a decrease of 3.56% from ¥784,022,630.65 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased slightly by 0.43% to ¥671,043,923.05 from ¥668,170,163.62 at the end of the previous year[22]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 34.76% to ¥32,503,222.02, primarily due to reduced cash inflows from external sales[51]. - The company's total assets include ¥362,836,177 in cash, representing 47.98% of total assets, an increase from 42.45% at the end of the previous year[55]. - The company's total liabilities decreased to ¥85,106,623.02 as of June 30, 2023, down from ¥115,852,467.03 at the beginning of the year[144]. Research and Development - The company has invested ¥8,801,876.84 in R&D, which is a 24.29% decrease from ¥11,625,846.50 in the previous year[51]. - The company has 10 invention patents and 14 utility model patents, with ongoing applications for 3 additional patents[47]. - The company has implemented 24 provincial-level technology innovation projects, recognized as "domestically leading" in terms of project level[47]. - The research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 8,801,876.84, a decrease of 24.3% compared to CNY 11,625,846.50 in the first half of 2022[147]. Market and Industry Position - The company operates in the dye manufacturing industry, focusing on the production and sales of organic pigments, inks, and color pastes[160]. - The organic pigment industry in China has approximately 70 manufacturers, with a production capacity of about 265,000 tons, accounting for around 60% of global output[38]. - Future growth is driven by the increasing demand from downstream industries such as inks, coatings, and plastics, which are experiencing steady market expansion[41]. - The trend of organic pigment production shifting from Europe and America to Asia is expected to continue, with Chinese companies becoming important suppliers to international chemical giants[42]. Governance and Shareholder Engagement - The annual shareholder meeting had a participation rate of 75.04%, indicating strong investor engagement[81]. - Recent changes in the board included the election of new supervisors, reflecting ongoing governance adjustments[82]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the half-year period[83]. - There were no stock incentive plans, employee stock ownership plans, or other employee incentive measures implemented during the reporting period[84]. Environmental and Social Responsibility - The company invested a total of 1.8626 million yuan in environmental protection during the reporting period[94]. - The company has established a wastewater treatment station to manage wastewater, ensuring that all indicators meet discharge standards before being sent to the local sewage treatment plant[91]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and is committed to becoming an environmentally friendly and resource-saving enterprise[96]. - The company emphasizes social responsibility while enhancing operational performance and corporate effectiveness[97]. Risks and Challenges - The company faces environmental risks due to its pigment manufacturing processes, which may lead to increased costs and potential penalties if regulations are not met[72]. - Dependence on DIC Corporation for sales and cash flow poses a risk; any significant changes in demand or partnership could adversely affect performance[75]. - The domestic pigment market is highly competitive, with an oversupply situation expected to worsen, increasing the risk of revenue decline[76]. - The company is cautious in its project implementation due to the impact of macroeconomic conditions and the Russia-Ukraine conflict on downstream demand for organic pigments[62]. Financial Reporting and Compliance - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[140]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that financial reports reflect true and complete financial status[165]. - The company’s financial statements are prepared in Renminbi (RMB) as the functional currency[168]. - The company has not reported any changes in the shareholding structure or significant shareholder events during the reporting period[126][128].

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-031 龙口联合化学股份有限公司 特此公告。 关于总经理、董事会秘书辞职的公告 龙口联合化学股份有限公司董事会 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 8 月 17 日 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 17 日收到公司董事长、总经理李秀梅女士提交的申请辞去公司总经理的书面辞职报 告，辞职后李秀梅女士仍担任公司董事长职务，该辞职报告自送达董事会之日起 生效，李秀梅女士原定总经理任期届满日为 2023 年 11 月 14 日。同日，公司董 事会收到公司副总经理、董事、董事会秘书马承志先生提交的申请辞去公司董事 会秘书的书面辞职报告，该辞职报告自送达董事会之日起生效，马承志先生原定 董事会秘书任期届满日为 2023 年 11 月 14 日。 截至本公告日，李秀梅女士直接持有公司股份 1554 万股，占总股本的 19.43%； 通过公司股东龙口阳光化学有限公司间接持有公司股份 1781.52 万股，占总股本 的 22.27%；通过烟台宝联投 ...